6 d. ago Cheikh Yerim SECK sur l’affaire Mouhamed Dieng : « Rapport CENTIF bi dafa bari ay erreurs »

Cheikh Yerim Seck se prononce sur le rapport de la Cour des Comptes qui a épinglé Mouhamad Dieng   Cet article Cheikh Yerim SECK sur l’affaire Mouhamed Dieng : « Rapport CENTIF bi dafa bari ay erreurs » est apparu en premier sur Rewmi.com.

Politics

8 d. ago Rapport Centif contre Mouhamet Dieng : Des zones d’ombres décelées

Ces derniers jours, le nom de Mouhamad Dieng a été cité dans un rapport de la CENTIF, l’institution sénégalaise chargée de traquer les flux financiers suspects. L’homme d’affaires, fondateur d’ETMB Sarl, se retrouve au centre d’accusations de blanchiment et de fraude fiscale. Des erreurs manifestes dans le rapport de la Cour des comptes L’analyse attentive … Cet article Rapport Centif contre Mouhamet Dieng : Des zones d’ombres décelées est apparu en premier sur Rewmi.com.

Other

8 d. ago Rapport compromettant : La CENTIF cerne Mouhamed Dieng, voici pourquoi Ngoné Saliou Diop est également citée

La Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a transmis, en juillet 2025, un rapport complémentaire au Parquet financier dans le cadre de l’affaire visant Mouhamad Dieng, ex-patron de 1XBET Sénégal. Ce document, qui approfondit celui de décembre 2024, met en lumière un vaste système de flux financiers sans justification contractuelle, caractéristique de blanchiment de capitaux. Dans cette enquête, la Centif cite plusieurs structures soupçonnées de participer à la dissimulation et à la réintégration de fonds, parmi lesquelles des fondations, dont la Fondation Mouhamad Rassoul Dieng. C’est dans cette partie que figure également le nom de la journaliste Ngoné Saliou Diop. En parallèle de ces révélations, des vidéos circulent sur les réseaux sociaux montrant Ngoné Saliou Diop procédant à une distribution d’argent liquide à des ex-détenus de Pikine Guinaw Rails. Ces scènes, largement partagées, renforcent les interrogations sur le rôle exact de la journaliste ...

Other

9 d. ago 🔴 Direct | Scandale Arcelor Mittal, évacuation d'urgence de Pokola Baldé à l'hôpital, rapport Centif

www.pressafrik.com

Other

1 week ago Affaire des 3 milliards FCFA : Mouhamed Dieng risque très gros !

L’ancien patron de 1XBET Sénégal, Mouhamed Dieng, est désormais dans le viseur du Parquet financier. Un rapport complémentaire de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif), daté de juillet 2025, accuse Mouhamed Dieng d’avoir mis en place un système sophistiqué de blanchiment de capitaux. Selon les investigations, Mouhamed Dieng aurait multiplié les sociétés-écrans et les fondations afin de dissimuler l’origine de flux financiers évalués à plusieurs milliards de francs CFA. Plus de 3,8 milliards auraient transité par une étude notariale, via des mouvements unitaires dépassant souvent les 100 millions CFA, sans justification économique réelle. La Centif relève également des anomalies dans la gestion des mises et gains des joueurs de 1XBET, avec des flux traités hors circuit consolidé, pouvant s’apparenter à un détournement. Au plan juridique, le dossier est lourd. La loi n°2024-08 du 14 février relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le ...

Economics

1 week ago Blanchiment supposé de plus de 3 milliards FCFA, comment la CENTIF a cerné Mouhamad Dieng

La Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a établi un rapport complémentaire à celui de décembre 2024, adressé au Parquet financier du Pool judiciaire financier, relatif aux faits susceptibles de constituer des infractions de blanchiment de capitaux. Selon L’As, ce rapport met en cause Mouhamad Dieng, ancien patron de 1XBET Sénégal jusqu’en mai 2024, et accusateur de l’ex-DG de la Lonase, Lat Diop, actuellement en détention préventive depuis près d’un an. Les investigations de la Centif mettent en lumière un agencement complexe et méthodique des flux financiers, révélant plusieurs mécanismes caractéristiques de blanchiment de capitaux. Un agencement méthodique de flux financiers a été constaté par la Centif dans ce rapport complémentaire, daté de juillet 2025, transmis au Parquet financier et consacré à l’affaire Mouhamad Dieng. Ancien dirigeant de la société Service Online International S.A., au capital de 10 000 000 FCFA, sise au lot N°643 du quartie...

Economics

2 w. ago Scandale dans les jeux en ligne: la Centif épingle Paymetrust et 1xBet, la Lonase et Afitech portent plainte

Un rapport explosif de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) vient d’ébranler l’univers de...

Other

2 w. ago Affaire des armements : La DIC fait tomber 3 gros cadors, les secrets d’un dossier à 45 milliards

Trois arrestations ont été exécutées par la Division des investigations criminelles (Dic), alors que deux informations judiciaires ont été confiées aux juges des premier et troisième cabinets financiers. L’affaire du marché d’armement de 45 milliards de Fcfa, suivie d’un rapport de la Centif sur des opérations suspectes impliquant Boubacar Hima dit « Petit Boubé », connaît un nouveau rebondissement. Selon Libération, la Division des investigations criminelles (Dic), agissant sur délégation judiciaire, a procédé à l’arrestation de A. Loum, M. Seck et M. W. Sy. Après une discrète garde à vue de 48 heures, le trio a été présenté ce jeudi au Pool judiciaire. Toujours d’après Libération, les enquêteurs avaient auparavant effectué une perquisition à l’immeuble « Océan » de Fann Résidence, siège de la société de « Petit Boubé », Technologie Service International (Tsi). Interrogé, le concierge a révélé que Boubacar Hima avait quitté les lieux dès le lendemain de l’élection présidentielle de...

Economics