17 h. ago Los misiles de Irán han destruido 240 edificios en Israel y dejan a 9.000 personas sin casa

Tras el bombardeo de Estados Unidos a Irán, Israel ha vuelto al nivel más alto de alerta, con colegios y centros de trabajo cerrados y solo actividades esenciales

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40 h. ago Piura: “Marcas” asaltan a balazos y le roban más de S/50 000 a una mujer

A plena luz del día y a balazos, un grupo de “marcas” asaltó a una mujer que había retirado más de S/50 000 de una entidad bancaria, en momento que se trasladaba en su vehículo por la urbanización El Chipe, en la provincia de Piura.

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65 h. ago Acusación contra PPK por lavado de dinero se acerca a juicio oral: ¿cuáles son los recursos rechazados y aceptados y que se espera?

El juez del Caso Westfield Capital rechazó el último recurso del expresidente Pedro Pablo Kuczynski para archivar su imputación por lavado de activos. Sin embargo, se decidió excluir del caso a su secretaria y a su chofer, lo que llevaría a que no se sostenga el agravante de haber operado bajo una supuesta organización criminal.

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3 d. ago Alertan sobre posible activación de huaicos en 57 distritos en las próximas 24 horas

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ha emitido una alerta para 57 distritos del país debido a la… The post Alertan sobre posible activación de huaicos en 57 distritos en las próximas 24 horas appeared first on Caretas.

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4 d. ago Excluyen varios delitos de corrupción en casos de detención sin flagrancia: el nuevo dictamen de la Comisión de Justicia del Congreso

La Comisión de Justicia, que preside Perú Libre, dio luz verde al texto sin que ningún parlamentario participara en el debate. Especialistas advierten que se están dejando fuera varios delitos y calificaron la propuesta de peligrosa y antitécnica.

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5 d. ago Milei habilita a la Policía argentina a realizar requisas y detenciones sin orden judicial

El presidente argentino, Javier Milei, y su ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, anunciaron este martes una reforma de la Policía Federal Argentina (PFA) y habilitaron por decreto a esa institución para realizar requisas y detenciones sin orden judicial, así como tareas de prevención del delito en espacios públicos y digitales.

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2 w. ago ‘El Monstruo’: revelan que operaba red criminal con al menos 25 personas para lavar dinero de extorsiones

Un reportaje de Cuarto Poder reveló cómo Erick Moreno Hernández, alias ‘el Monstruo’, dirigía una red de extorsión desde el extranjero y lavaba el dinero en el Perú mediante transferencias fraccionadas a través de decenas de cuentas bancarias.

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2 w. ago Abogado de Pedro Pablo Kuczynski sobre impedimento de salida: “Existe duda de imparcialidad de la jueza”

El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional dictó este domingo una nueva orden de 18 meses de impedimento de salida del país contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) por el presunto delito de lavado de activos en el caso Odebrecht. Sin embargo, la decisión fue cuestionada por su abogado, Julio Midolo, quien puso en duda la imparcialidad del Poder Judicial.

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2 w. ago PPK fue impedido de salir del país por alerta migratoria activa

Pedro Pablo Kuczynski, expresidente de la República, intentó salir del país la noche del sábado 7 de junio desde el nuevo terminal… The post PPK fue impedido de salir del país por alerta migratoria activa appeared first on Caretas.

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2 w. ago Detenido en El Salvador abogado crítico de Bukele, acusado de “lavado de dinero”

El abogado constitucionalista y crítico del Gobierno de Nayib Bukele, Enrique Anaya, fue detenido este sábado por la Policía salvadoreña bajo el cargo de lavado de dinero, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).

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3 w. ago ¿Necesitas hacer retiros grandes de dinero en el banco? Sigue estos consejos para evitar las alertas de lavado de dinero

Para que evites estar bajo el foco de la Unidad de Ejecución de Delitos Financieros (FinCen), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que activa alertas de lavado de dinero, sigue las siguientes recomendaciones.

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3 w. ago Estás cometiendo delito sin saberlo: dividir tus retiros bancarios de US$10,000 activaría alertas de lavado de dinero en EE.UU.

Si pensabas que dividir tus retiros de US$10,000 te sacaban del radar del Departamento del Tesoro de EE.UU., no te confíes ya que despertarás mayores sospechas y pensarán que estás cometiendo delito.

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