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Trafic d’influence, corruption, blanchiment : le secteur des jeux en ligne, le pari à coup de milliards

La Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) n’en finit pas de révéler les secrets de transactions illicites dans son rapport d’activités 2024 publié en avril dernier.    Le blanchiment de capitaux issus de la corruption, du trafic d'influence et de l'association de malfaiteurs sont les principales remarques faites dans les jeux en ligne. Le cas du propriétaire de la société individuelle dénommée « GAMING » qui est titulaire de comptes bancaires dans les livres d'une institution financière dénommée « BANQUE SÉNÉGAL » fait savoir selon la Centif, que lors de l'ouverture de ses comptes, il a déclaré que ses activités se limitaient au domaine des prestations de services numériques et à la gestion de partenariats dans le secteur des jeux en ligne.   Depuis l'ouverture du compte principal en août 2023, celui-ci a enregistré plusieurs mouvements financiers. Des virements de montants importants en provenance d'un organisme...


today 3 d. ago attach_file Economics

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