19 h. ago Mandats d’amener : Le Sénégal se lance à la poursuite de Frank Attal et Joris Dutel

Le juge du 3ème cabinet financier est passé à l’action en activant la Division des investigations criminelles (DIC). Selon une information révélée par Libération, la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) avait accablé Joris Dutel, gérant de PremierBet, ainsi que Frank Attal, patron d’Edi Tec, actionnaire de la société de jeux en ligne. Saisi, le parquet financier avait demandé l’ouverture d’une information judiciaire pour blanchiment de capitaux par le biais de conflits d’intérêts, abus de biens sociaux et fraude fiscale, confiée au juge du 3ème cabinet financier. Toujours d’après Libération, le magistrat a estimé que Joris Dutel présente un risque de fuite, d’autant plus qu’il est déjà sous bracelet électronique. Son inculpation est programmée pour la semaine prochaine, accompagnée de mandats d’amener contre Joris Dutel et Frank Attal, avant leur saisie par la DIC pour exécution. Pour ce qui est de Frank Attal, les vérifications effectuées par la pol...

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68 h. ago La mafia des Transitaires découverte : Les dernières révélations de l’enquête sur les chèques du Trésor 

Entre les aveux de transitaires sur des commissions occultes et le déballage du présumé cerveau, l'affaire dite des chèques volés au Trésor prend des allures de véritable bombe judiciaire. Comme le révélait Libération, trois carnets de chèques du Trésor, soit 150 chèques, ont été dérobés du bureau « Guichet et compte dépôt ». Une partie de ces chèques, pour un montant global de 7.863.447.070 Fcfa, a servi à régler des droits de douane au niveau de la Perception de Dakar-Port. L'enquête menée par la Division des investigations criminelles (Dic), dont les conclusions ont été transmises au parquet financier, a permis de mettre à jour un système occulte de versements de commissions, dont les véritables bénéficiaires restent encore à identifier formellement. Ainsi, Mamadou Ly, gérant de la société Madina Transit, a reconnu devant les enquêteurs de la Dic avoir reçu des chèques d’un montant de 675,850 millions et 689,922 millions de Fcfa des mains de son voisin Pape Galaye Thiaw, qui tien...

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1 week ago Thiès : Approché par la Section de Recherches, ce qu’on reproche à Maodo Malick Mbaye

Recherché depuis avril dernier dans le cadre d'une enquête ouverte par le parquet financier, Maodo Malick Mbaye, ancien directeur général de l’Agence nationale de la maison de l’outil (ANAMO), a été interpellé par la Section de Recherches (SR) de Thiès. Membre influent de l’Alliance pour la République (APR), il est au cœur d’une affaire de détournement présumé de fonds publics qui continue de secouer les cercles administratifs. Lex-DG d’ANAMO a été brièvement placé en garde à vue avant d’être remis en liberté sous convocation. Il devra se présenter le 23 juin prochain devant le juge d’instruction du pool judiciaire et financier (PJF), en charge du dossier. Mais quelui reproche-t-on ? E, effet, cette briève arrestation intervient dans un contexte marqué par la publication d’un rapport accablant de la Cour des comptes. Ce document, qui couvre la période de 2017 à 2020, dresse un tableau alarmant de la gestion de Maodo Malick Mbaye à la tête de l’ANAMO. Trois axes de dysfonctionnements...

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1 week ago Du greffe au Trésor public : Que devient l’argent des cautions déposées par les ex

Le rapport explosif de la Cour des comptes sur la gestion du Fonds Covid-19 a provoqué un véritable séisme dans le paysage politico-judiciaire sénégalais. L'inculpation de plusieurs personnalités de premier plan a mis en lumière un mécanisme juridique encore largement ignoré du grand public : la caution pénale. Derrière les chiffres vertigineux – plus de 258 millions FCFA versés dans le cadre des procédures dirigées par le procureur de la République Ibrahima Ndoye, et environ 15 milliards de francs CFA dans les dossiers instruits par le parquet financier – se cache un débat de fond sur l’usage et la finalité de ces sommes. Ces montants, bien que versés par des individus mis en cause pour bénéficier de la liberté provisoire, suscitent interrogations et polémiques. Des rumeurs persistantes laissent entendre que l’État aurait détourné cet argent pour financer d'autres priorités, soulevant ainsi une question essentielle : peut-on, doit-on, ou même a-t-on le droit de toucher à l'argent i...

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1 week ago La Section de Recherches a mis la main sur Maodo Malick Mbaye, recherché depuis avril

Recherché depuis avril dernier dans le cadre d’une enquête ouverte par le parquet financier, Maodo Malick Mbaye a finalement été interpellé par la Section de Recherches (SR) de Thiès, selon des sources concordantes. L’ancien directeur général de l’Agence nationale de la maison de l’outil (Anamo), par ailleurs cadre de l’Alliance pour la République (APR), est au cœur d’une affaire de détournement présumé de fonds publics. Selon Seneweb, Maodo Malick Mbaye a été arrêté avant d’être libéré sous convocation. Il devra se présenter le 23 juin prochain devant le juge d’instruction du pool judiciaire et financier (PJF) chargé de l’affaire. Cette convocation marque une nouvelle étape dans une enquête qui prend de l’ampleur depuis plusieurs semaines. Pour rappel, plus d’une dizaine de personnes avaient déjà été déférées en avril dernier par la SR de Thiès dans le cadre du même dossier, qui porte sur un détournement présumé de 500 millions de francs CFA au sein de l’Anamo. À cette période, Mao...

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3 w. ago Sous bracelet électronique, les dirigeants de Fall Distribution tombent avec le système Choice Forex

Ils pensaient pouvoir opérer dans l’ombre. Aujourd’hui, ce sont les bracelets électroniques qui rythment leurs journées. Les dirigeants de Fall Distribution Sarl, jusque-là partenaires discrets de la société Choice Forex Limited, sont devenus les premiers prévenus officiels d’une affaire tentaculaire de blanchiment de capitaux, révélée par un rapport accablant de la CENTIF.   Le Parquet financier n’a pas perdu de temps. Suite à l’enquête menée par la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), une information judiciaire a été ouverte, débouchant sur l’inculpation des responsables de Fall Distribution Sarl. Le placement sous bracelet électronique, mesure rare dans ce genre d’affaire, témoigne de la gravité des faits reprochés.   Officiellement, Fall Distribution Sarl était un bureau de change opérant en partenariat avec Choice Forex Limited. Mais selon la CENTIF, cette activité servait de paravent à des transferts financiers suspects, menés dans l...

Politics

3 w. ago Vol de milliards au Trésor : la mafia discrète des transitaires démasquée !

La mécanique était bien huilée, le silence bien gardé, et les milliards s’évaporaient dans les rouages opaques de l’administration. Mais l’affaire a éclaté au grand jour, et le quotidien Libération en révèle les dessous explosifs. Ce n’est plus une simple fraude : c’est une véritable industrie du détournement où transitaires, agents du Trésor et mystérieux intermédiaires se partagent un gigantesque gâteau au détriment de l’État.   Selon Libération, 150 chèques volés,soigneusement répartis dans trois carnets portant les entêtes du Centre comptable des armées, de la Cellule anti-terroriste, et de l’Entretien des détenus de Dakar ont été soustraits du bureau « Guichet et compte dépôt » du Trésor public. Le préjudice est abyssal : 7,863 milliards de francs CFA partis en fumée ou plutôt, détournés à des fins de paiements de droits de douane par des sociétés de transit peu regardantes.   Le modus operandi ? Diaboliquement simple. Les chèques étaient remis à la Perception de...

Economics

3 w. ago Chèques du Trésor : La mafia des Transitaires épinglée, un vaste réseau découvert par les enquêteurs

Certains des chèques volés au Trésor ont profité à des transitaires, lesquels ont reconnu avoir versé des commissions variant entre 10 et 12 %. Libération révélait que 150 chèques, répartis en trois carnets des séries « Centre comptable des armées », « Cellule anti-terroriste » et « Entretien des détenus de Dakar », avaient été volés au Trésor. Dans ce lot, des chèques ont été « tirés » pour un préjudice global de 7,863 milliards de FCFA, causant un important manque à gagner pour l'État. Selon nos confrères, les chèques en question ont été dérobés au bureau « Guichet et compte dépôt ». Certains ont fini entre les mains de transitaires, qui les ont utilisés pour payer des droits de douane. En effet, ces derniers déposaient les chèques incriminés à la Perception de Dakar-Port contre des quittances de dédouanement. Tous les dix jours, la Perception de Dakar-Port envoie à la Recette générale du Trésor les différents chèques enregistrés dans sa comptabilité. Par la suite, ces chèques son...

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3 w. ago Vol de 3 carnets de 150 chèques du Trésor : bamboula à milliards des sociétés de transit

Du neuf dans l’affaire des chèques du Trésor volés au Trésor. Libération renseigne que le préjudice initialement estimé à 400 millions de francs CFA s’étend en effet à 7 milliards 863 millions de francs CFA. «En vérité, embraye le journal, trois carnets de 50 chèques chacun ont été volés au Trésor. Ces carnets étaient réservés … Cet article Vol de 3 carnets de 150 chèques du Trésor : bamboula à milliards des sociétés de transit est apparu en premier sur Rewmi.com.

Economics

4 w. ago Trésor Public : Le parquet financier découvre un braquage de 7,863 milliards FCFA

L’affaire impliquant Mansour Kane (agent du Trésor), Mallé Seck (transitaire) et Ramatoulaye Fall (femme d’affaires) n’était que la partie émergée de l’iceberg. Courant octobre 2024, Mansour Kane, agent du Trésor ; Mallé Seck, transitaire ; et Ramatoulaye Fall, femme d’affaires, avaient été arrêtés et placés sous mandat de dépôt à la suite de la découverte d’un chèque frauduleux du Trésor d’un montant de 400 millions de francs CFA. Soupçonnant l’existence d’un réseau plus vaste, le parquet financier avait immédiatement saisi la Division des investigations criminelles (Dic) pour approfondir les enquêtes, tandis que des vérifications internes étaient déclenchées au sein du Trésor. Selon les informations publiées par le journal Libération, cette affaire de 400 millions de francs CFA n'était que l'arbre qui cache la forêt. Le préjudice total subi par l’État est désormais évalué à 7,863 milliards de francs CFA. En effet, trois carnets de 50 chèques chacun ont été volés au Trésor, selon l...

Economics

4 w. ago Chèques fantômes et milliards envolés : un braquage d’État à huis clos au Trésor public 7,8 milliards envolés en chèques fantômes

Ce qui n’était qu’un simple fait divers financier s’est transformé en un scandale d’État aux allures de polar économique. D’après les révélations du journal Libération, l’arrestation en octobre 2024 de trois individus pour émission frauduleuse d’un chèque du Trésor d’un montant de 400 millions de francs CFA n’était que la partie émergée d’un iceberg de près de 8 milliards de francs détournés.   Au cœur du complot : Mansour Kane, agent du Trésor ; Mallé Seck, transitaire ; et Ramatoulaye Fall, femme d’affaires bien connue dans les milieux portuaires. Tous trois avaient été arrêtés après la découverte d’un chèque frauduleux du Trésor. Mais, flairant une opération bien plus vaste, le parquet financier a confié à la Division des investigations criminelles (DIC) le soin de creuser davantage. Et les résultats de l’enquête dépassent l’entendement.   Selon les informations Libération, trois carnets de 50 chèques chacun ont disparu des services du Trésor, des documents se...

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