18 h. ago Detenidos el dueño y el director ejecutivo de la aerolínea Plus Ultra

La Policía Nacional ha detenido este jueves al dueño de la aerolínea Plus Ultra, Julio Martínez, y al director ejecutivo, Roberto Roselli, tras acceder este jueves a la sede de esta compañía en busca de documentación en el marco de una investigación abierta por un presunto delito de blanqueo de capitales. Fuentes cercanas a la […] The post Detenidos el dueño y el director ejecutivo de la aerolínea Plus Ultra appeared first on Radio Intereconomía.

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18 h. ago Detenidos el dueño y el CEO de Plus Ultra en una operación por presunto blanqueo de capitales

Detenidos el dueño y el CEO de Plus Ultra en una operación por presunto blanqueo de capitales  El Nacional

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19 h. ago La UCO acude a la sede de la SEPI, Forestalia y otras empresas por el 'caso Leire'

La UCO ha requerido información a las empresas públicas SEPI, Sepides, Enusa y Mercasa. Además, la Policía Nacional ha registrado esta mañana la sede de la aerolínea Plus Ultra en busca de documentación, en el marco de una investigación abierta por presunto delito de blanqueo de capitales. Leer

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19 h. ago Detienen al presidente y al CEO de Plus Ultra como parte de una operación por presunto blanqueo

La UCO ha requerido información a las empresas públicas SEPI, Sepides, Enusa y Mercasa. Además, la Policía Nacional ha registrado esta mañana la sede de la aerolínea Plus Ultra en busca de documentación, en el marco de una investigación abierta por presunto delito de blanqueo de capitales. Leer

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23 h. ago Plus Ultra: el rescate de 53 millones de la SEPI que vuelve a la tormenta judicial por blanqueo

La aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas vuelve a acaparar la atención judicial y económica. Un registro de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, bajo la dirección de la Fiscalía Anticorrupción, por presunto blanqueo de capitales pone de nuevo bajo los focos el polémico rescate de 53 millones de euros que la compañía recibió del Gobierno en 2021.

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23 h. ago La Policía registra la sede de la aerolínea Plus Ultra por presunto blanqueo de capitales

La Policía Nacional ha accedido este jueves a la sede de la empresa de aerolíneas Plus Ultra en busca de documentación en el marco de una investigación abierta por un presunto delito de blanqueo que discurre al margen de la operación en la que ha sido detenida la exmilitante socialista Leire Díez. Leer

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24 h. ago La Policía registra la sede de la aerolínea venezolana Plus Ultra por presunto blanqueo de capitales

La Policía Nacional está registrando la sede de la empresa de aerolíneas Plus Ultra por un presunto delito de blanqueo de capitales, según han informado a EFE fuentes de la investigación. Por el momento se desconoce si estas pesquisas están relacionadas con la operación de la UCO de la Guardia Civil que dirige el Juzgado […] The post La Policía registra la sede de la aerolínea venezolana Plus Ultra por presunto blanqueo de capitales appeared first on Radio Intereconomía.

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24 h. ago La UDEF registra la compañía aérea Plus Ultra en una investigación por presunto blanqueo

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha registrado la aerolínea Plus Ultra en el marco de una investigación por presunto blanqueo llevada a cabo por la Fiscalía Anticorrupción, según han confirmado a EL PERIÓDICO fuentes del caso.

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2 w. ago ¿De qué se acusa a Jordi Pujol y a su familia? Los argumentos del fiscal y de la defensa

Como en todo juicio, el que comienza este lunes a la familia Pujol lunes servirá para determinar quién tiene razón: las acusaciones o la defensa. La Fiscalía Anticorrupción pide penas de entre 8 y 29 años para toda la familia, por enriquecerse, al menos desde 1990, gracias al ascendente del patriarca, el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, para el que pide 9 años de cárcel por asociación ilícita y blanqueo de capitales. En el lado opuesto, la defensa solicita la libre absolución de todos ellos con el argumento de que el dinero que guardaban en Andorra procedía de la herencia que les dejó el abuelo Florenci.

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2 w. ago El juez ya envió a la UCO en mayo a la Diputación de Almería y le llegó a abrir un expediente por posible "mala fe"

La investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en Almería arrancó en 2020 con lo que se ha conocido como caso mascarillas pero ha continuado con grabaciones, peticiones de expedientes, registros y detenciones durante cinco años. Arrancó en un juzgado de Cataluña y saltó años después al Juzgado de Instrucción número 1 de Almería centrando la causa en un posible caso de corrupción y cobro de comisiones con indicios de delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, corrupción en la contratación público y blanqueo de capitales.

Politics

2 w. ago Bricomoreno, el carpintero favorito del PP madrileño, involucrado en una denuncia por “blanqueo de capitales” en su comunidad de vecinos

Bricomoreno, el carpintero favorito del PP madrileño, involucrado en una denuncia por “blanqueo de capitales” en su comunidad de vecinos  ElPlural.com

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3 w. ago Un inspector de Hacienda dice que Delgado cobró dádivas millonarias

ICAL Un inspector de Hacienda vinculado a la Unidad de Apoyo de la Fiscalía Anticorrupción confirmó hoy las millonarias dádivas recibidas por el exviceconsejero de Economía, Rafael Delgado, a través de un entramado societario internacional creado con el único objetivo de ocultar y blanquear capitales. En su declaración de esta mañana en la Audiencia Provincial […] The post Un inspector de Hacienda dice que Delgado cobró dádivas millonarias appeared first on Radio Intereconomía.

Economics

3 w. ago Panamá da por finalizada la liquidación forzosa de la Banca Privada D’Andorra

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) ha concluido el proceso de liquidación forzosa de la filial panameña de la Banca Privada D’Andorra, que se inició en 2017 tras casi dos años de una intervención motivada por una acusación de Estados Unidos por presunto blanqueo de capitales. Según un comunicado del ente regulador, la liquidación […] The post Panamá da por finalizada la liquidación forzosa de la Banca Privada D’Andorra appeared first on Radio Intereconomía.

Politics

3 w. ago ¿Puede el ingreso de Jordi Pujol afectar a la fecha del juicio en la Audiencia Nacional?

El expresident Jordi Pujol, de 95 años, está ingresado por una neumonía desde la tarde del sábado, una hospitalización que se ha producido cuando falta poco más de una semana para que arranque en la Audiencia Nacional el juicio contra él y sus hijos por asociación ilícita y blanqueo de capitales. Un médico forense valoró su estado de salud la semana pasada para determinar si puede o no desplazarse a Madrid para sentarse en el banco de los acusados el 24 de noviembre. No obstante, la reciente afección pulmonar abre un nuevo interrogante que sobrevuela el caso: ¿Podría retrasarse la fecha del litigio en los tribunales?

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3 w. ago Jordi Pujol, ingresado con neumonía pocos días antes del juicio contra él y sus hijos

Jordi Pujol está ingresado en la Clínica Sagrada Familia de Barcelona a consecuencia de una infección pulmonar, una neumonía, según ha avanzado 'El suplement' de Catalunya Ràdio. La noticia llega justo cuando falta una semana para que empiece en la Audiencia Nacional el juicio contra el expresidente y sus hijos por asociación ilícita y blanqueo de capitales. Antes de que comience el juicio, la Audiencia debe decidir si el expresidente es apto para declarar y desplazarse hasta Madrid después de que un médico forense lo haya examinado en los últimos días.

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