3 d. ago Presidenta del PJ advierte que reforma sobre extinción de dominio obstaculiza lucha contra el crimen organizado y el lavado de activos

Janet Tello expresó su preocupación por la reciente reforma a la ley de extinción de dominio, señalando que debilita el combate contra el crimen organizado y el lavado de activos.

Politics

5 d. ago Anuncian nueva Política Nacional contra el Lavado de Activos al 2030

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Enrique Alcántara, anunció la aprobación de la nueva Política Nacional contra el Lavado de Activos… The post Anuncian nueva Política Nacional contra el Lavado de Activos al 2030 appeared first on Caretas.

Politics

6 d. ago Consejo de Ministros lanza estrategia contra el lavado de activos hasta 2030

El anuncio fue realizado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Alcántara, durante una conferencia de prensa tras la reunión del Gabinete Ministerial.

Politics

8 d. ago En la recta final juicio por Caso Ecoteva: Fiscalía ratifica pedido de 16 años de cárcel para Alejandro Toledo y Eliane Karp

El juicio oral contra el expresidente Alejandro Toledo por presunto lavado de activos en el caso Ecoteva entró a su etapa final el miércoles 11 de junio. En esta fase, el Ministerio Público ratificó su pedido de 16 años y 8 meses de prisión para el exmandatario.

Events

8 d. ago Defensa de PPK presenta apelación para revocar impedimento de salida del país contra el expresidente por 18 meses

La defensa legal de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) presentó su apelación para revocar el impedimento de salida del país dictado por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional contra el expresidente por 18 meses.

Politics

1 week ago HOY se leerá sentencia contra expresidente Pedro Pablo Kuczynski

Este viernes se llevará a cabo la lectura de sentencia contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski por presunto lavado de activos.

Politics

2 w. ago Vladimir Cerrón “evidencia un patrón criminal”: estos son los argumentos de la fiscalía contra pedido para anular su prisión preventiva

El fundador de Perú Libre, el prófugo Vladimir Cerrón, solicitó al Poder Judicial la anulación de una orden de prisión preventiva que pesa en su contra por el presunto delito de lavado de activos. En su lugar, planteó que se le imponga una comparecencia simple. La petición fue sustentada por su abogado, Arturo Silva Rojas, durante una audiencia realizada el jueves 29 de mayo ante el juez Leodán Cristóbal Ayala, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional.

Events

3 w. ago Vladimir Cerrón “evidencia un patrón criminal”: estos son los argumentos de la fiscalía contra pedido de prófugo para anular su prisión preventiva

El fundador de Perú Libre, el prófugo Vladimir Cerrón, solicitó al Poder Judicial la anulación de una orden de prisión preventiva que pesa en su contra por el presunto delito de lavado de activos. En su lugar, planteó que se le imponga una comparecencia simple. La petición fue sustentada por su abogado, Arturo Silva Rojas, durante una audiencia realizada el jueves 29 de mayo ante el juez Leodán Cristóbal Ayala, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional.

Events

3 w. ago Vladimir Cerrón pide que se anule su prisión preventiva: estos son los argumentos de la fiscalía para oponerse

El fundador de Perú Libre, el prófugo Vladimir Cerrón, solicitó al Poder Judicial la anulación de una orden de prisión preventiva que pesa en su contra por el presunto delito de lavado de activos. En su lugar, planteó que se le imponga una comparecencia simple. La petición fue sustentada por su abogado, Arturo Silva Rojas, durante una audiencia realizada el jueves 29 de mayo ante el juez Leodán Cristóbal Ayala, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional.

Events

3 w. ago ¡VERGÜENZA! : investigan a ocho policías por desaparición de US$ 226,000 en operativo contra lavado de activos

¡VERGÜENZA! : investigan a ocho policías por desaparición de US$ 226,000 en operativo contra lavado de activos

Events

3 w. ago Lambayeque: La Fiscalía sufre revés en proceso de lavado de activos contra Max Ayora

El Tribunal Constitucional (TC) resolvió a través de una demanda de hábeas corpus que un despacho fiscal de Chiclayo, a cargo de la magistrada Ana Zegarra, incumplió el plazo razonable en investigación por lavado de activos y defraudación tributaria contra exgerente de Agropucalá

Events