3 d. ago Operación Gaviota: A juicio red que estafó más de RD$4,000 millones y US$11 millones a 332 personas

Este artículo fue publicado originalmente en El Día. SANTO DOMINGO.- Un tribunal del Distrito Nacional envió a juicio a los integrantes de la red desmantelada con la Operación Gaviota, la cual movilizó de forma fraudulenta más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones, afectando a 332 víctimas. La estructura operaba desde 2020 hasta 2024 con un esquema piramidal bajo el nombre Investor Winner, prometiendo […] La publicación Operación Gaviota: A juicio red que estafó más de RD$4,000 millones y US$11 millones a 332 personas apareció primero en El Día.

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3 d. ago Operación Gaviota: A juicio red que estafó con más de RD$4,000 millones y US$11 millones a 332 personas

Este artículo fue publicado originalmente en El Día. SANTO DOMINGO.- Un tribunal del Distrito Nacional envió a juicio a los integrantes de la red desmantelada con la Operación Gaviota, la cual movilizó de forma fraudulenta más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones, afectando a 332 víctimas. La estructura operaba desde 2020 hasta 2024 con un esquema piramidal bajo el nombre Investor Winner, prometiendo […] La publicación Operación Gaviota: A juicio red que estafó con más de RD$4,000 millones y US$11 millones a 332 personas apareció primero en El Día.

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3 d. ago MP solicita 18 meses de prisión preventiva contra nuevos imputados en Operación Guepardo

Este artículo fue publicado originalmente en El Día. SANTO DOMINGO. – El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra cuatro personas arrestadas este jueves, implicadas en una red dedicada a la estafa electrónica y el lavado de activos, desmantelada mediante la Operación Guepardo. Según el expediente acusatorio, la red se dedicaba a captar fondos millonarios de múltiples […] La publicación MP solicita 18 meses de prisión preventiva contra nuevos imputados en Operación Guepardo apareció primero en El Día.

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4 d. ago Tribunal dicta prisión preventiva a otro implicado en red "estafa de abuelos"

Este artículo fue publicado originalmente en El Día. SANTO DOMINGO.- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia impuso prisión preventiva a un hombre solicitado en extradición por Estados Unidos por su vinculación a la red transnacional del cibercrimen que defraudó a cientos de ciudadanos estadounidenses a través de estafas, extorsión y robo de identidad, la cual fue desmantelada con la Operación […] La publicación Tribunal dicta prisión preventiva a otro implicado en red "estafa de abuelos" apareció primero en El Día.

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7 d. ago MP incauta unos RD$84 millonarias en bienes en el cierre de operación Búfalo NK

Los bienes ocupados a Isidoro Rotestan Clase y sus testaferros incluyen 6 autobuses, 4 embarcaciones y 7 inmuebles El Ministerio Público realizó incautaciones millonarias relacionadas con el imputado Isidoro Rotestan Clase y sus testaferros en el cierre de las investigaciones contra la red internacional de narcotráfico enfrentada con la operación Búfalo NK. El órgano persecutor […] The post MP incauta unos RD$84 millonarias en bienes en el cierre de operación Búfalo NK appeared first on Hoy Digital.

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7 d. ago Ministerio Público incauta bienes millonarios a imputado en caso Búfalo NK

SANTO DOMINGO .- El Ministerio Público incautó bienes millonarios al imputado Isidoro Rotestan Clase y sus testaferros en el cierre de las investigaciones contra la red internacional de narcotráfico enfrentada con la Operación Búfalo NK. El órgano persecutor explicó que sus equipos de investigación realizaron incautaciones a Rotestan Clase de 6 autobuses, con valor aproximado […] The post Ministerio Público incauta bienes millonarios a imputado en caso Búfalo NK appeared first on El Día.

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8 d. ago Caso Domo: imponen garantía económica a imputados de estafa millonaria a Netflix y Amazon

Santo Domingo.- La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Fátima Veloz, impuso garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica, como medidas de coerción, a los miembros de la red denominada caso Domo, imputados de estafar con más de RD$282 millones a empresas internacionales como Netflix y Amazon mediante fraudes y […] The post Caso Domo: imponen garantía económica a imputados de estafa millonaria a Netflix y Amazon appeared first on El Día.

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8 d. ago Caso Domo: jueza se reserva fallo sobre coerción por estafa millonaria a Netflix y Amazon

Santo Domingo.- La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Fátima Veloz, se reservó hasta este domingo a las 8:00 de la noche la decisión sobre si impondrá o no medida de coerción a los integrantes de la red criminal “Caso Domo”, imputados de estafar más de RD$282 millones a empresas internacionales, […] The post Caso Domo: jueza se reserva fallo sobre coerción por estafa millonaria a Netflix y Amazon appeared first on El Día.

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1 week ago MP incauta bienes valorados en unos 30 millones de pesos a miembro de red Operación Discovery 3.0    

La Dirección General de Persecución del Ministerio Público realizó, conjuntamente con la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la Fiscalía de Santiago y la Policía Nacional, seis incautaciones de propiedades de lujo adquiridas por el imputado Bernardo Taveras Vélez, miembro de la red desmantelada con Operación Discovery 3.0. Las incautaciones se realizaron […] La entrada MP incauta bienes valorados en unos 30 millones de pesos a miembro de red Operación Discovery 3.0     se publicó primero en La Verdad sin Compromiso.

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1 week ago Operación Discovery 3.0: MP incauta bienes de lujo valorados en RD$30 millones a miembro de la red de estafa

Santo Domingo. El Ministerio Público (MP) informó la incautación de bienes de lujo valorados en unos 30 millones

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1 week ago MP incauta bienes valorados en unos 30 millones de pesos a miembro de red desmantelada con Operación Discovery 3.0

La Dirección General de Persecución del Ministerio Público realizó, conjuntamente con la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la Fiscalía de Santiago y la Policía Nacional, seis incautaciones de propiedades de lujo adquiridas por el imputado Bernardo Taveras Vélez, miembro de la red desmantelada con Operación Discovery 3.0. Las incautaciones se realizaron […] The post MP incauta bienes valorados en unos 30 millones de pesos a miembro de red desmantelada con Operación Discovery 3.0 appeared first on Hoy Digital.

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1 week ago Caso Domo: MP presenta más de 130 pruebas por estafa millonaria a Netflix y Amazon

Santo Domingo, RD. – El Ministerio Público informó que cuenta con 138 pruebas documentales, periciales y testimoniales contra seis integrantes de la red del denominado “caso Domo”, acusados de estafar con más de RD$282 millones a reconocidas empresas internacionales, incluyendo a Netflix y Amazon, mediante ventas fraudulentas y piratería digital. Así consta en la solicitud […] The post Caso Domo: MP presenta más de 130 pruebas por estafa millonaria a Netflix y Amazon appeared first on El Día.

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1 week ago Caso Domo: posponen para el domingo medida de coerción contra acusados de estafar a Netflix y Amazon

SANTO DOMINGO.– La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para este domingo, a las 9:00 de la mañana, el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra seis integrantes de la red del denominado “caso Domo”, acusados de estafar con más de 10 millones de dólares a varias empresas internacionales, entre ellas […] The post Caso Domo: posponen para el domingo medida de coerción contra acusados de estafar a Netflix y Amazon appeared first on El Día.

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2 w. ago “César El Abusador” sobornó a policías RD y funcionarios para evitar arresto

Santo Domingo.-El cabecilla de la red criminal de narcotráfico, César Emilio Peralta Adames (César El Abusador), utilizó parte de los millones de dólares obtenidos del tráfico de drogas para sobornar a miembros corruptos de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y a funcionarios civiles para evitar su arresto, procesos judiciales e incautaciones de narcóticos, según […] The post “César El Abusador” sobornó a policías RD y funcionarios para evitar arresto appeared first on El Día.

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2 w. ago Autoridades arrestan a dos por narcotráfico y lavado de activos; incautan discotecas y bienes

SANTO DOMINGO.- La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público arrestaron a dos personas vinculadas a una estructura que se dedicaba al narcotráfico y al lavado de activos durante un operativo en el que incautaron dos discotecas, casas, apartamentos, una villa, vehículos de alta gama y prendas. Los arrestados fueron identificados […] The post Autoridades arrestan a dos por narcotráfico y lavado de activos; incautan discotecas y bienes appeared first on El Día.

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2 w. ago Dos arrestados por narcotráfico y lavado de activos y le incautan discotecas y bienes

SANTO DOMINGO.- La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público arrestaron a dos personas vinculadas a una estructura que se dedicaba al narcotráfico y al lavado de activos durante un operativo en el que incautaron dos discotecas, casas, apartamentos, una villa, vehículos de alta gama y prendas. Los arrestados fueron identificados […] The post Dos arrestados por narcotráfico y lavado de activos y le incautan discotecas y bienes appeared first on El Día.

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2 w. ago Otro implicado en la red “Estafa de Abuelos” del caso Discovery 3.0 acepta extradición a EE.UU.

SANTO DOMINGO.- Gerardo Heriberto Núñez, implicado en la red criminal de la “Estafa de Abuelos”, aceptó ante los jueces de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) la solicitud de extradición presentada por las autoridades de Estados Unidos, donde deberá responder por los hechos que se le imputan en relación con el […] The post Otro implicado en la red “Estafa de Abuelos” del caso Discovery 3.0 acepta extradición a EE.UU. appeared first on El Día.

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3 w. ago Jueces SCJ conocerá este martes extradición a EE. UU. de implicado en red de "Estafa de Abuelos"

SANTO DOMINGO.- Los jueces de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) conocerán este martes la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos contra un implicado en la red criminal de la “Estafa de Abuelos”, correspondiente al caso Discovery 3.0, proceso que ha sido aplazado en varias ocasiones. En la audiencia anterior, […] The post Jueces SCJ conocerá este martes extradición a EE. UU. de implicado en red de "Estafa de Abuelos" appeared first on El Día.

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3 w. ago Prisión para otros dos arrestados en Operación Discovery 3.0

Ante las evidencias aportadas por el Ministerio Público, un tribunal de Santiago dictó tres meses de prisión preventiva contra Yiliana María Cruz García y Kelvin Bladimir Vásquez Santana, quienes formaban parte de la red que cometió estafas contra ciudadanos de Estados Unidos en edad de retiro y posteriormente blanqueaban capitales con un esquema de lavado […] The post Prisión para otros dos arrestados en Operación Discovery 3.0 appeared first on Hoy Digital.

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3 w. ago Caso Discovery 3.0: Juez aplaza conocer pedido de extradición contra implicado en red “Estafa de Abuelos”

El juez presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Francisco Jerez, ordenó al Ministerio Público notificar documentos al abogado de Gerardo Heriberto Núñez Núñez, solicitado en extradición por Estados Unidos por su presunta implicación en la red criminal de la “Estafa de Abuelos”, vinculada al caso Discovery 3.0. El magistrado […] The post Caso Discovery 3.0: Juez aplaza conocer pedido de extradición contra implicado en red “Estafa de Abuelos” appeared first on El Día.

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