6 h. ago La Audiencia Nacional ordena la subasta del Ferrari de Aldama y otros vehículos de la trama de hidrocarburos por unos 600.000 euros

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado el recurso que presentó la defensa del comisionista de la trama Koldo, Víctor de Aldama --también investigado por fraude millonario del IVA en hidrocarburos-- contra la decisión del juez Santiago Pedraz de atender el requerimiento del Ministerio de Justicia para subastar ya el Ferrari F12 propiedad del empresario y otros vehículos de lujo incautados a los investigados en este procedimiento criminal cuyo valor se calcula ahora en algo más de 600.000 euros. Se trata de una cantidad muy inferior a al precio por el que fueron adquiridos.

Transport

9 h. ago La Audiencia Nacional acuerda subastar ya a precio de ganga el Ferrari de Aldama pese a no estar condenado

Se trata de un modelo F12, valorado en más de 300.000 euros, que saldrá al mercado por sólo 24.890 euros de salida Leer

Politics

11 h. ago La Audiencia Nacional rebaja seis años y deja en 13 años de cárcel la condena al comisario Villarejo

La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha rebajado seis años la condena al comisario José Manuel Villarejo, que se reduce hasta los 13 años de cárcel por delitos de descubrimiento y revelación de secretos de empresa y de particulares en las tres primeras piezas de la macrocausa Tándem por las que fue juzgado: Land, Iron y Pintor.

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11 h. ago La Audiencia Nacional rebaja de 19 a 13 años de cárcel la pena al excomisario Villarejo

Los magistrados mantienen la absolución del delito de cohecho y le exoneran también de falsedad documental. Leer

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14 h. ago Condenado a 8 años de cárcel por estafa el fundador de la plataforma cripto Arbistar

La Audiencia Nacional ha condenado por estafa y falsedad documental a 8 años de cárcel al fundador de la plataforma de criptomonedas Arbistar, Santiago Fuentes Jover, al considerar probado que estafó 200 millones de euros a alrededor de 32.000 inversores.

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40 h. ago Grifols pide a la Audiencia Nacional que declaren dos socios de KPMG en la causa contra Gotham

Grifols ha pedido a la Audiencia Nacional la resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) sobre el informe de la auditoría que hizo KPMG de sus cuentas, así como la declaración de los dos socios de la auditora, en el marco del litigio entre la farmacéutica y el fondo bajista Gotham. En […] The post Grifols pide a la Audiencia Nacional que declaren dos socios de KPMG en la causa contra Gotham appeared first on Radio Intereconomía.

Politics

53 h. ago La Audiencia Nacional retrasa el inicio del juicio contra la familia Pujol hasta el 24 de noviembre

La Audiencia Nacional prevé comenzar el juicio contra la familia Pujol el 24 de noviembre, 15 días después del calendario fijado inicialmente. Según el nuevo calendario, el proceso judicial terminaría seis meses después, el 14 de mayo de 2026. El calendario actual marca 42 sesiones en diferentes fechas de los meses de noviembre y diciembre de 2025 y enero, febrero, marzo y abril del 2010. El número de testigos en la causa es de 254. Los Pujol se enfrentan a acusaciones de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación de documento mercantil, contra la Hacienda pública y frustración de la ejecución. La Fiscalía solicita nueve años de cárcel para Jordi Pujol, y penas que van de ocho a 29 años para sus hijos y Mercè Gironès.

Society

54 h. ago Grifols pide a la Audiencia Nacional que dos socios de KPMG declaren en el caso contra Gotham

Grifols ha pedido al Juzgado número 4 de la Audiencia Nacional que dos socios de KPMG Auditores declaren como testigos en el caso contra el fondo bajista Gotham, que lanzó cuatro ofensivas en 2024 contra la compañía, según informa en un escrito dirigido a ese juzgado al que ha tenido acceso 'activos', el vertical de economía de Prensa Ibérica.

Politics

60 h. ago El juez Puente rechaza todas las diligencias solicitadas por la defensa de Santos Cerdán para tratar de anular el caso Koldo

Pese a las decenas de páginas con las que la defensa de Santos Cerdán trataba de acreditar la necesidad de investigar las propias pesquisas que constituyen el caso Koldo, ninguno de sus argumentos ha convencido al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que ha procedido a rechazar todas las diligencias solicitadas con las que pretendía anular las actuaciones. Entre ellas figuraban tomar declaración como testigo al jefe de delitos económicos en la Unidad Central Operativa (UCO) Antonio Balas, al que señalan porque consideran que mezcla distintas investigaciones abiertas, y al comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, ya imputado en la causa en la Audiencia Nacional.

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5 d. ago El juez Pedraz rechaza la denuncia por delito de odio contra el equipo israelí en la Vuelta

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha inadmitido por falta de competencia la denuncia presentada por la asociación pro israelí para la Concordia en Oriente Medio (ACOM) contra Red Solidaria contra la Ocupación Palestina (RESCOP), el movimiento global BDS (Boicot Desinversiones y sanciones), los partidos EH Bildu, Sumar, e Izquierda Unida y contra el director técnico de la Vuelta a España, Kiko García, por delitos de odio, contra la seguridad vial, desórdenes públicos y lesiones por los incidentes ocurridos los días 27 de agosto y 3 de septiembre en las respectivas etapas de la Vuelta Ciclista a España.

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6 d. ago La Fiscalía insta al juez Pedraz a declararse no competente para investigar odio contra el equipo israelí en la Vuelta

La Fiscalía de la Audiencia Nacional insta al juez Santiago Pedraz a declarar su falta de competencia en relación con una denuncia presentada por la organización pro israelí Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) por los ataques sufridos por el equipo ciclista Israel–Premier Tech durante varias etapas de La Vuelta a España. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 abrió diligencias previas y pidió informe al Ministerio Público sobre si este órgano debería asumir la investigación este asunto y su posible admisión a trámite.

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7 d. ago La Audiencia Nacional abre diligencias tras la denuncia por odio a los responsables del boicot a Israel en La Vuelta

La denuncia ha sido presentada por la asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) y se solicita la cancelación inmediata de la competición ciclista Leer

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7 d. ago El juez Pedraz abre diligencias por un presunto delito de odio contra el equipo ciclista israelí en la Vuelta

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha incoado diligencias previas y ha dado traslado a Fiscalía sobre la denuncia presentada por la organización Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) por los ataques sufridos por el equipo ciclista Israel–Premier Tech durante varias etapas de La Vuelta a España. El Ministerio Público deberá pronunciarse sobre si este órgano judicial es competente para investigar este asunto y su posible admisión a trámite.

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7 d. ago La Audiencia Nacional rechaza liberar al líder de una trama que confesó un fraude de 255 millones con el IVA de los hidrocarburos

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado dejar en libertad a Javier G.P., uno de los presuntos líderes de una organización criminal a la que se le acusa de haber cometido un fraude de 255.068.089 euros con el IVA de los hidrocarburos, según especifica un auto de 8 de agosto que confirma la decisión que adoptó el pasado 24 de julio el magistrado José Luis Calama.

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7 d. ago Ábalos advirtió a Koldo de que podría levantar sospechas al comprar una casa con una sociedad: "Me reconocieron"

El exministro de Transportes José Luis Ábalos advirtió a su entonces asesor Koldo García de las posibles sospechas que levantaría si utilizaba una sociedad para comprar una casa que él mismo había visitado: "La otra cuestión es que me reconocieron y ahora no sé cómo encaja que sea una sociedad la que compre. No sé cómo se puede explicar", dice un mensaje de 20 de marzo de 2022, que es uno de los entregados por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al juez que investiga en la Audiencia Nacional el caso hidrocarburos, Santiago Pedraz.

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8 d. ago Unos whatsapps descubiertos por la UCO evidencian que Koldo mantuvo relación con la vicepresidenta de Venezuela incluso fuera del Gobierno

Los casos de corrupción suelen estar conectados entre sí. En la investigación por el fraude de hidrocarburos en el que se investiga al comisionista Víctor de Aldama en la Audiencia Nacional se han encontrado unos whatsapp en los que se comprueba que la relación entre Koldo García, entonces asesor del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, continuó después de su visita a España del 20 de enero de 2020.

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8 d. ago Imanol Arias reaparece en público tras su condena de cárcel: "Todavía no estoy jubilado"

El pasado 7 de julio la Audiencia Nacional hacía pública la sentencia del 'Caso Nummaria' tras un largo proceso que arrancó en 2016, y por el que se ha condenado al contable Fernando Peña a 80 años de prisión. Ana Duato, que se enfrentaba a una pena de 16 años de cárcel, era absuelta de todos los delitos de fraude fiscal a de los que estaba acusada, mientras Imanol Arias, que alcanzó un pacto de conformidad en 2024 con la Fiscalía Anticorrupción -reconociendo que cometió 5 delitos fiscales entre 2010, fue condenado a 2 años y 2 meses de prisión.

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8 d. ago La Fiscalía de la Audiencia Nacional abre una investigación por el asesinato terrorista del español Yaakov Pinto en Jerusalén

El Ministerio Público actúa tras recibir un oficio de la Guardia Civil dando cuenta del atentado cometido el lunes Leer

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8 d. ago Las pequeñas 'telecos' exigen parar la subida de precios de los conductos de Telefónica

Aotec, la patronal que agrupa a los pequeños operadores locales y regionales de telecos, ha recurrido ante la Audiencia Nacional la decisión de la CNMC de subir el precio de los conductos y postes que Telefónica alquila a otras telecos para que éstas desplieguen sus redes de fibra. Leer

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9 d. ago El juez cita a la exjefa de Jésica Rodríguez para que entregue los mensajes que envió a la novia de Ábalos

El juez que investiga el caso Koldo, Ismael Moreno, ha citado el 29 de septiembre a Virginia Barbancho, la que fuera jefa en la empresa pública Tragsatec de Jésica Rodríguez, la exnovia de José Luis Ábalos, para que acuda a la Audiencia Nacional con su teléfono "al objeto de que se cotejen y se haga el volcado de los mensajes de whatsapps intercambiados", según especifica una providencia de 8 de septiembre, a la que ha tenido acceso esta redacción.

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