29 h. ago Trabajo comunitario para dueña de salones de belleza 'La Parce', pese a millonario caso de blanqueo

La audiencia de apelación quedó programada para el miércoles 10 de septiembre.

Politics

5 d. ago Dueña de cadena de salones de belleza fue aprehendida en Aeropuerto de Tocumen por presunto blanqueo de capitales

El pasado 27 de agosto se allanó la residencia de la empresaria, donde se decomisaron más de 119 mil dólares en efectivo. La operación también permitió la incautación de bienes y cuentas bancarias vinculadas al esquema financiero.

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8 d. ago Detención provisional para involucrados en esquema de blanqueo de capitales a través de salones de belleza

El caso está relacionado con una red de blanqueo de capitales que introducía dinero ilícito al sistema bancario, principalmente mediante operaciones vinculadas a una cadena de salones de belleza.

Politics

8 d. ago Residencias de lujo y miles de dólares incautados, así era el botín de la red que lavaba con salones de belleza

Estos salones operaban en Calidonia, El Dorado, Vía Veneto, Brisas del Golf, Las Mañanitas, entre otros lugares.

Politics

9 d. ago Operación Génesis: Tres aprehendidos y $2.8 millones en bienes decomisados, utilizaban salones de belleza para el blanqueo de capitales

El operativo dejó tres personas aprehendidas, más de 687 mil dólares retenidos y la incautación de bienes por un valor estimado de 2.8 millones de dólares.

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2 w. ago Extesorera de Burunga enfrentará cargos por peculado agravado en programa social

Este caso forma parte de una investigación más amplia que involucra a 21 personas, entre ellas representantes y tesoreros de distintas juntas comunales.

Society

3 w. ago Elevan a causa compleja investigación contra 83 obreros del Suntracs por enfrentamientos frente al Hospital del Niño

La magistrada concedió seis meses adicionales para investigar a 83 personas involucradas en los enfrentamientos del 12 de febrero en avenida Balboa.

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