27 h. ago Desmantelan en Brasil una red de narcotráfico con vínculos en Colombia

Este artículo fue publicado originalmente en El Día. São Paulo.– La Policía Federal brasileña desmanteló este lunes un grupo criminal dedicado al narcotráfico que tenía vínculos en Colombia y movió más de 122 millones de reales (aproximadamente 23 millones de dólares) en el estado brasileño de Amazonas, según informó la fuerza de seguridad. En un comunicado, la Fuerza Integral de Combate al Crimen […] La publicación Desmantelan en Brasil una red de narcotráfico con vínculos en Colombia apareció primero en El Día.

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55 h. ago FBI desmantela red de lavado de dinero vinculada a hijos de Nicolás Maduro

El FBI anunció la acusación de dos hombres relacionados con una presunta red de lavado de dinero asociada a los hijos de Nicolás Maduro. La investigación, que comenzó en 2019 desde la oficina de campo en Miami, se centró en… Read more › La entrada FBI desmantela red de lavado de dinero vinculada a hijos de Nicolás Maduro se publicó primero en Remolacha - Noticias Republica Dominicana.

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3 d. ago Operación Gaviota: A juicio red que estafó más de RD$4,000 millones y US$11 millones a 332 personas

Este artículo fue publicado originalmente en El Día. SANTO DOMINGO.- Un tribunal del Distrito Nacional envió a juicio a los integrantes de la red desmantelada con la Operación Gaviota, la cual movilizó de forma fraudulenta más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones, afectando a 332 víctimas. La estructura operaba desde 2020 hasta 2024 con un esquema piramidal bajo el nombre Investor Winner, prometiendo […] La publicación Operación Gaviota: A juicio red que estafó más de RD$4,000 millones y US$11 millones a 332 personas apareció primero en El Día.

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3 d. ago Operación Gaviota: A juicio red que estafó con más de RD$4,000 millones y US$11 millones a 332 personas

Este artículo fue publicado originalmente en El Día. SANTO DOMINGO.- Un tribunal del Distrito Nacional envió a juicio a los integrantes de la red desmantelada con la Operación Gaviota, la cual movilizó de forma fraudulenta más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones, afectando a 332 víctimas. La estructura operaba desde 2020 hasta 2024 con un esquema piramidal bajo el nombre Investor Winner, prometiendo […] La publicación Operación Gaviota: A juicio red que estafó con más de RD$4,000 millones y US$11 millones a 332 personas apareció primero en El Día.

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3 d. ago MP solicita 18 meses de prisión preventiva contra nuevos imputados en Operación Guepardo

Este artículo fue publicado originalmente en El Día. SANTO DOMINGO. – El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra cuatro personas arrestadas este jueves, implicadas en una red dedicada a la estafa electrónica y el lavado de activos, desmantelada mediante la Operación Guepardo. Según el expediente acusatorio, la red se dedicaba a captar fondos millonarios de múltiples […] La publicación MP solicita 18 meses de prisión preventiva contra nuevos imputados en Operación Guepardo apareció primero en El Día.

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3 d. ago Apertura a juicio para imputados de estafa desmantelada con operación Gaviota

 Esta estructura criminal movilizó, con un esquema piramidal, más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones, afectando a 332 víctimas Acogiendo la solicitud de los fiscales de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, un tribunal del Distrito Nacional dispuso el envío a juicio de los integrantes de la red criminal desmantelada con la operación […] The post Apertura a juicio para imputados de estafa desmantelada con operación Gaviota appeared first on Hoy Digital.

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4 d. ago DNCD captura a “Daury la Sustancia”, integrante de red de Kiko la Quema

En una labor de seguimiento e inteligencia conjunta, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, arrestaron a Daury Santana (Daury la Sustancia), uno de los cabecillas de la desmantelada red de microtráfico… Read more › La entrada DNCD captura a “Daury la Sustancia”, integrante de red de Kiko la Quema se publicó primero en Remolacha - Noticias Republica Dominicana.

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5 d. ago DNCD arresta a “Daury la Sustancia”, vinculado a la red de microtráfico de “Kiko la Quema”

Este artículo fue publicado originalmente en El Día. Santo Domingo. Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) arrestaron a Daury Santana, alias “Daury la Sustancia”, señalado como uno de los cabecillas de la desmantelada red de microtráfico que dirigía en San Cristóbal el fallecido José Antonio Figueroa Bautista, conocido como “Kiko la Quema”. Los equipos operativos, bajo la coordinación del […] La publicación DNCD arresta a “Daury la Sustancia”, vinculado a la red de microtráfico de “Kiko la Quema” apareció primero en El Día.

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6 d. ago Arrestan a ciudadano canadiense durante allanamiento en Cabarete

Las autoridades arrestaron al ciudadano canadiense Justin James durante un allanamiento realizado el pasado sábado en su residencia ubicada en el residencial Costa Azul, en el distrito municipal de Cabarete. (Seguir leyendo…) La entrada Arrestan a ciudadano canadiense durante allanamiento en Cabarete se publicó primero en Remolacha - Noticias Republica Dominicana.

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8 d. ago Imponen medidas coerción y declaran complejo caso red piratería desmantelada en Operación Domo  

La Oficina Judicial de Servicios  de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso  medidas de coerción, consistentes en garantías económicas, presentación periódica e impedimento de salida del país contra seis integrantes de la red de piratería digital desmantelada mediante la Operación Domo. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente también declaró de tramitación compleja el […] La entrada Imponen medidas coerción y declaran complejo caso red piratería desmantelada en Operación Domo   se publicó primero en La Verdad sin Compromiso.

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1 week ago MP incauta bienes valorados en unos 30 millones de pesos a miembro de red Operación Discovery 3.0    

La Dirección General de Persecución del Ministerio Público realizó, conjuntamente con la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la Fiscalía de Santiago y la Policía Nacional, seis incautaciones de propiedades de lujo adquiridas por el imputado Bernardo Taveras Vélez, miembro de la red desmantelada con Operación Discovery 3.0. Las incautaciones se realizaron […] La entrada MP incauta bienes valorados en unos 30 millones de pesos a miembro de red Operación Discovery 3.0     se publicó primero en La Verdad sin Compromiso.

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1 week ago Ministerio Público incauta propiedades de lujo a implicado en operación Discovery 3.0

SANTO DOMINGO .- La Dirección General de Persecución del Ministerio Público realizó, conjuntamente con la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la Fiscalía de Santiago y la Policía Nacional, seis incautaciones de propiedades de lujo adquiridas por el imputado Bernardo Taveras Vélez, miembro de la red desmantelada con Operación Discovery 3.0. Las […] The post Ministerio Público incauta propiedades de lujo a implicado en operación Discovery 3.0 appeared first on El Día.

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1 week ago MP incauta bienes valorados en unos 30 millones de pesos a miembro de red desmantelada con Operación Discovery 3.0

La Dirección General de Persecución del Ministerio Público realizó, conjuntamente con la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la Fiscalía de Santiago y la Policía Nacional, seis incautaciones de propiedades de lujo adquiridas por el imputado Bernardo Taveras Vélez, miembro de la red desmantelada con Operación Discovery 3.0. Las incautaciones se realizaron […] The post MP incauta bienes valorados en unos 30 millones de pesos a miembro de red desmantelada con Operación Discovery 3.0 appeared first on Hoy Digital.

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1 week ago Las plataformas de entretenimiento Amazon y Netflix se querellan en República Dominicana contra implicados en red de piratería digital

La querella de Amazon y Netflix convierte este proceso en un caso sin precedentes en la justicia dominicana Las plataformas de entretenimiento Amazon y Netflix presentaron querellas formales en República Dominicana contra los imputados de una red de piratería digital desmantelada bajo la denominada Operación Domo. Así lo informó la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, quien calificó a ambas compañías como “inusuales querellantes” en […]

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1 week ago El Servicio Secreto desmantela en Nueva York una red de telecomunicaciones clandestina capaz de colapsar las comunicaciones

Mientras se preparaba la Asamblea General de la ONU con la presencia de 150 líderes mundiales, el Servicio

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1 week ago Sextorsión transnacional: así funcionaba la red entre República Dominicana y Costa Rica

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desmanteló una red criminal dedicada a la extorsión sexual a través de plataformas digitales, según informó este martes el director de la institución, Randall Zúñiga. La operación se llevó a cabo en la comunidad de El Progreso de Puntarenas, donde las autoridades identificaron a una mujer y sus tres […] The post Sextorsión transnacional: así funcionaba la red entre República Dominicana y Costa Rica appeared first on Hoy Digital.

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2 w. ago Arrestan a Argenis Santana (Kodigo), supuesto cabecilla de red de narcotráfico y lavado de activos

SANTO DOMINGO. – Argenis Santana Herrera, conocido como (Argenis Kodigo), fue arrestado este viernes por ser el supuesto líder de una red criminal dedicada al narcotráfico y al lavado de activos, desmantelada esta semana durante un amplio operativo coordinado entre la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público. En esa misma […] The post Arrestan a Argenis Santana (Kodigo), supuesto cabecilla de red de narcotráfico y lavado de activos appeared first on El Día.

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2 w. ago Ministerio Público solicita 18 meses de prisión contra arrestados en la operación Domo

El Ministerio Público solicitó ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra los cuatro imputados de integrar la red de piratería digital desmantelada mediante la operación Domo. Los imputados Leonardo Alberto Casci Ocumárez, Raúl Ernesto Guzmán Lora, Keomirys Torres López y Víctor […] The post Ministerio Público solicita 18 meses de prisión contra arrestados en la operación Domo appeared first on Hoy Digital.

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2 w. ago Interpol captura en el AILA a prófugo desde hace 14 años por homicidio en Barahona

Santo Domingo .- Agentes de la Oficina Central Nacional (OCN) Interpol Santo Domingo, de la Policía Nacional, arrestaron en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) a un ciudadano dominicano que llevaba 14 años prófugo de la justicia, acusado de homicidio, ocurrido el 30 de septiembre del 2011 en el municipio de Tamaño, provincia Barahona. […] The post Interpol captura en el AILA a prófugo desde hace 14 años por homicidio en Barahona appeared first on El Día.

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2 w. ago Capturan en La Altagracia a ruso operador del proyecto ‘Lakhta’

Santo Domingo, RD.– El Ministerio Público arrestó a un ciudadano ruso vinculado con el “Lakhta”, un proyecto enfocado en expandir desinformación para influir en la opinión pública tanto en la República Dominicana como en países de la región, entre los que figuran Argentina y su gobierno actual, informó este viernes la Fiscalía. Este plan, también […] The post Capturan en La Altagracia a ruso operador del proyecto ‘Lakhta’ appeared first on El Día.

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