4 ч. назад ЦБ отменил часть надзорных писем о вовлеченных в подозрительные операции банки

Снижение объемов таких операций в банковском секторе, а также оперативное информирование о рисковых клиентах через платформу "Знай своего клиента" позволили ЦБ сместить акцент "на повышение качества внутренних контрольных процедур банков по ПОД/ФТ и на оценку эффективности их деятельности по предотвращению подозрительных операций", заявили в Банке России

Общество

21 ч. назад Жителя Дагестана будут судить за незаконные операции с банковскими картами

Прокуратура города Дербента утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя республики, который обвиняется в осуществлении неправомерных операций с использованием электронных средств платежа (ч

Общество

36 ч. назад Банк России продлил льготный период по операциям с цифровым рублем до 2027 года

Банк России продлил льготный период по операциям с цифровым рублем до 2027 года  ГАРАНТ

Экономика

3 дн. назад США выпустили лицензию на проведение операций с частью банков РФ по АЭС "Пакш

В документе, в частности, названы Газпромбанк, Сбербанк, ВТБ и ЦБ РФ

Экономика

3 дн. назад США разрешили операции с российскими банками по проекту АЭС «Пакш

В список кредитно-финансовых учреждений, на которые распространяется это разрешение, вошли Газпромбанк, ВЭБ.РФ, банк «Открытие», ВТБ, Альфа-Банк и другие.

Экономика

4 дн. назад ЦБ утвердил вознаграждения для банков за операции с цифровым рублем

За переводы от физических лиц юридическим, за исключением оплаты жилищно-коммунальных услуг, банк-отправитель будет получать 0,1% от суммы перевода, но не более 500 рублей

Экономика

5 дн. назад Волгоградцев предупредили об использовании аферистами системы быстрых платежей

Центральный Банк России намерен обновить критерии оценки потенциально опасных финансовых операций

События

7 дн. назад В ГД хотят дать банкам сутки на разморозку счетов после получения документов

Депутаты фракции "Новые люди" отметили, что сейчас банки имеют право приостанавливать проведение операций и ограничивать доступ к счетам при малейших сомнениях в законности транзакций

Экономика

7 дн. назад Эксперты Сбера в Марий Эл представили решения банка участникам программы «СВОй бизнес»

Банк поможет начинающим предпринимателям – участникам специальной военной операции, ветеранам боевых действий, начать собственное дело, а также обеспечит их экспертной поддержкой.

Общество

неделю назад Эксперт Копейкин: цифровой рубль тоже нуждается в защите от мошенников

Это объясняет решение Банка России принять новый перечень признаков операций, которые осуществляются под влиянием преступников, заявил главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина

События

неделю назад В России появился новый список признаков мошеннических операций с деньгами: как это будут отслеживать

Банк России утвердил новый расширенный перечень признаков мошеннических операций, который начнет действовать с 1 января 2026 года. Документ опубликован на официальном сайте регулятора и вносит изменения в процедуру проверки банковских переводов.

События

неделю назад Петербуржцам объяснили новые правила проверки переводов по цифровому рублю

С 1 января 2026 года в России вступят в силу новые правила проверки банковских переводов. Центральный банк обязал банки отслеживать операции, совершённые без согласия клиента, с согласия, полученного обманным путём, или при злоупотреблении доверием, сообщили в NEWS.ru.

Экономика

неделю назад Стало известно, сколько россиян переводят деньги с одной своей карты на другую

Перевод собственных денег с одной своей карты на другую может быть расценен банком как мошенническая операция

Экономика

неделю назад ЦБ включит некоторые переводы самому себе в признаки мошеннических операций

Банк России расширяет перечень признаков мошеннических операций в ответ на новые схемы обмана

События

2 недель назад ГД приняла закон об освобождении от НДС выплат процентов по вкладам в драгметаллах

Налогообложению не подлежат НДС операции по размещению банками драгоценных металлов, не привлеченных во вклады

Экономика

2 недель назад Экономист Фролов: перевод между своими счетами рискует привести к проверкам

Частые переводы денег между своими счетами могут привлечь внимание банковских систем мониторинга и привести к проверкам. Даже если операции не связаны с получением дохода, они могут быть восприняты как попытка скрыть происхождение средств. Об этом предупреждает экономист Борис Фролов.

Экономика

2 недель назад Россиянам разъяснили, как сумма на счете не привлечет внимание банка

Банковские организации все сильнее ужесточают контроль за финансовыми операциями своих клиентов, чтобы выявить криминальный след

Экономика

2 недель назад Астраханцев предупредили, что перевод самому себе может привести к блокировке счета

Российские банки ужесточили контроль за операциями клиентов, и теперь даже обычный перевод средств между собственными счетами в разных финансовых учреждениях может привести к блокировке

Экономика

3 недель назад Семьям военнослужащих в Петербурге рассказали о схемах дистанционного обмана

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга состоялась встреча прокуратуры, представителей ветеранской организации, районной администрации и службы безопасности банка с семьями участников специальной военной операции.

События

3 недель назад Аналитик Бочкина: Счет в банке могут заблокировать за перевод самому себе

Российские банки начали временно блокировать операции россиян — теперь под подозрения попали и переводы средств между собственными счетами. Об этом во вторник, 4 ноября, рассказала аналитик финансового маркетплейса Банки.ru Эряния Бочкина.

Экономика