35 ч. назад Эксперт раскрыл для URA.RU, почему Путин предупредил Трампа об ответе на терроризм Украины

Президент РФ Владимир Путин держит в курсе событий американского лидера Дональда Трампа из-за усиления актов государственного терроризма со стороны Украины. Глава России считает, что его коллега из США способен повлиять на режим в Киеве, чтобы быстрее добиться мира. Об этом в интервью URA.RU рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Политика

45 ч. назад ЦБ рекомендовал банкам проверять переводы на карты "технических компаний"

Кредитным организациям предложено внедрять онлайн-мониторинг операций клиентов, чтобы оперативно выявлять дропперов, сообщил регулятор

Экономика

45 ч. назад ЦБ советует банкам проверять переводы физлиц на корпоративные карты для борьбы с дропами

ЦБ рекомендовал банкам анализировать переводы денег на корпоративные карты технических компаний с карт физических лиц и обратно, рекомендации опубликованы на сайте регулятора.Технические компании - это юрлица, на которые оформляются корпоративные карты, затем использующиеся теневым бизнесом (онлайн-казино, криптовалютные обменники, финансовые пирамиды, наркоторговцы и так далее) для расчетов.

Экономика

6 дн. назад «Подорвет доверие к государству»: эксперт раскрыл URA.RU опасность новых правил перевода на карту

Введение новых ограничений на переводы денежных средств не скажется на доверии к банкам в России. Об этом URA.RU сообщил президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян. По его словам, банки лишь исполняют предписания надзорных органов. В таком случае подобные решения могут подорвать лишь доверие к государству.

Общество

6 дн. назад Экскурсоводам Псковской области напомнили о необходимости носить идентификационную карточку

Комитет по туризму Псковской области сообщил, что наличие нагрудной идентификационной карточки у экскурсоводов, гидов и гидов-переводчиков во время проведения экскурсий является обязательным

Общество

7 дн. назад В МВД рассказали, какова роль заливщиков в мошеннических схемах

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Заливщики — это те, кто предоставляет свои карты для дальнейшего перевода похищенных мошенниками средств на Украину, за это они могут быть привлечены как к административной, так и к уголовной ответственности, говорится в материалах управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.

События

7 дн. назад В Думу внесен проект о доступе Росфинмониторинга к данным о переводах через СБП

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, закрепляющий за Росфинмониторингом право получать данные о переводах через Систему быстрых платежей (СБП) и Национальную систему платежных карт (НСПК), в том числе по картам "Мир".Документ № 930568-8 размещен в электронной базе данных парламента.Законопроект предлагает дополнить "антиотмывочный" закон нормой, которая позволит Росфинмониторингу бесплатно получать от НСПК (оператора СБП и платежной системы "Мир") информацию о переводах, совершенных через эти системы.

Экономика

8 дн. назад Юрист разъяснил, кто заплатит налог за перевод на карту банка

Условия, при которых физическим лицам может потребоваться уплата налога при переводах на банковскую карту разъяснил генеральный директор юридической компании «Яправ» Павел Зюков.

Экономика

неделю назад Силуанов назвал неправильным увеличение налогов в течение года

Увеличение налогов в течение года подорвет доверие к политике государства. Об этом заявил глава Минфина России Антон Силуанов в ходе выступления в Госдуме.

Экономика

2 недель назад Тулякам объяснили, что делать, если банк ограничил сумму переводов по карте

Жители Тулы, попавшие в базу “дропперов” Банка России, столкнулись с ограничениями на переводы по карте

Экономика

3 недель назад В Александровском районе нескромное предложение обошлось москвичу в 150 тысяч рублей

Когда инспекторы ГИБДД приехали на место происшествия, мужчина предложил полицейским взятку переводом на банковскую карту, чтобы не получить административный протокол.

Экономика

4 недель назад Пензенцам назвали причины, при которых банк может заблокировать перевод

Клиенты банков все чаще сталкиваются с проблемами при переводе денег с карты

Экономика

4 недель назад Критерии изменились: за какие переводы банки могут заблокировать карту

Банки могут блокировать переводы на карту, которые кажутся им подозрительными. И если раньше поводом для беспокойства становились единоразовые зачисления свыше 600 тысяч рублей, то сейчас критерии изменились. За какие действия банки могут заблокировать карту клиента, «Вечерняя Москва» выясняла с экспертом.

Экономика