35 h. ago Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme : Le Clab au départ

Dans un contexte caractérisé, d’une part, par la complexification des risques et d’autre part, par des exigences accrues e...

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3 d. ago Enquête de la CENTIF : 40 milliards Fcfa en jeu, des Indiens visés, de nouvelles têtes vont tomber

À la suite d’une enquête étendue à plusieurs pays, la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a mis en évidence des soupçons de blanchiment de capitaux sur fond de fraude fiscale, selon les révélations du journal Libération. L’affaire concerne les ressortissants indiens Rachit Jain (92 ans), gérant statutaire de Prime Suarl ; Arun Kumar Jain (53 ans), ancien gérant statutaire de Prime Suarl ; et Sachdeva Neeraj (75 ans), gérant statutaire et actionnaire unique de San Suarl. D’après Libération, les personnes morales au cœur de cette affaire sont les sociétés Prime Suarl, Saint Louis Trading Sarl et Sénégal Alimentaire Négoce (San Suarl). Ces structures, toutes enregistrées au Sénégal, sont dirigées par Sachdeva Neeraj et Rachit Jain et opèrent dans les secteurs du commerce alimentaire et du commerce de détail hors magasin. Libération rapporte que Prime Suarl possède un compte bancaire numéro 0330201262002549019 ouvert depuis le 18 avril 2011, tandis que ...

Economics

9 d. ago Blanchiment de capitaux : un magistrat retrace le chemin du crime

Le blanchiment de capitaux reste l’un des délits financiers les plus difficiles à retracer, en raison de sa complexité et des mécanismes utilisés pour dissimuler l’origine des fonds. C’est ce qu’a déclaré Serigne Modou DIAKHATE, magistrat à la Cour des comptes, lors d’un atelier de renforcement des capacités des journalistes chroniqueurs judiciaires, organisé samedi à […] The post Blanchiment de capitaux : un magistrat retrace le chemin du crime appeared first on Walf NET.

Events

1 week ago Criminalité financière : Les journalistes et chroniqueurs judiciaires prennent les armes contre la corruption

Dans un environnement où la transparence et la responsabilité sont désormais des exigences cruciales pour le Sénégal, le Forum du Justiciable a mis en place une séance de perfectionnement à l'attention des journalistes spécialisés. Cette formation est conçue pour fournir aux professionnels des médias, les compétences nécessaires pour appréhender les rouages complexes de la délinquance financière et contribuer de manière significative à la bataille contre la corruption, le blanchiment de capitaux et l'enrichissement illicite. Le pôle judiciaire financier, récemment créé, est donc soutenu par un appui médiatique accru, essentiel pour une gouvernance modèle. Babacar Ba, président du Forum du Justiciable, a souligné l'importance cruciale des journalistes en tant que sentinelles de la démocratie et pilotes de la transparence. Selon lui, il est essentiel que les journalistes comprennent les principes juridiques et les mécanismes de supervision pour délivrer une information exacte et digne...

Events

2 w. ago Certificats nominatifs d’obligation : Comment Tahirou Sarr a reçu 100,29 milliards de l’État du Sénégal

Déjà placé sous mandat de dépôt par le Collège des juges d'instruction du parquet financier pour escroquerie sur les deniers publics et blanchiment de capitaux à hauteur de 91 milliards de FCFA, l’homme d’affaires Tahirou Sarr est désormais cité dans un nouveau dossier : celui des Certificats nominatifs d’obligation (CNO), évoqués dans un référé publié entre 2019 et 2024. Selon L’Observateur, ces obligations s’élèveraient à un montant total de 100,29 milliards de FCFA et auraient été émises au profit de Coris Bank. Dans le cercle feutré des fortunes sénégalaises, le nom de Tahirou Sarr ne résonnait jusqu’ici qu’à voix basse. Aujourd’hui, il fait écho dans les couloirs judiciaires, propulsé par une affaire tentaculaire qui menace d’ébranler non seulement sa réputation, mais aussi certaines fondations du monde politico-financier. Comme le rapporte L’Observateur dans son édition du 14 mai 2025, Sarr, discret capitaine d’industrie, est poursuivi pour association de malfaiteurs en bande ...

Economics

2 w. ago Blanchiment de capitaux supposé : Wally Seck débarque à l’AIBD sans être inquiété (vidéo)

Alors que des rumeurs faisaient état d’une arrestation imminente à son arrivée, Wally Seck, le célèbre chanteur sénégalais, est revenu mardi à Dakar en toute sérénité. Des images largement relayées sur les réseaux sociaux montrent l’artiste entouré de ses musiciens, posant avec des fans à l’aéroport, détendu et visiblement indifférent à l’agitation médiatique l’entourant. Mais derrière cette apparente tranquillité se cache une affaire judiciaire à haut risque. Selon les révélations de Walf Quotidien, le nom de Wally Seck apparaît dans une enquête en cours menée par le parquet financier, pour des soupçons de blanchiment de capitaux et d’association de malfaiteurs en bande organisée. Tout commence par un rapport complémentaire transmis à la fin du mois de mars dernier par la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), une structure rattachée au ministère des Finances. Cette entité, chargée de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terro...

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2 w. ago Affaire Wally Seck : Les résultats très révélateurs du sondage de SeneNews auprès des lecteurs

Wally Seck est actuellement au cœur d’une affaire judiciaire qui défraye la chronique. Selon les révélations de Walf Quotidien, l’artiste fait l’objet d’une enquête menée par le parquet financier, dans le cadre de soupçons de blanchiment de capitaux et d’association de malfaiteurs en bande organisée. Cette affaire pourrait avoir des conséquences dramatiques sur la carrière et l’image publique du chanteur, bien-aimé du public sénégalais et de la diaspora. Le procureur adjoint près le parquet financier aurait saisi le juge d'instruction pour demander l’inculpation et le placement sous mandat de dépôt de plusieurs personnalités, dont Wally Seck. Cette requête fait suite à un rapport complémentaire de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif), transmis fin mars dernier. D’après Walf Quotidien, les enquêteurs soupçonnent que Wally Seck ait été impliqué dans un réseau financier complexe, dont des flux financiers suspects ont été identifiés. Ces transferts, j...

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2 w. ago Blanchiment présumé de capitaux : Les lourdes peines qui attendent Wally Seck, une fois au Sénégal

Le nom de Wally Seck se retrouve désormais mêlé à une affaire judiciaire d’envergure qui secoue l’opinion publique. Selon les informations révélées par Walf Quotidien, l’artiste serait l’une des personnalités ciblées dans une enquête instruite par le parquet financier, pour des faits présumés de blanchiment de capitaux et d’association de malfaiteurs en bande organisée. À l’origine de cette procédure, un rapport complémentaire transmis à la fin du mois de mars dernier par la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), structure rattachée au ministère des Finances et chargée de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Ce document aurait permis aux autorités judiciaires de reconstituer une trame financière complexe impliquant plusieurs personnalités politiquement exposées, des sociétés-écrans et des flux de fonds jugés suspects. Selon les sources judiciaires citées par Walf Quotidien, le procureur adjoint près le parquet finan...

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2 w. ago Alima Dione de la Zik Fm prend la parole : « Pour ce qui est de l’affaire Wally Seck »

Interrogée sur l’implication présumée du chanteur Wally Seck dans une affaire de blanchiment de capitaux et d’association de malfaiteurs en bande organisée, l’animatrice Alima Dione a choisi d’adopter un ton apaisé. Sans entrer dans la polémique, elle a profité de l’occasion pour exprimer son soutien moral au fils de feu Pape Thione, en lui adressant des prières publiques. Wally Seck serait au cœur d’une affaire de grande envergure, mêlant finance illicite, personnalités politiques et réseaux d’affaires opaques. Selon les révélations de Walf Quotidien, l’artiste figure parmi les personnes visées par une enquête du parquet financier, pour des faits présumés de blanchiment de capitaux et d’association de malfaiteurs en bande organisée. À l’origine de cette procédure, un rapport complémentaire transmis fin mars par la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF). Ce document, émanant d’un organe rattaché au ministère des Finances, aurait permis aux autorités ju...

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2 w. ago Wally Seck cité dans une enquête pour blanchiment de capitaux, les lourdes peines qu’il risque

Le nom de Wally Seck se retrouve désormais mêlé à une affaire judiciaire d’envergure qui secoue l’opinion publique. Selon les informations révélées par Walf Quotidien, l’artiste serait l’une des personnalités ciblées dans une enquête instruite par le parquet financier, pour des faits présumés de blanchiment de capitaux et d’association de malfaiteurs en bande organisée. À l’origine de cette procédure, un rapport complémentaire transmis à la fin du mois de mars dernier par la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), structure rattachée au ministère des Finances et chargée de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Ce document aurait permis aux autorités judiciaires de reconstituer une trame financière complexe impliquant plusieurs personnalités politiquement exposées, des sociétés-écrans et des flux de fonds jugés suspects. Selon les sources judiciaires citées par Walf Quotidien, le procureur adjoint près le parquet finan...

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2 w. ago Du nouveau pour Wally Seck, sous tension avec le dossier de blanchiment d’argent

Le nom de Wally Seck est désormais associé à une affaire judiciaire d’envergure, qui alimente toutes les conversations à Dakar et au-delà. Selon Walf Quotidien, le chanteur serait visé par une enquête menée par le parquet financier, dans un dossier mêlant blanchiment de capitaux et association de malfaiteurs en bande organisée. Le journal révèle que le procureur adjoint près le parquet financier a récemment saisi le juge d’instruction, sollicitant l’inculpation et le placement sous mandat de dépôt de plusieurs personnalités, dont Wally Seck. Cette demande fait suite à l’analyse d’un rapport complémentaire transmis par la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) à la fin du mois de mars. Les enquêteurs soupçonnent l’artiste d’avoir été impliqué, de manière directe ou indirecte, dans des flux financiers jugés suspects, en lien avec un réseau tentaculaire qui aurait déjà conduit à l’arrestation de figures bien connues telles que Farba Ngom et Tahirou Sarr. ...

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3 w. ago Affaire blanchiment de capitaux: Wally Seck visé par le Parquet financier

C’est le quotidien « Walfadjri » qui donne l’information : le procureur de la République financier adjoint a demand...

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3 w. ago Des milliards dans la tourmente : Choice Forex Limited au cœur d’un tsunami financier

Dans un rapport qualifié d’« explosif », la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a levé le voile sur un vaste réseau de flux financiers suspects, impliquant la société Choice Forex Limited et plusieurs entités opérant au Sénégal et à l’étranger. Selon le quotidien Libération, ce dossier transmis au parquet financier évoque des “indices graves et concordants de blanchiment de capitaux” sur des sommes astronomiques dépassant 81 milliards de FCFA.   Le parquet, saisi de cette affaire hors norme, a immédiatement ouvert une information judiciaire pour association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, escroquerie, faux et usage de faux, mais aussi violation du Code général des impôts et des règlements de l’UEMOA. Le cœur de cette affaire : un compte bancaire ouvert par Choice Forex Limited au Sénégal, dont le fonctionnement laisse apparaître un schéma de décaissements massifs non justifiés.   Une entreprise aux activités tentaculaires et illég...

Economics

last month Blanchiment de capitaux : deux autres frères de Farba NGOM convoqués le 6 mai

A ce rythme, toute la famille NGOM va se retrouver derrière les barreaux. Ismaila et Birane NGOM, frères du député-maire Farba NGOM, sont convoqués le 6 mai prochain par le Pool judiciaire financier (PJF) dans le cadre d’une enquête pour blanchiment de capitaux et escroquerie sur des fonds publics. Leur implication fait suite à un […] The post Blanchiment de capitaux : deux autres frères de Farba NGOM convoqués le 6 mai appeared first on Walf NET.

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last month PJF : le frère de Farba NGOM et son acolyte envoyés en prison

Demba NGOM et Abdou Aziz KANE ont été placés sous mandat de dépôt par le juge du Premier cabinet du Pool judiciaire financier pour complicité d’escroquerie et blanchiment de capitaux portant sur 31 milliards de FCFA, le 28 avril. Le même montant pour lequel est poursuivi Farba NGOM dans une affaire d’escroquerie. La Division des […] The post PJF : le frère de Farba NGOM et son acolyte envoyés en prison appeared first on Walf NET.

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