26 h. ago FBI desmantela red de lavado de dinero vinculada a hijos de Nicolás Maduro

El FBI anunció la acusación de dos hombres relacionados con una presunta red de lavado de dinero asociada a los hijos de Nicolás Maduro. La investigación, que comenzó en 2019 desde la oficina de campo en Miami, se centró en… Read more › La entrada FBI desmantela red de lavado de dinero vinculada a hijos de Nicolás Maduro se publicó primero en Remolacha - Noticias Republica Dominicana.

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3 d. ago Tribunal dicta prisión preventiva a otro implicado en red "estafa de abuelos"

Este artículo fue publicado originalmente en El Día. SANTO DOMINGO.- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia impuso prisión preventiva a un hombre solicitado en extradición por Estados Unidos por su vinculación a la red transnacional del cibercrimen que defraudó a cientos de ciudadanos estadounidenses a través de estafas, extorsión y robo de identidad, la cual fue desmantelada con la Operación […] La publicación Tribunal dicta prisión preventiva a otro implicado en red "estafa de abuelos" apareció primero en El Día.

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3 d. ago DNCD captura a “Daury la Sustancia”, integrante de red de Kiko la Quema

En una labor de seguimiento e inteligencia conjunta, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, arrestaron a Daury Santana (Daury la Sustancia), uno de los cabecillas de la desmantelada red de microtráfico… Read more › La entrada DNCD captura a “Daury la Sustancia”, integrante de red de Kiko la Quema se publicó primero en Remolacha - Noticias Republica Dominicana.

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3 d. ago DNCD arresta a “Daury la Sustancia”, vinculado a la red de microtráfico de “Kiko la Quema”

Este artículo fue publicado originalmente en El Día. Santo Domingo. Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) arrestaron a Daury Santana, alias “Daury la Sustancia”, señalado como uno de los cabecillas de la desmantelada red de microtráfico que dirigía en San Cristóbal el fallecido José Antonio Figueroa Bautista, conocido como “Kiko la Quema”. Los equipos operativos, bajo la coordinación del […] La publicación DNCD arresta a “Daury la Sustancia”, vinculado a la red de microtráfico de “Kiko la Quema” apareció primero en El Día.

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1 week ago Tribunal dicta un año de prisión preventiva a Argenis Kodigo, imputado de narcotráfico

SANTO DOMINGO.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso un año de prisión preventiva como medida de coerción Argenis Herrera Santana (Argenis Kodigo) y a otras dos personas vinculadas a una red de narcotráfico y lavado de activos y declaró el caso complejo. Los otros implicados son Alfredo Samboy […] The post Tribunal dicta un año de prisión preventiva a Argenis Kodigo, imputado de narcotráfico appeared first on El Día.

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1 week ago Una exvicecónsul dominicana vinculada a red de piratería digital

La exvicecónsul dominicana en Aruba, Leony Esmeralda Croes, se encuentra entre los imputados de pertenecer a una red de piratería digital que defraudó a empresas como Netflix y Amazon Prime Video, con un monto estimado en más de 20 millones… Read more › La entrada Una exvicecónsul dominicana vinculada a red de piratería digital se publicó primero en Remolacha - Noticias Republica Dominicana.

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2 w. ago Arrestan a Argenis Santana (Kodigo), supuesto cabecilla de red de narcotráfico y lavado de activos

SANTO DOMINGO. – Argenis Santana Herrera, conocido como (Argenis Kodigo), fue arrestado este viernes por ser el supuesto líder de una red criminal dedicada al narcotráfico y al lavado de activos, desmantelada esta semana durante un amplio operativo coordinado entre la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público. En esa misma […] The post Arrestan a Argenis Santana (Kodigo), supuesto cabecilla de red de narcotráfico y lavado de activos appeared first on El Día.

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2 w. ago Alcaldesa pedánea de Esperanza y cuatro doctoras vinculadas a red que falsificaba registros de defunción

SSANTO DOMINGO. – La alcaldesa pedánea del municipio Esperanza y cuatro profesionales de la medicina han sido vinculadas a un entramado de registros falsos de defunciones, liderado por un hombre que declaraba muertas a personas beneficiarias de programas sociales que le adeudaban dinero. Las implicadas fueron identificadas durante las investigaciones que desarrolla el Ministerio Público […] The post Alcaldesa pedánea de Esperanza y cuatro doctoras vinculadas a red que falsificaba registros de defunción appeared first on El Día.

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2 w. ago MP arresta a Argenis Santana Herrera por su vinculación a red de narcotráfico y lavado de activos

El Ministerio Público arrestó este viernes a Argenis Santana Herrera (Argenis Kodigo), quien era perseguido por su vinculación

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2 w. ago Esta es la fecha para conocer la medida de coerción contra red imputada de revender ilegalmente señales de TV y streaming

La Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para el jueves 24 a las 9 de la mañana el conocimiento de medidas de coerción contra cuatro imputados vinculados a una presunta red dedicada a la piratería digital que operaba en perjuicio de reconocidas compañías internacionales de televisión y streaming. Los imputados son Leonardo Alberto Casci Ocumarez, Raúl Ernesto Guzmán Lora, Keomirys […] The post Esta es la fecha para conocer la medida de coerción contra red imputada de revender ilegalmente señales de TV y streaming appeared first on Hoy Digital.

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2 w. ago MP y DNCD ponen en marcha operativo contra una estructura de narcotráfico y lavado de activos

SANTO DOMINGO. El Ministerio Público puso en marcha, junto a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), un amplio operativo en el que arrestó a dos personas vinculadas a una estructura criminal que se dedicaba al narcotráfico y al lavado de activos. El operativo llevó al arresto, amparado por órdenes judiciales, de Alfredo Samboy […] La entrada MP y DNCD ponen en marcha operativo contra una estructura de narcotráfico y lavado de activos se publicó primero en La Verdad sin Compromiso.

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2 w. ago Autoridades arrestan a dos por narcotráfico y lavado de activos; incautan discotecas y bienes

SANTO DOMINGO.- La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público arrestaron a dos personas vinculadas a una estructura que se dedicaba al narcotráfico y al lavado de activos durante un operativo en el que incautaron dos discotecas, casas, apartamentos, una villa, vehículos de alta gama y prendas. Los arrestados fueron identificados […] The post Autoridades arrestan a dos por narcotráfico y lavado de activos; incautan discotecas y bienes appeared first on El Día.

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2 w. ago Dos arrestados por narcotráfico y lavado de activos y le incautan discotecas y bienes

SANTO DOMINGO.- La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público arrestaron a dos personas vinculadas a una estructura que se dedicaba al narcotráfico y al lavado de activos durante un operativo en el que incautaron dos discotecas, casas, apartamentos, una villa, vehículos de alta gama y prendas. Los arrestados fueron identificados […] The post Dos arrestados por narcotráfico y lavado de activos y le incautan discotecas y bienes appeared first on El Día.

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2 w. ago Se entrega supuesto cabecilla de banda abatida por la PN en Santiago

República Dominicana.– Se entregó Ronny Abel Sánchez Morillo, alias «Mudita», señalado como supuesto cabecilla de una red criminal vinculada a los cinco abatidos por la Policía en Santiago. Su entrega se produjo la tarde de este miércoles a las autoridades,… Read more › La entrada Se entrega supuesto cabecilla de banda abatida por la PN en Santiago se publicó primero en Remolacha - Noticias Republica Dominicana.

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2 w. ago La Policía Federal de Brasil realizó una operación anticorrupción con decenas de detenidos: uno de ellos es un ex jefe de la propia Policía

Rodrigo de Melo Teixeira fue arrestado tras una investigación que reveló una red de sobornos y lavado de dinero vinculada a organismos ambientales y empresas mineras Rodrigo de Melo Teixeira, quien llegó a ocupar la tercera jerarquía de la Policía Federal durante la anterior gestión de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente, fue detenido […]

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3 w. ago Arrestan hombre buscado por alijo de 6,740 libras de marihuana cuando intentaba salir del país

Santo Domingo.- El Ministerio Público arrestó a un hombre cuando trataba de salir del país por el Aeropuerto Internacional de las Américas, tras ser buscado por el alijo de 3,004 paquetes (6,740 libras) de marihuana ocupado en mayo pasado en la terminal de Haina Oriental por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). El […] The post Arrestan hombre buscado por alijo de 6,740 libras de marihuana cuando intentaba salir del país appeared first on El Día.

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3 w. ago Caso Discovery 3.0: Juez aplaza conocer pedido de extradición contra implicado en red “Estafa de Abuelos”

El juez presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Francisco Jerez, ordenó al Ministerio Público notificar documentos al abogado de Gerardo Heriberto Núñez Núñez, solicitado en extradición por Estados Unidos por su presunta implicación en la red criminal de la “Estafa de Abuelos”, vinculada al caso Discovery 3.0. El magistrado […] The post Caso Discovery 3.0: Juez aplaza conocer pedido de extradición contra implicado en red “Estafa de Abuelos” appeared first on El Día.

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3 w. ago Suprema decidirá este martes extradición de acusado en red de "estafa a los abuelos"

SANTO DOMINGO.- Los jueces de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) conocerán este martes la solicitud de extradición presentada por las autoridades de los Estados Unidos contra Gerardo Heriberto Núñez Núñez, señalado como integrante de la red criminal de la “Estafa de los Abuelos” vinculada al caso Discovery 3.0. El imputado, […] The post Suprema decidirá este martes extradición de acusado en red de "estafa a los abuelos" appeared first on El Día.

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3 w. ago DNCD decomisa cocaína y arresta a tres personas en operativo en Baní

Santo Domingo. Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) apresaron a tres personas a las cuales les ocuparon 36 paquetes de cocaína, durante labores de inspección desarrolladas en el municipio de Baní, provincia Peravia. Los equipos de la DNCD, apoyados por el Ministerio Público, montaron un operativo en la carretera Francisco del […] The post DNCD decomisa cocaína y arresta a tres personas en operativo en Baní appeared first on El Día.

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4 w. ago Condenado en EE.UU., ligado a “El Abusador”, está en el país

Santo Domingo. Luis Eduardo Velázquez Cordero, alias “El Pequeño”, regresó a República Dominicana luego de ser condenado a 72 meses (6 años) de prisión en Estados Unidos por encabezar una red de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, vinculada a la organización criminal de César Emilio Peralta (“César el Abusador”). Velázquez Cordero fue liberado por […] The post Condenado en EE.UU., ligado a “El Abusador”, está en el país appeared first on El Día.

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