3 дн. назад ЦБ советует банкам проверять переводы физлиц на корпоративные карты для борьбы с дропами

ЦБ рекомендовал банкам анализировать переводы денег на корпоративные карты технических компаний с карт физических лиц и обратно, рекомендации опубликованы на сайте регулятора.Технические компании - это юрлица, на которые оформляются корпоративные карты, затем использующиеся теневым бизнесом (онлайн-казино, криптовалютные обменники, финансовые пирамиды, наркоторговцы и так далее) для расчетов.

Экономика

3 дн. назад Сбер, ВТБ, ГПБ и Совкомбанк в мае получили суборды на 300 млрд руб. из ФНБ на ВСМ Москва

Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк (ГПБ) и Совкомбанк в мае получили субординированные депозиты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на общую сумму 300 млрд рублей для финансирования высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, говорится в сообщении Минфина РФ.В частности, на субординированном депозите в Сбере были размещены средства на сумму 94,200 млрд рублей, в ВТБ – 93,180 млрд рублей, в ГПБ – 83,055 млрд рублей, в Совкомбанке – 29,565 млрд рублей.ВТБ и Совкомбанк ранее уже сообщили о получении этих средств.Распоряжение правительства РФ, необходимое для предоставления банкам 300 млрд рублей из ФНБ на строительство ВСМ Москва - Санкт-Петербург, было подписано в конце апреля.

Экономика

4 дн. назад В Петербурге задержали группу «чёрных банкиров», которые заработали более 24 млн

Петербургские оперативники задержали 11 человек, которые вели незаконный бизнес. За три года они заработали 24 500 000 рублей. Об этом сообщали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу.

Экономика

6 дн. назад Банки Петербурга начнут блокировать переводы для борьбы с мошенниками

В России с 1 июня вступают в силу новые правила денежных переводов. Об этом сообщили на интернет-портале iVBG.ru.

События

7 дн. назад В России с 1 июня начнут блокировать подозрительные переводы

В России с 1 июня начнут блокировать подозрительные переводы  Финансы Mail

Разное

7 дн. назад В России начнут блокировать просроченные лекарства на кассах с 1 июня

Разрешительный режим уже позволил заблокировать более 1 млрд некачественной и контрафактной продукции, сообщили в Центре развития перспективных технологий

Разное

8 дн. назад Пожилая учительница отдала мошеннику 2 миллиона рублей в Кудрово

Во Всеволожском районе Ленобласти 64-летняя учительница после телефонного разговора с неизвестным мужчиной передала курьеру свою банковскую карту. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу.

Экономика

неделю назад Сфера денежных переводов изменится для петербуржцев с 1 июня

У Росфинмониторинга добавятся новые полномочия. С 1 июня 2025 года он сможет блокировать переводы клиентов банков — это верные и нужные шаги в борьбе с дропперством, но на практике их эффективность может оказаться ниже ожидаемой. Об этом сообщил РИАМО заместитель генерального директора компании «Платежный сервис А3» Алексей Одедесион.

Разное

2 недель назад В МВД объяснили, как мошенники усыпляют бдительность россиян

Мошенники используют психологические уловки, чтобы заставить гражданина поверить в необходимость перевода денег на «безопасный счет», сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД Р

События

2 недель назад Минюст предложил запретить неплательщикам алиментов пользоваться "Госуслугами"

Минюст России предлагает ужесточить меры принуждения неплательщиков алиментов к погашению долгов."Предлагается ввести запрет на пользование государственными интернет-сервисами, в том числе "Госуслугами", работать на муниципальных и государственных должностях, брать кредиты и займы за исключением целевых кредитов, направленных на погашение задолженности", - сказал первый заместитель министра юстиции РФ Евгений Забарчук на ХIII Петербургском международном юридическом форуме.Также ведомство предлагает отказывать должникам в открытии банковского счета и иных банковских операций, запретить им приобретать билеты повышенной комфортности на авиа- или ЖД-транспорт и отказывать в регистрации юридического лица или ИП.

Культура

2 недель назад Законопроект о штрафах за расчеты криптовалютой в России предполагает ее конфискацию

В Госдуме сейчас находится законопроект, который вводит штрафы для физлиц и юрлиц за использование криптовалют для расчетов внутри страны, он также предполагает конфискацию такой криптовалюты, заявил на Петербургском международном юридическом форуме директор юридического департамента Банка России Андрей Медведев."Сейчас проект предусматривает дополнение КоАПа статьей 15.49, где будет четыре состава.

Экономика

3 недель назад Эксперт Артемьев: создание биржи БРИКС требует технологической совместимости

Президент АО "Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа" отметил, что Петербургская биржа предложит себя в качестве одного из учредителей подобного банка, если такое решение будет принято

Общество

3 недель назад В Петербурге на мстительного ПНДшника с огоньком возбудили уголовное дело

В Петербурге возбудили уголовное дело после угроз поджечь банк. Об этом «МК в Питере» сообщил источник в правоохранительных органах.

События

3 недель назад В Петербурге охранника сауны задержали за угрозу взорвать отделение банка

В экстренные службы поступил тревожный звонок — мужчина сообщил, что собирается взорвать одно из отделений в центральном районе города. Об этом сообщил «МК в Питере» источник в правоохранительных органах.

Экономика

3 недель назад Петербург занял третью позицию в рейтинге регионов по объему выдачи наличных

В 2024 году петербургские банки и банкоматы выдали гражданам наличными сумму в размере 4,01 триллиона рублей, заняв третье место среди российских регионов по этому показателю. По данным ЦБ, первое и второе места заняли соответственно Москва и Московская область.

Спорт