6 h. ago Trabajo comunitario para dueña de salones de belleza 'La Parce', pese a millonario caso de blanqueo

La audiencia de apelación quedó programada para el miércoles 10 de septiembre.

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59 h. ago Dueña de 'Donde La Parce' recibe 5 años de prisión por blanqueo de capitales

La Operación Génesis incluyó 26 allanamientos, se recolectaron equipos electrónicos, documentos financieros y objetos de alto valor.

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3 d. ago Residencias en Costa del Este y apartamentos de lujo entre los bienes comisados por blanqueo de capitales

El resultado de la Operación Génesis es parte del compromiso contra el blanqueo de capitales y el fortalecimiento de la seguridad jurídica en Panamá.

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4 d. ago Dueña de cadena de salones de belleza fue aprehendida en Aeropuerto de Tocumen por presunto blanqueo de capitales

El pasado 27 de agosto se allanó la residencia de la empresaria, donde se decomisaron más de 119 mil dólares en efectivo. La operación también permitió la incautación de bienes y cuentas bancarias vinculadas al esquema financiero.

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6 d. ago Panamá usará fondos decomisados en EEUU para combatir el blanqueo de capitales

La Operación Speed Joyeros y Argento Vivo , un proceso judicial internacional de 1998 en la Zona Libre de Colón que derivó en el decomiso de bienes y dinero vinculados al blanqueo.

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7 d. ago Detención provisional para involucrados en esquema de blanqueo de capitales a través de salones de belleza

El caso está relacionado con una red de blanqueo de capitales que introducía dinero ilícito al sistema bancario, principalmente mediante operaciones vinculadas a una cadena de salones de belleza.

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7 d. ago Residencias de lujo y miles de dólares incautados, así era el botín de la red que lavaba con salones de belleza

Estos salones operaban en Calidonia, El Dorado, Vía Veneto, Brisas del Golf, Las Mañanitas, entre otros lugares.

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8 d. ago Operación Génesis: Tres aprehendidos y miles de dólares decomisados en diligencias contra el blanqueo de capitales

El operativo dejó tres personas aprehendidas, más de 687 mil dólares retenidos y la incautación de bienes por un valor estimado de 2.8 millones de dólares.

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8 d. ago Operación Génesis: Tres aprehendidos y $2.8 millones en bienes decomisados en diligencias contra el blanqueo de capitales

El operativo dejó tres personas aprehendidas, más de 687 mil dólares retenidos y la incautación de bienes por un valor estimado de 2.8 millones de dólares.

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8 d. ago Operación Génesis: Tres aprehendidos y $2.8 millones en bienes decomisados, utilizaban salones de belleza para el blanqueo de capitales

El operativo dejó tres personas aprehendidas, más de 687 mil dólares retenidos y la incautación de bienes por un valor estimado de 2.8 millones de dólares.

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1 week ago Aprehenden a tres personas por presunto fraude bancario de más de $74 mil en La Chorrera

Este grupo delictivo ingresó al sistema informático de la cuenta bancaria de la víctima y lograron extraer más de 74 mil dólares a través de transferencias a terceros.

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