7 h. ago Carlo Ancelotti, condenado a 1 año de cárcel por fraude fiscal en España

MADRID — El exentrenador italiano del Real Madrid Carlo Ancelotti fue condenado a un año de prisión por un delito contra la Hacienda Pública relacionado con el ejercicio fiscal 2014, mientras que fue absuelto de otro igual relativo a 2015. Fuentes jurídicas informaron que la Audiencia Provincial de Madrid condena a Ancelotti, en relación al […] The post Carlo Ancelotti, condenado a 1 año de cárcel por fraude fiscal en España appeared first on El Día.

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18 h. ago Altos oficiales activos y retirados bajo investigación por fraudes y sobornos

Coroneles, exoficiales y empresarios figuran entre los 14 detenidos por el Ministerio Público en la Operación Lobo, una investigación que reveló una red de sobornos para asegurar contratos de seguridad privada en instituciones del Estado como Senasa e Inaipi. Santo Domingo.– Coroneles activos y generales retirados de distintas instituciones se encuentran detenidos en la cárcel […] The post Altos oficiales activos y retirados bajo investigación por fraudes y sobornos appeared first on El Día.

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23 h. ago Operación Lobo: Militares y empresarios figuran en presunta red

Coroneles activos, generales retirados y empresarios figuran entre el grupo de 15 detenidos por el Ministerio Público involucrados en la Operación Lobo, según aseguran abogados defensores de los imputados. Esta supuesta estructura delictiva se apoyaba en la distribución de sobornos… Read more › La entrada Operación Lobo: Militares y empresarios figuran en presunta red se publicó primero en Remolacha - Noticias Republica Dominicana.

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28 h. ago Varios coroneles activos y generales retirados implicados en mafia de sobornos en Senasa, Inaipi y Edes

Coroneles, exoficiales y empresarios figuran entre los 14 detenidos por el Ministerio Público en la Operación Lobo, una investigación que reveló una red de sobornos para asegurar contratos de seguridad privada en instituciones del Estado como Senasa e Inaipi. Santo Domingo.– Coroneles activos y generales retirados de distintas instituciones se encuentran detenidos en la cárcel […] The post Varios coroneles activos y generales retirados implicados en mafia de sobornos en Senasa, Inaipi y Edes appeared first on El Día.

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4 d. ago Garantía económica a integrantes de red de fraude financiero

Un tribunal del Distrito Nacional impuso garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país a ocho imputados vinculados a una red criminal desmantelada por fraude bancario y robo de identidad, que operaba desde Bonao, provincia Monseñor Nouel. (Seguir… Read more › La entrada Garantía económica a integrantes de red de fraude financiero se publicó primero en Remolacha - Noticias Republica Dominicana.

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4 d. ago Juez Rigoberto Sena envía para su casa a integrantes de una red acusada de Fraude Financiero

Un tribunal del Distrito Nacional impuso garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país a ocho imputados vinculados a la red criminal desmantelada por fraude bancario y robo de identidad que operaba desde Bonao, provincia Monseñor Nouel. El Ministerio Público había solicitado prisión preventiva para los imputados, debido a la falta de garantías […]

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4 d. ago Tribunal impone coerción a integrantes de red de fraude financiero

SANTO DOMINGO.– Un tribunal del Distrito Nacional impuso garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país a ocho imputados vinculados a una red criminal desmantelada por fraude bancario y robo de identidad, que operaba desde Bonao, provincia Monseñor Nouel. El Ministerio Público había solicitado prisión preventiva para los imputados, debido a la falta […] The post Tribunal impone coerción a integrantes de red de fraude financiero appeared first on El Día.

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7 d. ago ATENCIÓN «CHIPEROS»: Juez conocerá coerción a 3 imputados por reclutar miembros de red de robo de identidad y fraude bancario en Bonao

Santo Domingo. – Un juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá este miércoles la solicitud de medida de coerción contra tres imputados pertenecientes a una estructura criminal (de «chiperos«) dedicada al robo de identidad y fraude bancario desde la ciudad de Bonao. Estos se entregaron al Ministerio Público, que solicita prisión […] The post ATENCIÓN «CHIPEROS»: Juez conocerá coerción a 3 imputados por reclutar miembros de red de robo de identidad y fraude bancario en Bonao appeared first on El Día.

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8 d. ago Cabecilla de red de robo de identidad y fraude bancario posee múltiples antecedentes penales

SANTO DOMINGO.- El imputado Fredery García Ortiz, presunto cabecilla de una estructura criminal dedicada al robo de identidad y fraude bancario, posee varios antecedentes penales por distintos delitos, según revela la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público. La red operaba en Bonao. En el documento, el Ministerio Público solicita prisión preventiva […] The post Cabecilla de red de robo de identidad y fraude bancario posee múltiples antecedentes penales appeared first on El Día.

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1 week ago La Fiscalía se opone a aplazar el testimonio de Netanyahu en su juicio penal

Jerusalén.- La Fiscalía del Estado israelí se opuso este viernes a retrasar, durante dos semanas, el testimonio del primer ministro, Benjamín Netanyahu, durante su juicio penal por cohecho, fraude y abuso de confianza, como había solicitado ayer su abogado. En su respuesta, de la que se han hecho eco los medios locales, la Fiscalía declaró […] The post La Fiscalía se opone a aplazar el testimonio de Netanyahu en su juicio penal appeared first on El Día.

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1 week ago Empresa tenía transformador de 25 Kva operando del cableado de Edeeste sin autorización

Tras realizar varias inspecciones a diversos establecimientos comerciales del Distrito Nacional, la Empresa Distribuido de Electricidad del Este (Edeeste) informó que desmanteló una conexión fraudulenta por parte de una empresa ubicada en el sector Villas Agrícolas. En coordinación con las autoridades competentes, la distribuidora intervino la empresa Motors Rudo, a la cual se le pudo […] The post Empresa tenía transformador de 25 Kva operando del cableado de Edeeste sin autorización appeared first on Hoy Digital.

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1 week ago Edeeste identifica conexión ilegal en empresa del sector Villas Agrícolas

Distrito Nacional. – La Empresa Distribuido de Electricidad del Este (Edeeste) informó que desmanteló una conexión fraudulenta por parte de una empresa ubicada en el sector Villas Agrícolas, tras realizar varias inspecciones a diversos establecimientos comerciales del Distrito Nacional, La entidad señaló que en coordinación con las autoridades competentes, la distribuidora intervino la empresa Motors […] The post Edeeste identifica conexión ilegal en empresa del sector Villas Agrícolas appeared first on El Día.

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2 w. ago Edeeste desmantela conexión irregular de empresa en sector Villas Agrícolas

Distrito Nacional. – Tras realizar varias inspecciones a diversos establecimientos comerciales del Distrito Nacional, la Empresa Distribuido de Electricidad del Este (Edeeste) informó que desmanteló una conexión fraudulenta por parte de una empresa ubicada en el sector Villas Agrícolas. En coordinación con las autoridades competentes, la distribuidora intervino la empresa Motors Rudo, a la cual […] La entrada Edeeste desmantela conexión irregular de empresa en sector Villas Agrícolas se publicó primero en La Verdad sin Compromiso.

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2 w. ago Someten propietario de una purificadora de agua por fraude eléctrico

Atendiendo a una solicitud de la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE), un tribunal del Distrito Nacional dictó auto de apertura a juicio contra el propietario de una purificadora de agua acusado de incurrir en un fraude eléctrico con el que dejaba de pagar más de tres millones de pesos al mes a […]

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3 w. ago Edeeste desmantela fraude eléctrico en establecimientos del D.N, SDE y La Romana

Santo Domingo.- La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informó que el pasado fin de semana intervino diversos establecimientos del Distrito Nacional, La Romana y Santo Domingo Este, los cuales se encontraban conectados de forma fraudulenta e irregular al servicio de energía. Edeeste, acompañado por las autoridades correspondientes, se trasladaron en horas de la […] La entrada Edeeste desmantela fraude eléctrico en establecimientos del D.N, SDE y La Romana se publicó primero en La Verdad sin Compromiso.

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4 w. ago   Cristina Kirchner y otros expresidentes en problemas con la justicia: 4 casos clave  

En las últimas dos décadas la mano de la justicia ha alcanzado exgobernantes de grandes potencias y naciones en vía de desarrollo por diferentes escándalos, el mas reciente, el de la expresidente de argentina, Cristina Kirchner . Cristina Kirchner Cristina Kirchner fue condenada por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado durante sus dos […] The post   Cristina Kirchner y otros expresidentes en problemas con la justicia: 4 casos clave   appeared first on Hoy Digital.

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4 w. ago Cristina Kirchner a prisión domiciliaria: ratifican condena a 6 años por corrupción e inhabilitación política de por vida a expresidenta de Argentina

La Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Te invitamos a leer: Cristina Kirchner en Venezuela Kirchner, quien podrá acceder al beneficio de la […] The post Cristina Kirchner a prisión domiciliaria: ratifican condena a 6 años por corrupción e inhabilitación política de por vida a expresidenta de Argentina appeared first on El Día.

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