1 hour ago Postefinances et Saar Vie : Le cadeau de 1,396 milliard FCFA découvert par le parquet financier

Le journal Libération révèle que Mouhamadou Diaité (ancien directeur général de La Poste), Abdoul Aziz Diallo (ancien directeur de Postefinances) et Amadou Diagne (président du conseil d’administration de Saar Vie) sont au cœur d’une enquête déclenchée par le parquet financier, suite à une plainte déposée par les nouveaux dirigeants de Postefinances. D’après Libération, les trois hommes ont été discrètement entendus par la Division des investigations criminelles (DIC), chargée de l’enquête. En mai 2021, à l’issue d’une longue bataille judiciaire de plus de dix ans, la Cour commune de justice et d’arbitrage avait condamné de manière définitive Sagef et Saar Vie SA (anciennement Illico SAA) à verser la somme de 1.396.389.797 F CFA à Postefinances. Par ailleurs, en raison de manquements graves aux obligations de placement financier, la cour avait autorisé Postefinances à valider une hypothèque portant sur 11 immeubles appartenant à Saar Vie SA. Cependant, comme le souligne Libération, ...

Economics

6 h. ago Rapport cour des comptes : 63 comptes bancaires débusqués par la DIC

Le procureur du pool judiciaire financier continue d’éplucher le rapport des finances publiques de 2019 à mars 2024 de la Cour des comptes. Une nouvelle découverte a été faite par le parquet financier. Selon l’Observateur, la Division des Investigations Criminelles (DIC) qui a été actionnée a pu mettre la main sur des comptes qui ont […] The post Rapport cour des comptes : 63 comptes bancaires débusqués par la DIC appeared first on Walf NET.

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8 h. ago 1,4 milliard effacé pour 450 millions : le mystérieux cadeau de Postefinances à Saar Vie dans le viseur du parquet

Une affaire pour le moins énigmatique secoue les coulisses du monde financier. Le parquet financier est en alerte et suit de très près une opération jugée douteuse entre Postefinances et la société Saar Vie, que Libération qualifie de « cadeau financier suspicieux ».   Tout part d’une plainte déposée par les nouveaux dirigeants de Postefinances, alertés par un protocole d’accord jugé scandaleux signé par leurs prédécesseurs. Selon  Libération, les anciens responsables Mouhamadou Diaité (ex-DG de La Poste), Abdoul Aziz Diallo (ex-DG de Postefinances) et Amadou Diagne (président du conseil d’administration de Saar Vie) sont désormais au cœur d’une enquête ouverte par le parquet financier. Tous trois ont été discrètement entendus par la Division des investigations criminelles (DIC), chargée de faire la lumière sur cette transaction controversée.   Le dossier remonte à mai ...

Economics

8 h. ago 63 Comptes Opaques Pistés par la DIC : plusieurs directeurs de banques convoqués

La Division des Investigations Criminelles (DIC) est sur la piste d’un vaste réseau de comptes bancaires opaques, logés dans 21 institutions financières de la place. Selon les premières révélations de l’enquête, ces 63 comptes, crédités de plusieurs centaines de milliards de francs CFA, auraient été ouverts sans autorisation officielle, ni mention dans les documents budgétaires de l’État. Une affaire qui secoue le secteur financier et ébranle l’opinion publique. Des comptes hors du radar étatique La DIC soupçonne une dissimulation volontaire de fonds publics, à travers des comptes bancaires occultes ouverts dans les principales banques du pays. Selon L’Observateur qui file l’info, les montants impliqués sont faramineux et les conséquences politiques et économiques pourraient être considérables. Ces comptes auraient été alimentés en dehors de toute traçabilité institutionnelle, sans validation du ministère des Finances ni enregistrement au budget national. Les banques concernées D’ap...

Economics

8 h. ago Gestion des finances publiques de 2019 à 2024 : 63 comptes bancaires opaques pistés par la Dic

Soixante trois (63) comptes hors budgets logés dans différentes banques, sont désormais dans l... www.pressafrik.com

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9 h. ago Dette cachée : Les 63 comptes repérés par les enquêteurs de la DIC

La Division des investigations criminelles (Dic) s'attaque à un maquis financier d'une ampleur inédite : 63 comptes bancaires hors budget, disséminés dans plusieurs établissements financiers sénégalais. Les enquêteurs doivent démêler les fils d’un puzzle opaque, sur fond de graves soupçons de gestion illégale entre 2019 et mars 2024. D’après L’Observateur, ces comptes ont été ouverts sans autorisation, échappant à tout contrôle budgétaire. Après avoir planché sur les fonds Force-Covid, la Dic s'attaque à un chantier autrement plus explosif : la gestion des finances publiques durant cette période critique. Selon L’Observateur, la Cour des comptes a levé le voile sur des actes jugés d’une gravité exceptionnelle dans un référé transmis par le premier président Mamadou Faye au ministre de la Justice, Ousmane Diagne. Ce dernier, sans tarder, a relayé le volumineux dossier au Parquet général, qui l’a ensuite confié au Parquet financier. C’est ce dernier qui a ordonné à la Dic de lancer le...

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9 h. ago Dette bancaire cachée : 63 Comptes opaques pistés par la DIC

Crédités de plusieurs centaines de milliards de FCFA, ces comptes bancaires ont été ouverts sans autorisation ni mention dans le budget de l’Etat. Il s’agit de 08 Comptes à la BGFI, 07 à la NSIA, 07 à ECOBANK, 06 à la BASN, 06 à la SGS, 05 à la BOA, 04 à la BIS, 04 … Cet article Dette bancaire cachée : 63 Comptes opaques pistés par la DIC est apparu en premier sur Rewmi.com.

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28 h. ago Qui sont ces deux autres enfants de Macky Sall cités par les enquêteurs de la DIC ?

Ce qui n'était initialement qu'une affaire impliquant Amadou Sall, le fils aîné de l'ancien président sénégalais Macky Sall, prend une tournure plus complexe et engage désormais toute la famille. Selon des révélations de Walf Quotidien dans son édition de ce jeudi, Mohamed Ibrahima Sall et Khatum Derwiche Sall, frère et sœur d'Amadou, sont désormais cités dans l’enquête menée par la Division des investigations criminelles (DIC). Cette nouvelle donne fait suite à un rapport émanant de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif), accusant les trois enfants de l’ancien président de gérer une société d’élevage, SF-Farms SAS, fondée en 2020. L’enquête révèle que SF-Farms SAS, une entreprise sénégalaise d’élevage, entretiendrait des liens financiers « étroits et suspects » avec Farba Ngom, ancien député et proche de Macky Sall. Ngom, actuellement incarcéré depuis février pour des accusations de blanchiment de capitaux et d’association de malfaiteurs, semble li...

Society

31 h. ago Biens fonciers, sociétés, transactions douteuses : l’étau se resserre autour de Farba NGOM

Le maire des Agnam, Farba NGOM, actuellement sous mandat de dépôt depuis le 27 février, a une nouvelle fois été extrait de sa cellule pour être entendu par la Division des investigations criminelles (DIC), mardi dernier. Selon Wal Quotidien, à l’origine de ces révélations, cette audition s’inscrit dans le cadre des investigations portant sur ses […] The post Biens fonciers, sociétés, transactions douteuses : l’étau se resserre autour de Farba NGOM appeared first on Walf NET.

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34 h. ago Alfred Gomis, Pape Gueye, Papiss Demba Cissé : Ces joueurs sénégalais victimes de grosses escroqueries

Le phénomène devient de plus en plus récurrent. Devenus des proies faciles, des footballeurs internationaux sénégalais sont victimes d’escroquerie, d’arnaque ou d’abus de confiance. Ce fléau s’explique par un problème d’entourage, mais également par la naïveté de certains footballeurs qui se font facilement rouler dans la farine. C’est une histoire à peine croyable. Actuellement joueur de Parme, en Serie B italienne, le portier international sénégalais Alfred Gomis a été victime d’un abus de confiance qui lui a coûté très cher. Ce qui devait être un projet de reconversion financièrement prometteur s’est transformé en cauchemar pour le champion d’Afrique. L’ancien Rennais a été floué dans une affaire d’escroquerie qui lui a coûté plus de 135 millions de FCFA. L’affaire, révélée par le journal Libération, met en cause un homme d’affaires nommé Mouhamed Salam Diop, arrêté par la Division des investigations criminelles (DIC). Âgé de 42 ans, ce dernier aurait trompé la vigilance du footb...

Events

54 h. ago Mbour : l’international, Alfred Gomis victime d’escroquerie foncière de plus de 130 millions de Fcfa

Le chef d’entreprise M. S. Diop a été arrêté par la Division des investigations criminelles (Dic... www.pressafrik.com

Society

55 h. ago Confiance trahie, millions envolés : L’international sénégalais Alfred Gomis pris au piège d’un escroc au sourire foncier

Il pensait investir, il a été dépouillé. Selon les révélations du quotidien Libération, l’international sénégalais Alfred Gomis a été victime d’un vaste coup monté mêlant abus de confiance et escroquerie foncière, pour un préjudice total estimé à 135 millions de francs Cfa. Et le cerveau de l’opération n’est autre que Mouhamed Salam Diop, un chef d’entreprise de 42 ans aujourd’hui arrêté par la Division des investigations criminelles (DIC).   Tout avait pourtant commencé sous les meilleurs auspices. Confiant, Alfred Gomis avait fait appel à Mouhamed Salam Diop pour gérer deux camions qu’il venait d’acquérir dans le cadre de ses investissements dans le transport. Montant de l’opération : 60 millions de francs Cfa (30 millions chacun). Chargé de les louer, Mouhamed Salam Diop devient vite un homme de confiance pour le portier des Lions.   Mais cette confiance aveugle allait coûter cher au footballeur. D’après Libération, Mouhamed Salam Diop, ayant eu vent du désir d’Alfred G...

Society

6 d. ago Fonds Covid : Comment le Pool Judiciaire Financier a rassemblé 5 milliards de FCFA

Le premier et le deuxième cabinet d'instruction ont surtout été en première ligne dans l'enquête menée sur l'utilisation des fonds alloués à la lutte contre la pandémie de Covid-19. Les juges Tandian et Ibrahima Macodou, notamment, ont joué un rôle central dans cette opération judiciaire de grande envergure. Le 17 avril dernier, alors que les « opérations » avaient déjà démarré, le procureur de la République, Ibrahima Ndoye, annonçait que 258,448 millions de Fcfa avaient été consignés. Aujourd'hui, ce montant a été largement dépassé, à la suite des multiples actions entreprises par la Division des investigations criminelles (DIC). Selon des révélations du journal Libération, le magistrat avait saisi les juges d'instruction des 1er, 2ème, 3ème et 5ème cabinets dans le cadre de plusieurs procédures visant des fonctionnaires de ministères et des prestataires privés. Ces derniers sont mis en cause pour des faits présumés de détournement de deniers publics, de faux et usage de faux. Bien...

Economics

6 d. ago L’arnaqueur T. Faye arrêté au Maroc : Sophie Gueye brise le silence, « j’ai été escroquée et  »

T. Faye, 25 ans, a été arrêté par la Division des investigations criminelles (DIC) pour une escroquerie estimée à près de 17 millions de francs CFA. L’homme est accusé d’avoir organisé un faux événement international baptisé Africa Star Awards, censé se tenir au Maroc, dans le but d’arnaquer une trentaine de femmes entrepreneures sénégalaises. Selon Les Échos, T. Faye, usant d’une fausse identité, se présentait comme promoteur d’événements internationaux. Il a approché ses victimes avec une proposition alléchante : participer à une foire professionnelle de haut niveau suivie d'une cérémonie de récompenses. Appâtées par cette perspective de visibilité internationale, les femmes ont payé de lourds frais pour le voyage, l’hébergement, la location de stand et la participation. Mais la supercherie éclate brutalement à la veille du prétendu événement. Un simple message envoyé à 1h du matin annonce l’annulation sans explication. Le prétendu organisateur devient alors injoignable. Sophie Gu...

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6 d. ago Escroquerie à 17 millions : T. Faye finalement arrêté par la DIC

T. Faye, 25 ans, a été arrêté par la Division des investigations criminelles (DIC) pour une escroquerie portant sur un montant avoisinant les 17 millions de FCFA. Présenté comme l’organisateur d’un prétendu événement baptisé Africa Star Awards censé se tenir au Maroc, il aurait dupé plus d’une trentaine de femmes entrepreneures, parmi lesquelles Sophie Guèye, figure connue de la société civile sénégalaise. Promettant une foire professionnelle et une cérémonie de distinctions honorifiques, le suspect aurait perçu d’importants frais de participation et de voyage avant d’annuler l'événement à la dernière minute. Il s’est ensuite volatilisé, selon les témoignages recueillis. Déjà condamné pour des faits similaires, T. Faye a été interpellé à son retour du Maroc. Une plainte collective a été déposée auprès des autorités judiciaires à Dakar. L’affaire est actuellement entre les mains de la DIC.

Economics

6 d. ago Escroquerie aux “Africa Star Awards” au Maroc : T. Faye arrêté après avoir dupé plus de 30 femmes entrepreneures

T. Faye, 25 ans, a été interpellé par la Division des investigations criminelles (DIC) dans un... www.pressafrik.com

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1 week ago "Terrorisme" : rapatriées de Libye, les veuves d'Alioune Guèye arrêtées par la DIC à l'Aibd

Les veuves d'Alioune Guèye, qui avaient été rapatriées de Libye, ont été arrêtées par la Divisio... www.pressafrik.com

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1 week ago Ismaila Madior Fall et Mamadou Gueye, les liaisons étrangères découvertes par la DIC

Dans le cadre de l’enquête révélée par L’Observateur, Mamadou Guèye, ancien Directeur des Domaines, a été convoqué par les redoutables enquêteurs de la Division des investigations criminelles (DIC), pour jauger son degré d’implication dans une affaire foncière impliquant le ministère de la Justice. Selon les sources de L’Observateur, les investigations ont montré qu’Ismaila Madior Fall, alors ministre de la Justice, a traité directement avec Mamadou Guèye, sans passer ni par le ministre des Finances ni par le Directeur général des Impôts et Domaines. Cette connexion directe a particulièrement attiré l’attention des enquêteurs. L’Observateur souligne que les enquêteurs soupçonnent Mamadou Guèye d’avoir signé des baux, tout en sachant que les documents attribués à la Commission de contrôle des opérations domaniales (CCOD) étaient irréguliers. Des accusations que l’ex-Directeur des Domaines conteste formellement. Devant les enquêteurs, il a déclaré : « Je suis chargé de la gestion du p...

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1 week ago Pool judiciaire financier : Daouda Ngom rejoint son frère Farba Ngom en prison

Dans l’enquête visant Mouhamadou Farba Ngom, maire d’Agnam, son frère Daouda Ngom et son ami Abdoul Aziz Kane ont été inculpés puis écroués ce lundi 28 avril 2025. Leur placement sous mandat de dépôt a été ordonné par le doyen des juges d’instruction du Pool judiciaire financier (PJF), selon 2Amedias. Interpellés par les éléments de la Division des investigations criminelles (DIC) sur délégation judiciaire, ils sont poursuivis dans le cadre de la procédure ouverte à la suite du rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif). Lors d’une perquisition au domicile de Daouda Ngom, les enquêteurs avaient découvert un coffre-fort contenant 100 millions de francs CFA. Convoqué pour s’expliquer, Daouda Ngom a affirmé que la somme provenait de ses activités commerciales dans la sous-région, mais ses déclarations n’ont pas convaincu les enquêteurs, qui soupçonnent que l’argent appartiendrait en réalité à Farba Ngom. Après un retour de parquet vendredi derni...

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1 week ago Affaire des 125 milliards : Demba Ngom et Aziz Kane jugés ce lundi

Demba NGOM, frère du maire des Agnam Farba NGOM, et Aziz KANE sauront lundi prochain ce que décidera la justice, après un retour de parquet. Ils ont été déférés ce vendredi par la Division des investigations criminelles (DIC), dans une enquête sur des transactions suspectes portant sur 125 milliards de francs CFA, signalées par la CENTIF. Selon L’Observateur, lors de l’enquête, Demba NGOM a expliqué […] The post Affaire des 125 milliards : Demba Ngom et Aziz Kane jugés ce lundi appeared first on Walf NET.

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