49 h. ago Dueña de 'Donde La Parce' recibe 5 años de prisión por blanqueo de capitales

La Operación Génesis incluyó 26 allanamientos, se recolectaron equipos electrónicos, documentos financieros y objetos de alto valor.

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67 h. ago Residencias en Costa del Este y apartamentos de lujo entre los bienes comisados por blanqueo de capitales

El resultado de la Operación Génesis es parte del compromiso contra el blanqueo de capitales y el fortalecimiento de la seguridad jurídica en Panamá.

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4 d. ago Dueña de cadena de salones de belleza fue aprehendida en Aeropuerto de Tocumen por presunto blanqueo de capitales

El pasado 27 de agosto se allanó la residencia de la empresaria, donde se decomisaron más de 119 mil dólares en efectivo. La operación también permitió la incautación de bienes y cuentas bancarias vinculadas al esquema financiero.

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6 d. ago Panamá usará fondos decomisados en EEUU para combatir el blanqueo de capitales

La Operación Speed Joyeros y Argento Vivo , un proceso judicial internacional de 1998 en la Zona Libre de Colón que derivó en el decomiso de bienes y dinero vinculados al blanqueo.

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6 d. ago Fondos de la Operación Speed Joyeros y Argento Vivo retornan a Panamá y refuerzan lucha contra el blanqueo de capitales

La Operación Speed Joyeros y Argento Vivo , un proceso judicial internacional de 1998 en la Zona Libre de Colón que derivó en el decomiso de bienes y dinero vinculados al blanqueo.

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6 d. ago Detención provisional para involucrados en esquema de blanqueo de capitales a través de salones de belleza

El caso está relacionado con una red de blanqueo de capitales que introducía dinero ilícito al sistema bancario, principalmente mediante operaciones vinculadas a una cadena de salones de belleza.

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8 d. ago Operación Génesis: Tres aprehendidos y miles de dólares decomisados en diligencias contra el blanqueo de capitales

El operativo dejó tres personas aprehendidas, más de 687 mil dólares retenidos y la incautación de bienes por un valor estimado de 2.8 millones de dólares.

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8 d. ago Operación Génesis: Tres aprehendidos y $2.8 millones en bienes decomisados en diligencias contra el blanqueo de capitales

El operativo dejó tres personas aprehendidas, más de 687 mil dólares retenidos y la incautación de bienes por un valor estimado de 2.8 millones de dólares.

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8 d. ago Operación Génesis: Tres aprehendidos y $2.8 millones en bienes decomisados, utilizaban salones de belleza para el blanqueo de capitales

El operativo dejó tres personas aprehendidas, más de 687 mil dólares retenidos y la incautación de bienes por un valor estimado de 2.8 millones de dólares.

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2 w. ago Operación Jericó: Jueza concede extender por 5 meses el plazo de investigación

Entre los imputados se encuentra Abraham Rico Pineda, hijo del diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Raúl Pineda. Rico Pineda fue capturado el 20 de agosto de 2024, frente a las oficinas del Primer Tribunal Superior de Justicia del Si

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3 w. ago Desarticulan red dedicada al blanqueo de capitales y fraude bancario en Chiriquí

Las acciones de esta red se extendían a las provincias de Panamá, Bocas del Toro y Chiriquí, desde donde, según las autoridades, se coordinaban y ejecutaban las maniobras ilícitas.

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3 w. ago Cae red criminal por blanqueo de capitales y fraude bancario

La Operación Apáti dejó ocho allanamientos, seis capturas y el decomiso de evidencias vinculadas a un fraude que supera los 2.8 millones de dólares.

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