52 h. ago FBI desmantela red de lavado de dinero vinculada a hijos de Nicolás Maduro

El FBI anunció la acusación de dos hombres relacionados con una presunta red de lavado de dinero asociada a los hijos de Nicolás Maduro. La investigación, que comenzó en 2019 desde la oficina de campo en Miami, se centró en… Read more › La entrada FBI desmantela red de lavado de dinero vinculada a hijos de Nicolás Maduro se publicó primero en Remolacha - Noticias Republica Dominicana.

Events

3 d. ago MP solicita 18 meses de prisión preventiva contra nuevos imputados en Operación Guepardo

Este artículo fue publicado originalmente en El Día. SANTO DOMINGO. – El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra cuatro personas arrestadas este jueves, implicadas en una red dedicada a la estafa electrónica y el lavado de activos, desmantelada mediante la Operación Guepardo. Según el expediente acusatorio, la red se dedicaba a captar fondos millonarios de múltiples […] La publicación MP solicita 18 meses de prisión preventiva contra nuevos imputados en Operación Guepardo apareció primero en El Día.

Politics

1 week ago Prisión preventiva a «Argenis Kodigo» y otros dos por red de narcotráfico y lavado de activos

Un tribunal de Santo Domingo Este impuso un año de prisión preventiva a Argenis Herrera Santana (Argenis Kodigo)

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1 week ago Tribunal dicta un año de prisión preventiva a Argenis Kodigo, imputado de narcotráfico

SANTO DOMINGO.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso un año de prisión preventiva como medida de coerción Argenis Herrera Santana (Argenis Kodigo) y a otras dos personas vinculadas a una red de narcotráfico y lavado de activos y declaró el caso complejo. Los otros implicados son Alfredo Samboy […] The post Tribunal dicta un año de prisión preventiva a Argenis Kodigo, imputado de narcotráfico appeared first on El Día.

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2 w. ago Argenis “Kodigo” Santana Herrera, señalado por red de narcotráfico y lavado, se entrega a la DNCD

El Ministerio Público, informó que el profugo Argenis Santana Herrera (Argenis Kodigo) se entregó a las autoridades la noche de este viernes en la sede de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) perseguido por su vinculación a la estructura criminal de narcotráfico y lavado de activos que fue desmantelada esta semana en una […] The post Argenis “Kodigo” Santana Herrera, señalado por red de narcotráfico y lavado, se entrega a la DNCD appeared first on Hoy Digital.

Politics

2 w. ago Arrestan a Argenis Santana (Kodigo), supuesto cabecilla de red de narcotráfico y lavado de activos

SANTO DOMINGO. – Argenis Santana Herrera, conocido como (Argenis Kodigo), fue arrestado este viernes por ser el supuesto líder de una red criminal dedicada al narcotráfico y al lavado de activos, desmantelada esta semana durante un amplio operativo coordinado entre la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público. En esa misma […] The post Arrestan a Argenis Santana (Kodigo), supuesto cabecilla de red de narcotráfico y lavado de activos appeared first on El Día.

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2 w. ago Se entrega «Argenis Kodigo», vinculado a discoteca Kodigo VIP, por presunto narcotráfico y lavado

Su arresto se ejecutó con orden judicial tras entregarse ante las autoridades del Ministerio Público en la Fiscalía de Santo Domingo Este El Ministerio Público arrestó este viernes a Argenis Santana Herrera (Argenis Kodigo),  quien era perseguido por su vinculación a la supuesta estructura criminal de narcotráfico y lavado de activos que fue desmantelada esta […] The post Se entrega «Argenis Kodigo», vinculado a discoteca Kodigo VIP, por presunto narcotráfico y lavado appeared first on Hoy Digital.

Politics

2 w. ago MP arresta a Argenis Santana Herrera por su vinculación a red de narcotráfico y lavado de activos

El Ministerio Público arrestó este viernes a Argenis Santana Herrera (Argenis Kodigo), quien era perseguido por su vinculación

Events

2 w. ago Alerta policial por “Argenis Kodigo”, líder de red de lavado con RD$70 millones decomisados

Santo Domingo, RD.- El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) emitieron este viernes una alerta de búsqueda, contra uno de los supuestos principales cabecillas de una red de narcotráfico y lavado de activos, que operaba en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Baní. Se trata de Argenis Santana Herrera, […] The post Alerta policial por “Argenis Kodigo”, líder de red de lavado con RD$70 millones decomisados appeared first on El Día.

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2 w. ago Emiten alerta de búsqueda contra ‘Argenis Kodigo’, cabecilla de red de narcotráfico a la que decomisaron RD$70 millones

Santo Domingo, RD.- El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) emitieron este viernes una alerta de búsqueda, contra uno de los supuestos principales cabecillas de una red de narcotráfico y lavado de activos, que operaba en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Baní. Se trata de Argenis Santana Herrera, […] The post Emiten alerta de búsqueda contra ‘Argenis Kodigo’, cabecilla de red de narcotráfico a la que decomisaron RD$70 millones appeared first on El Día.

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2 w. ago Autoridades decomisan bienes por RD$70 millones red de narcotráfico

Santo Domingo.-Más de RD$70 millones en bienes inmuebles, joyas, relojes, vehículos terrestres y acuáticos, además de tres negocios, incluyendo dos discotecas, fueron decomisados a una poderosa red de narcotráfico y lavado de activos que tenía como centro de operaciones la provincia Peravia. La acción fue encabezada por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) […] The post Autoridades decomisan bienes por RD$70 millones red de narcotráfico appeared first on El Día.

Politics

2 w. ago Impactantes imágenes de la última operación del MP y la DNCD: fotos y videos revelados  

El Ministerio Público, en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), ejecutó un amplio operativo simultáneo en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Baní, que resultó en el arresto de Alfredo Samboy Féliz (Burungo) y Suleica Herrera Geraldo, presuntos miembros de una red criminal dedicada al narcotráfico y lavado de activos. […] The post Impactantes imágenes de la última operación del MP y la DNCD: fotos y videos revelados   appeared first on Hoy Digital.

Culture

2 w. ago La Policía Federal de Brasil realizó una operación anticorrupción con decenas de detenidos: uno de ellos es un ex jefe de la propia Policía

Rodrigo de Melo Teixeira fue arrestado tras una investigación que reveló una red de sobornos y lavado de dinero vinculada a organismos ambientales y empresas mineras Rodrigo de Melo Teixeira, quien llegó a ocupar la tercera jerarquía de la Policía Federal durante la anterior gestión de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente, fue detenido […]

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3 w. ago Red criminal del caso Metal Blanco usaba empresa para camuflar drogas y lavar dinero en el sistema financiero

Santo Domingo.- Los implicados en la red de narcotráfico y lavado de activos desmantelada mediante la Operación Metal Blanco, en Barahona, utilizaban la empresa Recicladora de Plástico Compra y Venta de Metales del Sur como fachada para encubrir sus operaciones ilícitas y mover grandes sumas de dinero en el sistema financiero. De acuerdo con el […] The post Red criminal del caso Metal Blanco usaba empresa para camuflar drogas y lavar dinero en el sistema financiero appeared first on El Día.

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3 w. ago Condenan a ocho y cinco años a integrantes de red de lavado de activos

Santo Domingo, RD.– Tras evaluar y homologar un acuerdo presentado por el Ministerio Público, el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de Barahona dictó 8 y 5 años de prisión a los integrantes de una estructura criminal de narcotráfico y lavado de activos desmantelada en 2023. El tribunal impuso condenas […] The post Condenan a ocho y cinco años a integrantes de red de lavado de activos appeared first on El Día.

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3 w. ago Operación Metal Blanco: Red de narcotráfico y lavado recibe condenas de 8 y 5 años tras acuerdo

SANTO DOMINGO.- El Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de Barahona dictó condenas de prisión contra los integrantes de una estructura criminal dedicada al narcotráfico y lavado de activos, desmantelada en 2023 mediante la Operación Metal Blanco. Las penas impuestas fueron de ocho años de prisión para Ruth Esther Matos […] The post Operación Metal Blanco: Red de narcotráfico y lavado recibe condenas de 8 y 5 años tras acuerdo appeared first on El Día.

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4 w. ago Condenado en EE.UU., ligado a “El Abusador”, está en el país

Santo Domingo. Luis Eduardo Velázquez Cordero, alias “El Pequeño”, regresó a República Dominicana luego de ser condenado a 72 meses (6 años) de prisión en Estados Unidos por encabezar una red de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, vinculada a la organización criminal de César Emilio Peralta (“César el Abusador”). Velázquez Cordero fue liberado por […] The post Condenado en EE.UU., ligado a “El Abusador”, está en el país appeared first on El Día.

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4 w. ago Regresa a RD “El Pequeño”, condenado en EE.UU. por lavar dinero de la red de César el Abusador

El Día Santo Domingo.– Luis Eduardo Velázquez Cordero, alias “El Pequeño”, regresó a República Dominicana luego de ser condenado a 72 meses (6 años) de prisión en Estados Unidos por encabezar una red de lavado de dinero proveniente del narcotráfico,… Read more › La entrada Regresa a RD “El Pequeño”, condenado en EE.UU. por lavar dinero de la red de César el Abusador se publicó primero en Remolacha - Noticias Republica Dominicana.

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last month Regresa a RD “El Pequeño”, condenado en EE.UU. por lavar dinero red César el Abusador

Santo Domingo. Luis Eduardo Velázquez Cordero, alias “El Pequeño”, regresó a República Dominicana luego de ser condenado a 72 meses (6 años) de prisión en Estados Unidos por encabezar una red de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, vinculada a la organización criminal de César Emilio Peralta (“César el Abusador”). Velázquez Cordero fue liberado por […] The post Regresa a RD “El Pequeño”, condenado en EE.UU. por lavar dinero red César el Abusador appeared first on El Día.

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