19 h. ago Emiten orden de captura a cuatro personas vinculadas a red de lavado de activos del narcotráfico

Este artículo fue publicado originalmente en El Día. Santo Domingo.- El Ministerio Público (MP) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) emitieron este domingo una alerta de búsqueda y captura contra contra cuatro hombres vinculados a una red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada recientemente durante operativo que incluyó 36 allanamientos en el Gran Santo Domingo y San Pedro de […] La publicación Emiten orden de captura a cuatro personas vinculadas a red de lavado de activos del narcotráfico apareció primero en El Día.

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19 h. ago Emiten orden de captura contra cuatro personas vinculadas a red de lavado de activos del narcotráfico

Este artículo fue publicado originalmente en El Día. Santo Domingo.- El Ministerio Público (MP) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) emitieron este domingo una alerta de búsqueda y captura contra contra cuatro hombres vinculados a una red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada recientemente durante operativo que incluyó 36 allanamientos en el Gran Santo Domingo y San Pedro de […] La publicación Emiten orden de captura contra cuatro personas vinculadas a red de lavado de activos del narcotráfico apareció primero en El Día.

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3 d. ago MP y DNCD arrestan a 16 integrantes de red lavado de activos del narcotráfico    

Continuando con las acciones contra el crimen organizado, durante un amplio operativo encabezado por más de 350 miembros del Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) fueron arrestados 16 integrantes de una red de lavado de activos provenientes del narcotráfico. Entre los detenidos figuran empleados o personal contratado del Puerto Multimodal […] La entrada MP y DNCD arrestan a 16 integrantes de red lavado de activos del narcotráfico     se publicó primero en La Verdad sin Compromiso.

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3 d. ago Exregidor ha sido detenido tres veces por drogas y armas contrabandeadas

El exregidor de Boca Chica, Francisco Alberto Paulino Castro (Francis o El Compadre), detenido recientemente por las autoridades junto a otras 15 personas, entre los que figuran empleados del puerto Multimodal Caucedo vinculados a una red de lavado de activos… Read more › La entrada Exregidor ha sido detenido tres veces por drogas y armas contrabandeadas se publicó primero en Remolacha - Noticias Republica Dominicana.

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3 d. ago Arrestan a 16 integrantes de una red de lavado de activos del narcotráfico

Continuando con las acciones contra el crimen organizado, durante un amplio operativo encabezado por más de 350 miembros del Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) fueron arrestados 16 integrantes de una red de lavado de… Read more › La entrada Arrestan a 16 integrantes de una red de lavado de activos del narcotráfico se publicó primero en Remolacha - Noticias Republica Dominicana.

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3 d. ago MP y DNCD arrestan a 16 integrantes de una red de lavado de activos del narcotráfico

Durante un amplio operativo encabezado por más de 350 miembros del Ministerio Público y la Dirección Nacional de

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3 d. ago Arrestan a 16 integrantes de red de lavado de activos del narcotráfico en Gran Santo Domingo y San Pedro

Este artículo fue publicado originalmente en El Día. Santo Domingo, RD. – El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) llevaron a cabo un operativo que resultó en el apresamiento de 16 personas presuntamente vinculadas a una red de lavado de activos provenientes del narcotráfico. Los arrestos se realizaron en operativos simultáneos en el Gran Santo Domingo y en […] La publicación Arrestan a 16 integrantes de red de lavado de activos del narcotráfico en Gran Santo Domingo y San Pedro apareció primero en El Día.

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5 d. ago Esposo de diputada acepta extradición para enfrentar cargos por narcotráfico en Puerto Rico

Este artículo fue publicado originalmente en El Día. Santo Domingo.- El dominicano Esteffani José Vásquez Amarante, pareja de la diputada Jacqueline Fernández, aceptó de manera voluntaria ser extraditado a Puerto Rico para enfrentar una acusación por tráfico de drogas, lavado de activos y venta de sustancias controladas a un agente federal, tras ser vinculado a una presunta red delictiva dedicada al narcotráfico. Durante […] La publicación Esposo de diputada acepta extradición para enfrentar cargos por narcotráfico en Puerto Rico apareció primero en El Día.

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2 w. ago Detenido en Azua con 150 paquetes de cocaína fue favorecido con “no ha lugar” en el Caso Quirino

Este artículo fue publicado originalmente en El Día. Santo Domingo. Uno de los cinco hombres apresados el pasado viernes por integrar una estructura de narcotráfico y lavado de activos, a la que se le ocuparon 150 paquetes de cocaína durante una operación en Azua, fue favorecido hace 16 años con un acto de no ha lugar cuando fue sometido por el Caso Quirino. […] La publicación Detenido en Azua con 150 paquetes de cocaína fue favorecido con “no ha lugar” en el Caso Quirino apareció primero en El Día.

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3 w. ago Magín Díaz afirma que combatir el lavado de activos es una prioridad para RD

Santo Domingo. – El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, declaró hoy que el combate contra el

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3 w. ago Ministro Magín Díaz: “Combatir el lavado de activos es una prioridad para la República Dominicana”

Este artículo fue publicado originalmente en El Día. Santo Domingo. – El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, declaró hoy que el combate contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo es prioridad para la República Dominicana por lo que reconoció la importancia de seguir aunando esfuerzos interinstitucionales a nivel local e internacional. “Combatir el lavado de activos es una prioridad […] La publicación Ministro Magín Díaz: “Combatir el lavado de activos es una prioridad para la República Dominicana” apareció primero en El Día.

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3 w. ago MP presenta acusación contra Hugo Beras, Jochi Gómez y otros implicados en el caso de la Operación Camaleón

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) presentó acusación contra diez personas físicas y siete empresas vinculadas a una red de corrupción administrativa y lavado de activos desmantelada mediante la Operación Camaleón. Entre los imputados se encuentran Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant); José Ángel Gómez […] La entrada MP presenta acusación contra Hugo Beras, Jochi Gómez y otros implicados en el caso de la Operación Camaleón se publicó primero en La Verdad sin Compromiso.

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3 w. ago ¿Por qué los acusados en la Operación Camaleón enfrentan cargos por terrorismo?

Este artículo fue publicado originalmente en El Día. Santo Domingo. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) presentó formal acusación contra diez personas físicas y siete empresas vinculadas a una red de corrupción administrativa, lavado de activos y delitos tecnológicos, desmantelada mediante la Operación Camaleón. Entre los cargos más graves que pesan sobre los imputados figura el terrorismo, un delito […] La publicación ¿Por qué los acusados en la Operación Camaleón enfrentan cargos por terrorismo? apareció primero en El Día.

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3 w. ago Camaleón: MP presenta acusación contra Hugo Beras, «Jochi» Gómez y otros

El órgano persecutor incluye a nuevos acusados en el proceso por corrupción, estafa contra el Estado, terrorismo y lavado de activos, entre otros La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) presentó acusación contra diez personas físicas y siete empresas vinculadas a una red de corrupción administrativa y lavado de activos desmantelada mediante […] The post Camaleón: MP presenta acusación contra Hugo Beras, «Jochi» Gómez y otros appeared first on Hoy Digital.

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