1 week ago Opérations financières suspectes : « 928 déclarations reçues en 2024 contre 807 en 2023 » (Rapport d’activités CENTIF)

La Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) a publié son rapport d’activités 2024. Parmi ses missions clés, la CENTIF est chargée de recevoir les Déclarations d'Opérations Suspectes (DOS). Ces déclarations proviennent des entités assujetties, conformément à la loi n° 2024-08 du 14 février 2024, qui encadre la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. La CENTIF analyse et enrichit ces informations. Si des indices graves et concordants de ces activités illicites sont identifiés, elle transmet ses conclusions au Procureur de la République financier. Une augmentation notable des déclarations de soupçon Concernant les DOS, le rapport d’activités de la CENTIF révèle une hausse significative : « 928 déclarations de soupçon reçues contre 807 en 2023, soit une augmentation de 15%. » En termes de répartition, les banques et établissements financiers restent les principaux contributeu...

Other

1 week ago Argent liquide, villas, navires, bétail : Le « butin » saisi par l’ONRAC chiffré à plus de 35 milliards

Argent liquide, villas, navires, bétail, fonds de commerce, véhicules de luxe Le Sénégal a récupéré, depuis 2022, plus de 35 milliards FCFA issus d’avoirs criminels, selon le Directeur général de l’Office national de recouvrement des avoirs criminels (Onrac), Mor Ndiaye. Dans un entretien exclusif avec L’Observateur, il détaille les résultats de l’Office, la dynamique enclenchée par le Pool judiciaire financier, les moyens mis en œuvre et les ambitions à venir. Voici ce qu’il faut retenir de cette guerre silencieuse mais efficace contre la criminalité économique. Créée en 2021 et rendue opérationnelle en 2022, l’Onrac est aujourd’hui incontournable dans l’architecture sénégalaise de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. « Notre montée en puissance repose sur une stratégie déployée dès les premiers mois, avec des tournées de vulgarisation et des séminaires de formation à travers tout le pays », confie Mor Ndiaye. Il évoque aussi l'appui technique de...

Economics

2 w. ago Recouvrement et gestion des avoirs mal acquis : la société civile de Kolda appelle à une synergie des acteurs

Alors que le Sénégal affiche des avancées notables dans la lutte contre le blanchiment d'argent e... www.pressafrik.com

Other

3 w. ago « Oui à l’utilisation de l’IA, mais la démarche doit être prudente et collaborative », selon les dirigeants des banques centrales

« Il faut donc s’adapter, car on ne peut pas rester à l’orée d’une révolution! » C’est l’avis de plusieurs participants à la conférence internationale sur les défis et opportunités de l’Intelligence Artificielle (IA) organisée par la BCEAO, sous l’autorité du gouverneur Jean Claude Kassi Brou.  Plusieurs autorités ont marqué de leur présence, cette journée avec des panels autour du thème choisi. Certains participants comme Badanam PATOKI, président de l'Autorité des Marchés Financiers de l'Union Monétaire Ouest Africaine (AMF-UMOA) pensent que l’IA constitue une opportunité d’analyse pédagogique. Donc, naturellement, de réductions de coûts pour s'exposer à des risques.   D’après Mr PATOKI, la surveillance ou la supervision renforcée des acteurs du marché et des dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux aujourd'hui constitue un facteur déstabilisant pour le marché.   Ainsi, il faut s’engager dans un dialogue approfondi avec les acteurs afin d'identifi...

Politics

4 w. ago Podor/ Cautionnements tous azimuts pour « échapper à la prison : Ces grosses fortunes du Fouta au pied du mur

Entre reddition des comptes et lutte contre le blanchiment de capitaux, la machine judiciaire s’est emballée durant ce...

Events

4 w. ago Lutte contre le blanchiment et le terrorisme : le Sénégal affiche ses ambitions de gouvernance exemplaire

Le secrétaire général du gouvernement, Boubacar Camara, a exposé, samedi, les efforts du Sénéga... www.pressafrik.com

Other

last month Lutte contre le blanchiment d'argent : Bassirou Sarr révèle des "déclarations suspectes" enregistrées en 2024

 Le directeur de cabinet du ministre des Finances, Bassirou Sarr qui s’est basé sur le... www.pressafrik.com

Other