3 d. ago MP solicita 18 meses de prisión preventiva contra nuevos imputados en Operación Guepardo

Este artículo fue publicado originalmente en El Día. SANTO DOMINGO. – El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra cuatro personas arrestadas este jueves, implicadas en una red dedicada a la estafa electrónica y el lavado de activos, desmantelada mediante la Operación Guepardo. Según el expediente acusatorio, la red se dedicaba a captar fondos millonarios de múltiples […] La publicación MP solicita 18 meses de prisión preventiva contra nuevos imputados en Operación Guepardo apareció primero en El Día.

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3 d. ago MP solicita 18 meses de prisión preventiva contra cuatro personas arrestadas en continuación operación Guepardo

El Ministerio Público (MP) solicitó la imposición de 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra cuatro personas arrestadas ayer jueves por estafa electrónica y lavado de activos durante varios allanamientos realizados en la continuación de la operación Guepardo. La medida fue solicitada contra Loana Paola Guerrero Milián, quien fungía como contable de […] The post MP solicita 18 meses de prisión preventiva contra cuatro personas arrestadas en continuación operación Guepardo appeared first on Hoy Digital.

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4 d. ago SB recibe asistencia técnica del Banco Mundial para fortalecer supervisión en prevención  lavado de activos     

La Superintendencia de Bancos (SB) recibió una asistencia técnica del Banco Mundial, orientada a fortalecer el marco de supervisión en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El programa se enmarca en los esfuerzos de la institución para robustecer sus mecanismos de vigilancia y alerta temprana con la implementación de un […] La entrada SB recibe asistencia técnica del Banco Mundial para fortalecer supervisión en prevención  lavado de activos      se publicó primero en La Verdad sin Compromiso.

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5 d. ago Ministerio Público pone bajo arresto a tres personas vinculadas a la Operación Guepardo

Santo Domingo. – El Ministerio Público realizó varios allanamientos y arrestó a tres personas investigadas por estafa electrónica y lavado de activos como parte de la continuación de la Operación Guepardo. Los nuevos apresados son Loana Paola Guerrero Milián, quien fungía como contable de Novasco Real Estate, SRL, Javier Gustavo Ulloa Bueno, abogado de la […] The post Ministerio Público pone bajo arresto a tres personas vinculadas a la Operación Guepardo appeared first on El Día.

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5 d. ago Estafa de los abuelos: Extraditan a Estados Unidos a dominicanos

La Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) apoyados por Alguaciles de Estados Unidos, (U.S. Marshals), extraditaron a cuatro dominicanos, quienes están acusados en ese país, de fraude postal, electrónico y lavado de activos. Joel José Cruz Rodríguez, Edward José Puello, Joel Francisco Mathilda y Oscar Manuel […] The post Estafa de los abuelos: Extraditan a Estados Unidos a dominicanos appeared first on Hoy Digital.

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5 d. ago Extraditan cuatro dominicanos acusados de fraude electrónico y lavado de activos

Santo Domingo.- La Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) apoyados por Alguaciles de Estados Unidos, (U.S. Marshals), extraditaron a cuatro dominicanos, quienes están acusados en ese país, de fraude postal, electrónico… Read more › La entrada Extraditan cuatro dominicanos acusados de fraude electrónico y lavado de activos se publicó primero en Remolacha - Noticias Republica Dominicana.

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1 week ago Prisión preventiva a «Argenis Kodigo» y otros dos por red de narcotráfico y lavado de activos

Un tribunal de Santo Domingo Este impuso un año de prisión preventiva a Argenis Herrera Santana (Argenis Kodigo)

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1 week ago Tribunal dicta un año de prisión preventiva a Argenis Kodigo, imputado de narcotráfico

SANTO DOMINGO.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso un año de prisión preventiva como medida de coerción Argenis Herrera Santana (Argenis Kodigo) y a otras dos personas vinculadas a una red de narcotráfico y lavado de activos y declaró el caso complejo. Los otros implicados son Alfredo Samboy […] The post Tribunal dicta un año de prisión preventiva a Argenis Kodigo, imputado de narcotráfico appeared first on El Día.

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1 week ago Aguilera afirma que Banreservas se mantiene a la vanguardia para enfrentar riesgos que amenazan sistema bancario 

El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, doctor Leonardo Aguilera, afirmó este jueves que la institución financiera adopta medidas rigurosas y controles cada vez más estrictos para enfrentar los riesgos y las amenazas que el lavado de activos representa para el sistema bancario nacional. Al encabezar el “Tercer Congreso contra el Lavado de Activos y […] La entrada Aguilera afirma que Banreservas se mantiene a la vanguardia para enfrentar riesgos que amenazan sistema bancario  se publicó primero en La Verdad sin Compromiso.

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2 w. ago Argenis “Kodigo” Santana Herrera, señalado por red de narcotráfico y lavado, se entrega a la DNCD

El Ministerio Público, informó que el profugo Argenis Santana Herrera (Argenis Kodigo) se entregó a las autoridades la noche de este viernes en la sede de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) perseguido por su vinculación a la estructura criminal de narcotráfico y lavado de activos que fue desmantelada esta semana en una […] The post Argenis “Kodigo” Santana Herrera, señalado por red de narcotráfico y lavado, se entrega a la DNCD appeared first on Hoy Digital.

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2 w. ago Arrestan a Argenis Santana (Kodigo), supuesto cabecilla de red de narcotráfico y lavado de activos

SANTO DOMINGO. – Argenis Santana Herrera, conocido como (Argenis Kodigo), fue arrestado este viernes por ser el supuesto líder de una red criminal dedicada al narcotráfico y al lavado de activos, desmantelada esta semana durante un amplio operativo coordinado entre la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público. En esa misma […] The post Arrestan a Argenis Santana (Kodigo), supuesto cabecilla de red de narcotráfico y lavado de activos appeared first on El Día.

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2 w. ago Se entrega «Argenis Kodigo», vinculado a discoteca Kodigo VIP, por presunto narcotráfico y lavado

Su arresto se ejecutó con orden judicial tras entregarse ante las autoridades del Ministerio Público en la Fiscalía de Santo Domingo Este El Ministerio Público arrestó este viernes a Argenis Santana Herrera (Argenis Kodigo),  quien era perseguido por su vinculación a la supuesta estructura criminal de narcotráfico y lavado de activos que fue desmantelada esta […] The post Se entrega «Argenis Kodigo», vinculado a discoteca Kodigo VIP, por presunto narcotráfico y lavado appeared first on Hoy Digital.

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2 w. ago MP arresta a Argenis Santana Herrera por su vinculación a red de narcotráfico y lavado de activos

El Ministerio Público arrestó este viernes a Argenis Santana Herrera (Argenis Kodigo), quien era perseguido por su vinculación

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2 w. ago Alerta policial por “Argenis Kodigo”, líder de red de lavado con RD$70 millones decomisados

Santo Domingo, RD.- El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) emitieron este viernes una alerta de búsqueda, contra uno de los supuestos principales cabecillas de una red de narcotráfico y lavado de activos, que operaba en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Baní. Se trata de Argenis Santana Herrera, […] The post Alerta policial por “Argenis Kodigo”, líder de red de lavado con RD$70 millones decomisados appeared first on El Día.

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2 w. ago Emiten alerta de búsqueda contra ‘Argenis Kodigo’, cabecilla de red de narcotráfico a la que decomisaron RD$70 millones

Santo Domingo, RD.- El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) emitieron este viernes una alerta de búsqueda, contra uno de los supuestos principales cabecillas de una red de narcotráfico y lavado de activos, que operaba en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Baní. Se trata de Argenis Santana Herrera, […] The post Emiten alerta de búsqueda contra ‘Argenis Kodigo’, cabecilla de red de narcotráfico a la que decomisaron RD$70 millones appeared first on El Día.

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2 w. ago Autoridades decomisan bienes por RD$70 millones red de narcotráfico

Santo Domingo.-Más de RD$70 millones en bienes inmuebles, joyas, relojes, vehículos terrestres y acuáticos, además de tres negocios, incluyendo dos discotecas, fueron decomisados a una poderosa red de narcotráfico y lavado de activos que tenía como centro de operaciones la provincia Peravia. La acción fue encabezada por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) […] The post Autoridades decomisan bienes por RD$70 millones red de narcotráfico appeared first on El Día.

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2 w. ago MP y DNCD ponen en marcha operativo contra una estructura de narcotráfico y lavado de activos

SANTO DOMINGO. El Ministerio Público puso en marcha, junto a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), un amplio operativo en el que arrestó a dos personas vinculadas a una estructura criminal que se dedicaba al narcotráfico y al lavado de activos. El operativo llevó al arresto, amparado por órdenes judiciales, de Alfredo Samboy […] La entrada MP y DNCD ponen en marcha operativo contra una estructura de narcotráfico y lavado de activos se publicó primero en La Verdad sin Compromiso.

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2 w. ago Impactantes imágenes de la última operación del MP y la DNCD: fotos y videos revelados  

El Ministerio Público, en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), ejecutó un amplio operativo simultáneo en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Baní, que resultó en el arresto de Alfredo Samboy Féliz (Burungo) y Suleica Herrera Geraldo, presuntos miembros de una red criminal dedicada al narcotráfico y lavado de activos. […] The post Impactantes imágenes de la última operación del MP y la DNCD: fotos y videos revelados   appeared first on Hoy Digital.

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2 w. ago Bienes, vehículos y joyas ocupados a red narco que operaba en Baní

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en coordinación con el Ministerio Público, desplegó un amplio operativo en el que fueron arrestadas dos personas vinculadas a una peligrosa estructura criminal dedicada al narcotráfico y al lavado de activos, ocupando… Read more › La entrada Bienes, vehículos y joyas ocupados a red narco que operaba en Baní se publicó primero en Remolacha - Noticias Republica Dominicana.

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2 w. ago Más de RD$70 millones ocupados en bienes, vehículos y joyas a red narco operaba en Baní

Santo Domingo. – La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en coordinación con el Ministerio Público, desplegó un amplio operativo en el que fueron arrestadas dos personas vinculadas a una peligrosa estructura criminal dedicada al narcotráfico y al lavado de activos, ocupando bienes valorados en más de 70 millones de pesos. Durante las acciones […] The post Más de RD$70 millones ocupados en bienes, vehículos y joyas a red narco operaba en Baní appeared first on El Día.

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