5 d. ago Juez dicta prisión a cabecilla de “Estafa de los Abuelos” y arresto domiciliario a otros seis

Un juez de la Oficina de Atención Permanente de Santiago impuso medidas de coerción a siete imputados vinculados a la red criminal “Estafa de los Abuelos”, del caso Discovery 3.0, acusados de cometer fraudes informáticos contra decenas de envejecientes en los Estados Unidos. El magistrado también declaró el proceso como complejo. El magistrado dictó tres […] The post Juez dicta prisión a cabecilla de “Estafa de los Abuelos” y arresto domiciliario a otros seis appeared first on El Día.

Events

2 w. ago Acusan de testaferra y arrestan a pareja de detenido en Operación Discovery 3.0

Santo Domingo, RD.- El Ministerio Público arrestó a la imputada Yliana María Cruz García, pareja sentimental y testaférrea de Oscar Manuel Castaños García, arrestado en el marco de la Operación Discovery 3.0 y solicitado en extradición por Estados Unidos por su vinculación a la estructura criminal que cometió fraude informático en perjuicio de ciudadanos de […] The post Acusan de testaferra y arrestan a pareja de detenido en Operación Discovery 3.0 appeared first on El Día.

Events

2 w. ago Policía Nacional apresa “El Tuerto” y “Papacito” por fraude con tarjeta de crédito en Santiago

La Policía Nacional arrestó en flagrante delito a dos hombres acusados de dedicarse al fraude con tarjetas bancarias,

Events

3 w. ago Fraude millonario: todo sobre la acusación contra la red de Investor Winne

El Ministerio Público culminó la presentación de la acusación contra Rafael Martínez Batista, el abogado Héctor Aníbal Santillán Faulkner y los demás miembros de la red de estafa que captó más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones a través del esquema fraudulento denominado Investor Winner desmantelado con la Operación Gaviota. El Ministerio Público, representado por […] The post Fraude millonario: todo sobre la acusación contra la red de Investor Winne appeared first on Hoy Digital.

Economics

3 w. ago Estafa millonaria: arrestan en el AILA acusado de fraude digital en RD

Santo Domingo.-La decisión fue dictada por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso una garantía económica de RD$4 millones a Gustavo Alexander Rodríguez Monzón, acusado de estafa y abuso de confianza a través de medios electrónicos. Al acusado además se le ordenó presentarse periódicamente ante el Ministerio Público y le […] The post Estafa millonaria: arrestan en el AILA acusado de fraude digital en RD appeared first on El Día.

Events

4 w. ago Abogado: fallas en la cédula actual facilitan suplantación de identidad y estafas millonarias

En República Dominicana, recientes casos de suplantación de identidad han encendido las alarmas sobre la vulnerabilidad del actual sistema de identificación nacional. Uno de los más impactantes fue presentado por el abogado Amadeo Peralta, detalló cómo un grupo de delincuentes logró falsificar varias cédulas para concretar la venta fraudulenta de un apartamento. Este fraude no […] The post Abogado: fallas en la cédula actual facilitan suplantación de identidad y estafas millonarias appeared first on Hoy Digital.

Events

4 w. ago Acusan a trece personas por operar esquema transnacional de fraude a envejecientes

Más de USD 5 millones en pérdidas sufridas por más de 400 adultos mayores en los EE. UU. Boston, EE.UU. – Trece personas fueron acusadas relacionadas a un esquema transnacional de fraude a envejecientes que supuestamente involucraba la operación de un “call center” en la República Dominicana, el cual engañó a cientos de víctimas de […] La entrada Acusan a trece personas por operar esquema transnacional de fraude a envejecientes se publicó primero en La Verdad sin Compromiso.

Politics

4 w. ago ¿Cómo operaba la red “Discovery”? Acusados de fraudes por más de 5 M a envejecientes

Santo Domingo, RD. – Un total de trece personas fueron acusadas relacionadas a un esquema transnacional de fraude a envejecientes que supuestamente involucraba la operación de un “call center” en la República Dominicana, el cual engañó a cientos de víctimas de edad avanzada en los Estados Unidos, haciéndoles creer que sus nietos u otros familiares […] The post ¿Cómo operaba la red “Discovery”? Acusados de fraudes por más de 5 M a envejecientes appeared first on El Día.

Politics

last month Arrestan a hombre por transferencia fraudulenta de RD$780.000

Agentes de la Dirección de Área de la Policía Cibernética arrestaron a un hombre acusado de participar en una transferencia fraudulenta que forma parte de un esquema delictivo que ha causado pérdidas por más de RD$10 millones a dos empresas.… Read more › La entrada Arrestan a hombre por transferencia fraudulenta de RD$780.000 se publicó primero en Remolacha - Noticias Republica Dominicana.

Events