3 d. ago FBI desmantela red de lavado de dinero vinculada a hijos de Nicolás Maduro

El FBI anunció la acusación de dos hombres relacionados con una presunta red de lavado de dinero asociada a los hijos de Nicolás Maduro. La investigación, que comenzó en 2019 desde la oficina de campo en Miami, se centró en… Read more › La entrada FBI desmantela red de lavado de dinero vinculada a hijos de Nicolás Maduro se publicó primero en Remolacha - Noticias Republica Dominicana.

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6 d. ago DNCD arresta a “Daury la Sustancia”, vinculado a la red de microtráfico de “Kiko la Quema”

Este artículo fue publicado originalmente en El Día. Santo Domingo. Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) arrestaron a Daury Santana, alias “Daury la Sustancia”, señalado como uno de los cabecillas de la desmantelada red de microtráfico que dirigía en San Cristóbal el fallecido José Antonio Figueroa Bautista, conocido como “Kiko la Quema”. Los equipos operativos, bajo la coordinación del […] La publicación DNCD arresta a “Daury la Sustancia”, vinculado a la red de microtráfico de “Kiko la Quema” apareció primero en El Día.

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1 week ago Tribunal dicta un año de prisión preventiva a Argenis Kodigo, imputado de narcotráfico

SANTO DOMINGO.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso un año de prisión preventiva como medida de coerción Argenis Herrera Santana (Argenis Kodigo) y a otras dos personas vinculadas a una red de narcotráfico y lavado de activos y declaró el caso complejo. Los otros implicados son Alfredo Samboy […] The post Tribunal dicta un año de prisión preventiva a Argenis Kodigo, imputado de narcotráfico appeared first on El Día.

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1 week ago Una exvicecónsul dominicana vinculada a red de piratería digital

La exvicecónsul dominicana en Aruba, Leony Esmeralda Croes, se encuentra entre los imputados de pertenecer a una red de piratería digital que defraudó a empresas como Netflix y Amazon Prime Video, con un monto estimado en más de 20 millones… Read more › La entrada Una exvicecónsul dominicana vinculada a red de piratería digital se publicó primero en Remolacha - Noticias Republica Dominicana.

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2 w. ago Posición del Colegio Médico sobre medidas contra pasantes vinculadas a falsificación de actas de defunción en Valverde

La Secretaría de Médicos Pasantes del Colegio Médico Dominicano manifestó este sábado su rechazo a las medidas judiciales adoptadas contra cuatro médicas en pasantía, vinculadas al caso de presunta falsificación de registros de defunción en la provincia Valverde. La entidad expresó su preocupación por la manera en que se ha tratado a las pasantes, recordando […] The post Posición del Colegio Médico sobre medidas contra pasantes vinculadas a falsificación de actas de defunción en Valverde appeared first on Hoy Digital.

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2 w. ago Arrestan a cuatro doctoras y una alcaldesa pedánea por registro ilegal de defunciones

República Dominicana.- En el transcurso de las investigaciones sobre el registro ilegal de defunciones que se lleva contra el procesado Máximo Mendoza, fueron arrestadas este viernes cinco mujeres vinculadas, incluyendo cuatro profesionales de la medicina y una alcaldesa pedánea del… Read more › La entrada Arrestan a cuatro doctoras y una alcaldesa pedánea por registro ilegal de defunciones se publicó primero en Remolacha - Noticias Republica Dominicana.

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2 w. ago Vinculan a alcaldesa pedánea y médicas con falsificación de registros de defunción

SSANTO DOMINGO. – La alcaldesa pedánea del municipio Esperanza y cuatro profesionales de la medicina han sido vinculadas a un entramado de registros falsos de defunciones, liderado por un hombre que declaraba muertas a personas beneficiarias de programas sociales que le adeudaban dinero. Las implicadas fueron identificadas durante las investigaciones que desarrolla el Ministerio Público […] The post Vinculan a alcaldesa pedánea y médicas con falsificación de registros de defunción appeared first on El Día.

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2 w. ago Alcaldesa pedánea de Esperanza y cuatro doctoras vinculadas a red que falsificaba registros de defunción

SSANTO DOMINGO. – La alcaldesa pedánea del municipio Esperanza y cuatro profesionales de la medicina han sido vinculadas a un entramado de registros falsos de defunciones, liderado por un hombre que declaraba muertas a personas beneficiarias de programas sociales que le adeudaban dinero. Las implicadas fueron identificadas durante las investigaciones que desarrolla el Ministerio Público […] The post Alcaldesa pedánea de Esperanza y cuatro doctoras vinculadas a red que falsificaba registros de defunción appeared first on El Día.

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2 w. ago Esta es la fecha para conocer la medida de coerción contra red imputada de revender ilegalmente señales de TV y streaming

La Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para el jueves 24 a las 9 de la mañana el conocimiento de medidas de coerción contra cuatro imputados vinculados a una presunta red dedicada a la piratería digital que operaba en perjuicio de reconocidas compañías internacionales de televisión y streaming. Los imputados son Leonardo Alberto Casci Ocumarez, Raúl Ernesto Guzmán Lora, Keomirys […] The post Esta es la fecha para conocer la medida de coerción contra red imputada de revender ilegalmente señales de TV y streaming appeared first on Hoy Digital.

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3 w. ago Se entrega supuesto cabecilla de banda abatida por la PN en Santiago

República Dominicana.– Se entregó Ronny Abel Sánchez Morillo, alias «Mudita», señalado como supuesto cabecilla de una red criminal vinculada a los cinco abatidos por la Policía en Santiago. Su entrega se produjo la tarde de este miércoles a las autoridades,… Read more › La entrada Se entrega supuesto cabecilla de banda abatida por la PN en Santiago se publicó primero en Remolacha - Noticias Republica Dominicana.

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3 w. ago La Policía Federal de Brasil realizó una operación anticorrupción con decenas de detenidos: uno de ellos es un ex jefe de la propia Policía

Rodrigo de Melo Teixeira fue arrestado tras una investigación que reveló una red de sobornos y lavado de dinero vinculada a organismos ambientales y empresas mineras Rodrigo de Melo Teixeira, quien llegó a ocupar la tercera jerarquía de la Policía Federal durante la anterior gestión de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente, fue detenido […]

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4 w. ago Caso Discovery 3.0: Juez aplaza conocer pedido de extradición contra implicado en red “Estafa de Abuelos”

El juez presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Francisco Jerez, ordenó al Ministerio Público notificar documentos al abogado de Gerardo Heriberto Núñez Núñez, solicitado en extradición por Estados Unidos por su presunta implicación en la red criminal de la “Estafa de Abuelos”, vinculada al caso Discovery 3.0. El magistrado […] The post Caso Discovery 3.0: Juez aplaza conocer pedido de extradición contra implicado en red “Estafa de Abuelos” appeared first on El Día.

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