2 недель назад
Фулл хаос: сможет ли лимит количества карт на человека победить дропперство
Банк России рассматривает возможность ограничить количество банковских карт на одного человека для борьбы с дропперством. Эльвира Набиуллина предлагает также усилить уголовную ответственность за пособничество при обналичивании денег. В совете Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов вместо ограничения на выдачу карт в одни руки предлагают совершенствовать соответствие политики финансовых институтов и законодательства (комплайенс). Таким образом предполагается исключить ситуации, когда банк видит, что человек оформил пару десятков карт, совершает по ним транзитные операции, но не принимает никаких мер. Подробности — в материале «Известий».
Спорт
