11 ч. назад Чем опасны переводы между своими счетами: ответ дал экономист

Экономист Фролов предупредил о рисках перевода денег между своими счетами.

Экономика

15 ч. назад Россиянам рассказали, чем грозят переводы между своими счетами

Человек, переводя деньги со счета на счёт, воспринимает это как нейтральную операцию с собственными средствами, что формально не является доходом. Но для автоматических систем банка такие транзакции — данные для анализа. Алгоритмы отслеживают движение средств, абстрагируясь от того, кто является их владельцем. Об этом рассказал основатель электронной площадки «Самбанкинг» Борис Фролов.

Экономика

16 ч. назад Экономист Фролов: перевод между своими счетами рискует привести к проверкам

Частые переводы денег между своими счетами могут привлечь внимание банковских систем мониторинга и привести к проверкам. Даже если операции не связаны с получением дохода, они могут быть восприняты как попытка скрыть происхождение средств. Об этом предупреждает экономист Борис Фролов.

Экономика

16 ч. назад Экономист рассказал, к чему быть готовым, переводя деньги между своими счетами

Экономист Борис Фролов рассказал, что частые переводы средств между своими счетами могут восприниматься банковскими алгоритмами и системами мониторинга как «запутывание следов» и привести к блокированию карт, сообщает Банк может запросить объяснение и такие документы как справка о доходах, и если клиент отвечает, каких-либо дальнейших действий банк не предпринимает, но если запросы игнорируются, клиент может столкнуться с блокировкой или сообщением банка в Росфинмониторинг.

Экономика

4 дн. назад Юрист рассказала, когда россиянам грозит штраф за свиней в квартире

Браун: за содержание свиней в квартире оштрафуют при нарушении интересов соседей.

Экономика

4 дн. назад В России начали массово блокировать счета физлиц за переводы самим себе

Россияне стали все чаще получать уведомления из банков о блокировке их счетов за переводы между своими же счетами

Общество

4 дн. назад Юрист рассказал о скрытых рисках переводов между своими счетами в разных банках

В России участились случаи блокировки счетов за переводы средств между собственными счетами в разных банках. Такую тенденцию в беседе с «Лентой.ру» отметил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Экономика

5 дн. назад Счета россиян рискуют быть заблокированы за перевод самому себе

Любой клиент банка в России при переводе денег между своими счетами может столкнуться с блокировкой транзакций. Об этом рассказала финансовый аналитик Эряния Бочкина.

Экономика

5 дн. назад Россиян предупредили о рисках при переводах между собственными счетами: как не попасть под блокировку

Аналитик Бочкина предупредила о риске блокировки за перевод между своими счетами.

Экономика

2 недель назад Юрист прокомментировал штрафы за проживание на съемной квартире в другом регионе

За проживание без регистрации в съемном жилье в другом регионе россиянам грозят штрафы до трех-пяти тысяч рублей, рассказал адвокат и председатель коллегии адвокатов Константин Тоапаидзе.

Экономика

3 недель назад «Не живут свою жизнь»: психолог рассказала, чем грозит россиянам 13

В эту пятницу в Европе произошло историческое событие, которое способно перевернуть представление о том, сколько может и должен работать человек во второй четверти 21-го века

События