3 d. ago MP solicita 18 meses de prisión preventiva contra nuevos imputados en Operación Guepardo

Este artículo fue publicado originalmente en El Día. SANTO DOMINGO. – El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra cuatro personas arrestadas este jueves, implicadas en una red dedicada a la estafa electrónica y el lavado de activos, desmantelada mediante la Operación Guepardo. Según el expediente acusatorio, la red se dedicaba a captar fondos millonarios de múltiples […] La publicación MP solicita 18 meses de prisión preventiva contra nuevos imputados en Operación Guepardo apareció primero en El Día.

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4 d. ago Tribunal dicta prisión preventiva a otro implicado en red "estafa de abuelos"

Este artículo fue publicado originalmente en El Día. SANTO DOMINGO.- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia impuso prisión preventiva a un hombre solicitado en extradición por Estados Unidos por su vinculación a la red transnacional del cibercrimen que defraudó a cientos de ciudadanos estadounidenses a través de estafas, extorsión y robo de identidad, la cual fue desmantelada con la Operación […] La publicación Tribunal dicta prisión preventiva a otro implicado en red "estafa de abuelos" apareció primero en El Día.

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5 d. ago Estafa de los abuelos: Extraditan a Estados Unidos a dominicanos

La Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) apoyados por Alguaciles de Estados Unidos, (U.S. Marshals), extraditaron a cuatro dominicanos, quienes están acusados en ese país, de fraude postal, electrónico y lavado de activos. Joel José Cruz Rodríguez, Edward José Puello, Joel Francisco Mathilda y Oscar Manuel […] The post Estafa de los abuelos: Extraditan a Estados Unidos a dominicanos appeared first on Hoy Digital.

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5 d. ago Extraditan cuatro dominicanos acusados de fraude electrónico y lavado de activos

Santo Domingo.- La Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) apoyados por Alguaciles de Estados Unidos, (U.S. Marshals), extraditaron a cuatro dominicanos, quienes están acusados en ese país, de fraude postal, electrónico… Read more › La entrada Extraditan cuatro dominicanos acusados de fraude electrónico y lavado de activos se publicó primero en Remolacha - Noticias Republica Dominicana.

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7 d. ago Juez aplaza conocimiento de solicitud de peritaje interpuesto por abogados del Jet Set

SANTO DOMINGO.- El juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Amaury Martínez, no conoció la solicitud de un contra peritaje a las ruinas de la discoteca Jet Set, presentada por los abogados de Antonio y Maribel Espaillat, dueño y gerente del centro de diversión, debido a la falta de notificación a las […] The post Juez aplaza conocimiento de solicitud de peritaje interpuesto por abogados del Jet Set appeared first on El Día.

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1 week ago Las plataformas de entretenimiento Amazon y Netflix se querellan en República Dominicana contra implicados en red de piratería digital

La querella de Amazon y Netflix convierte este proceso en un caso sin precedentes en la justicia dominicana Las plataformas de entretenimiento Amazon y Netflix presentaron querellas formales en República Dominicana contra los imputados de una red de piratería digital desmantelada bajo la denominada Operación Domo. Así lo informó la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, quien calificó a ambas compañías como “inusuales querellantes” en […]

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2 w. ago Vinculan a alcaldesa pedánea y médicas con falsificación de registros de defunción

SSANTO DOMINGO. – La alcaldesa pedánea del municipio Esperanza y cuatro profesionales de la medicina han sido vinculadas a un entramado de registros falsos de defunciones, liderado por un hombre que declaraba muertas a personas beneficiarias de programas sociales que le adeudaban dinero. Las implicadas fueron identificadas durante las investigaciones que desarrolla el Ministerio Público […] The post Vinculan a alcaldesa pedánea y médicas con falsificación de registros de defunción appeared first on El Día.

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2 w. ago Alcaldesa pedánea de Esperanza y cuatro doctoras vinculadas a red que falsificaba registros de defunción

SSANTO DOMINGO. – La alcaldesa pedánea del municipio Esperanza y cuatro profesionales de la medicina han sido vinculadas a un entramado de registros falsos de defunciones, liderado por un hombre que declaraba muertas a personas beneficiarias de programas sociales que le adeudaban dinero. Las implicadas fueron identificadas durante las investigaciones que desarrolla el Ministerio Público […] The post Alcaldesa pedánea de Esperanza y cuatro doctoras vinculadas a red que falsificaba registros de defunción appeared first on El Día.

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2 w. ago Solicitan prisión preventiva contra implicados en red de piratería digital

SANTO DOMINGO. – El Ministerio Público solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra cuatro personas imputadas por su vinculación con una estructura criminal dedicada a la piratería digital, desarticulada a través de la Operación Domo. Los acusados, Leonardo Alberto Casci […] The post Solicitan prisión preventiva contra implicados en red de piratería digital appeared first on El Día.

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2 w. ago Red de piratería defraudó con más de US$23 millones a productoras cinematográficas; piden prisión preventiva

SANTO DOMINGO. – El Ministerio Público solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra cuatro personas imputadas por su vinculación con una estructura criminal dedicada a la piratería digital, desarticulada a través de la Operación Domo. Los acusados, Leonardo Alberto Casci […] The post Red de piratería defraudó con más de US$23 millones a productoras cinematográficas; piden prisión preventiva appeared first on El Día.

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2 w. ago Operación Olimpia: ciudadanos dominicanos entre los implicados en red transnacional de cocaína

La Guardia Civil de España, en coordinación con la Policía Judiciaria de Portugal, EUROPOL, la DEA, ha desarticulado una poderosa organización criminal transnacional dedicada al tráfico de cocaína desde Sudamérica hacia Europa. La operación, denominada “Olimpia”, se desarrolló en el marco del Proyecto GDIN, financiado por la Comisión Europea. Entre los 19 detenidos y los […] The post Operación Olimpia: ciudadanos dominicanos entre los implicados en red transnacional de cocaína appeared first on Hoy Digital.

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2 w. ago Otro implicado en la red “Estafa de Abuelos” del caso Discovery 3.0 acepta extradición a EE.UU.

SANTO DOMINGO.- Gerardo Heriberto Núñez, implicado en la red criminal de la “Estafa de Abuelos”, aceptó ante los jueces de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) la solicitud de extradición presentada por las autoridades de Estados Unidos, donde deberá responder por los hechos que se le imputan en relación con el […] The post Otro implicado en la red “Estafa de Abuelos” del caso Discovery 3.0 acepta extradición a EE.UU. appeared first on El Día.

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2 w. ago Operación Domo: cuatro miembros de la red ya habían sido condenados en EE.UU. por piratería digital

Cuatro de los seis implicados en la Operación Domo, red que el Ministerio Público anunció hoy que desmanteló, habían cumplido condenas en Estados Unidos. «Las investigaciones establecieron que los detenidos forman parte de una red de seis imputados, de los cuales cuatro ya habían sido condenados en los Estados Unidos en el año 2017 por […] The post Operación Domo: cuatro miembros de la red ya habían sido condenados en EE.UU. por piratería digital appeared first on Hoy Digital.

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3 w. ago Jueces SCJ conocerá este martes extradición a EE. UU. de implicado en red de "Estafa de Abuelos"

SANTO DOMINGO.- Los jueces de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) conocerán este martes la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos contra un implicado en la red criminal de la “Estafa de Abuelos”, correspondiente al caso Discovery 3.0, proceso que ha sido aplazado en varias ocasiones. En la audiencia anterior, […] The post Jueces SCJ conocerá este martes extradición a EE. UU. de implicado en red de "Estafa de Abuelos" appeared first on El Día.

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3 w. ago Red criminal del caso Metal Blanco usaba empresa para camuflar drogas y lavar dinero en el sistema financiero

Santo Domingo.- Los implicados en la red de narcotráfico y lavado de activos desmantelada mediante la Operación Metal Blanco, en Barahona, utilizaban la empresa Recicladora de Plástico Compra y Venta de Metales del Sur como fachada para encubrir sus operaciones ilícitas y mover grandes sumas de dinero en el sistema financiero. De acuerdo con el […] The post Red criminal del caso Metal Blanco usaba empresa para camuflar drogas y lavar dinero en el sistema financiero appeared first on El Día.

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3 w. ago Caso Coral: Jueces de la Corte anulan sentencia y ordenan nuevo juicio a madre de Núñez de Aza

SANTO DOMINGO.- Los jueces de la Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anularon la sentencia condenatoria dictada contra Rosa Antonia Disla, madre del coronel Rafael Núñez de Aza, implicado en la red de corrupción del caso Coral, y ordenaron la celebración de un nuevo juicio. Los magistrados adoptaron esta decisión para […] The post Caso Coral: Jueces de la Corte anulan sentencia y ordenan nuevo juicio a madre de Núñez de Aza appeared first on El Día.

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3 w. ago Jueces podrían iniciar este jueves el juicio a los imputados en la red del caso “Metal Blanco”

SANTO DOMINGO.- Los jueces del Tribunal Colegiado de Barahona podrían iniciar este jueves el conocimiento del juicio contra los implicados en la red de narcotráfico del caso “Metal Blanco”, acusado de tráfico de drogas procedentes de Colombia con destino a la República Dominicana y otros países. Se espera que el Ministerio Público comience con la […] The post Jueces podrían iniciar este jueves el juicio a los imputados en la red del caso “Metal Blanco” appeared first on El Día.

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3 w. ago Caso Discovery 3.0: Juez aplaza conocer pedido de extradición contra implicado en red “Estafa de Abuelos”

El juez presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Francisco Jerez, ordenó al Ministerio Público notificar documentos al abogado de Gerardo Heriberto Núñez Núñez, solicitado en extradición por Estados Unidos por su presunta implicación en la red criminal de la “Estafa de Abuelos”, vinculada al caso Discovery 3.0. El magistrado […] The post Caso Discovery 3.0: Juez aplaza conocer pedido de extradición contra implicado en red “Estafa de Abuelos” appeared first on El Día.

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4 w. ago Suprema decidirá este martes extradición de acusado en red de "estafa a los abuelos"

SANTO DOMINGO.- Los jueces de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) conocerán este martes la solicitud de extradición presentada por las autoridades de los Estados Unidos contra Gerardo Heriberto Núñez Núñez, señalado como integrante de la red criminal de la “Estafa de los Abuelos” vinculada al caso Discovery 3.0. El imputado, […] The post Suprema decidirá este martes extradición de acusado en red de "estafa a los abuelos" appeared first on El Día.

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