3 h. ago 'La Parce' cumplirá condena en la cárcel por blanqueo de capitales, niegan trabajo comunitario

El Estado logró el decomiso de 3.3 millones de dólares en propiedades, incluyendo 12 apartamentos, una casa en Costa del Este valorada en un millón de dólares, 119 mil dólares en efectivo y 543 mil dólares en cuentas bancarias.

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24 h. ago Caen seis personas por peculado y blanqueo de capitales en perjuicio de la DGI

El modus operandi del grupo, consistía en manipular la plataforma digital del sistema tributario de la DGI, favoreciendo a empresas que no cumplían requisitos.

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8 d. ago Trabajo comunitario para dueña de salones de belleza 'La Parce', pese a millonario caso de blanqueo

La audiencia de apelación quedó programada para el miércoles 10 de septiembre.

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1 week ago Dueña de 'Donde La Parce' recibe 5 años de prisión por blanqueo de capitales

La Operación Génesis incluyó 26 allanamientos, se recolectaron equipos electrónicos, documentos financieros y objetos de alto valor.

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1 week ago Residencias en Costa del Este y apartamentos de lujo entre los bienes comisados por blanqueo de capitales

El resultado de la Operación Génesis es parte del compromiso contra el blanqueo de capitales y el fortalecimiento de la seguridad jurídica en Panamá.

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1 week ago Dueña de cadena de salones de belleza fue aprehendida en Aeropuerto de Tocumen por presunto blanqueo de capitales

El pasado 27 de agosto se allanó la residencia de la empresaria, donde se decomisaron más de 119 mil dólares en efectivo. La operación también permitió la incautación de bienes y cuentas bancarias vinculadas al esquema financiero.

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last month Cae red criminal por blanqueo de capitales y fraude bancario

La Operación Apáti dejó ocho allanamientos, seis capturas y el decomiso de evidencias vinculadas a un fraude que supera los 2.8 millones de dólares.

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