67 h. ago Progrès reconnus par le GAFI : Sénégal retiré de la liste noire de l’UE pour le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

Le retrait du Sénégal de la liste noire de l’Union européenne (UE) pour le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme...

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67 h. ago Progrès reconnus par le GAFI : Le Sénégal retiré de la liste noire de l’UE pour le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

Le retrait du Sénégal de la liste noire de l’Union européenne (UE) pour le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme...

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67 h. ago Blanchiment d’argent : le Sénégal retiré de la liste des pays à haut risque de l’UE

C'est une excellente nouvelle pour le Sénégal. La Commission européenne a annoncé ce mardi 10 juin le retrait du Sénégal de sa liste des pays présentant un risque élevé en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Cette décision témoigne des efforts entrepris par les autorités sénégalaises en matière de transparence financière et de lutte contre les flux financiers illicites. Si le Sénégal sort de la liste des pays avec un risque élevé en matière de blanchiment de capitaux, avec des pays comme le Panama, la Jamaïque, les Philippines ou l'Ouganda , d'autres font leur entrée. C'est le cas pour la principauté de Monaco, l'Algérie, l'Angola, la Côte d'Ivoire, le Kenya, le Laos, la Namibie, le Népal et le Venezuela. « L’identification et la liste des juridictions à haut risque demeurent un outil essentiel pour préserver l’intégrité du système financier de l’Union européenne », a souligné Maria Luís ALBUQUERQUE, commissaire européenne en charge des services finan...

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3 d. ago UE : Monaco placé sur la liste noire pour le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

La Comission européenne a ajouté Monaco à sa liste des pays "à haut risque" en matière d... www.pressafrik.com

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1 week ago Rapport 2024 de la CENTIF : forte hausse des déclarations d’opérations suspectes

La Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) a publié son rapport d’activités pour l’année 2024. Ce document fait état d’une augmentation des Déclarations d’Opérations Suspectes (DOS), qui passent de 807 en 2023 à 928 en 2024, soit une hausse de 15 %. Conformément à la loi n° 2024-08 du 14 février 2024, la CENTIF est chargée de recevoir, analyser et enrichir les informations transmises par les entités assujetties. En cas d’indices graves et concordants de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de prolifération des armes de destruction massive, elle transmet ses conclusions au Procureur de la République financier. La répartition des déclarations en 2024 est la suivante :  Banques et établissements financiers : 769 DOS, soit 82,87 %, les systèmes financiers décentralisés : 59 DOS, soit 6,36 % et les établissements de monnaie électronique : 44 DOS, soit 4,74 %. Le rapport ne précise pas le nombre de dossiers transmis à la justice.

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1 week ago Opérations financières suspectes : « 928 déclarations reçues en 2024 contre 807 en 2023 » (Rapport d’activités CENTIF)

La Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) a publié son rapport d’activités 2024. Parmi ses missions clés, la CENTIF est chargée de recevoir les Déclarations d'Opérations Suspectes (DOS). Ces déclarations proviennent des entités assujetties, conformément à la loi n° 2024-08 du 14 février 2024, qui encadre la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. La CENTIF analyse et enrichit ces informations. Si des indices graves et concordants de ces activités illicites sont identifiés, elle transmet ses conclusions au Procureur de la République financier. Une augmentation notable des déclarations de soupçon Concernant les DOS, le rapport d’activités de la CENTIF révèle une hausse significative : « 928 déclarations de soupçon reçues contre 807 en 2023, soit une augmentation de 15%. » En termes de répartition, les banques et établissements financiers restent les principaux contributeu...

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1 week ago Argent liquide, villas, navires, bétail : Le « butin » saisi par l’ONRAC chiffré à plus de 35 milliards

Argent liquide, villas, navires, bétail, fonds de commerce, véhicules de luxe Le Sénégal a récupéré, depuis 2022, plus de 35 milliards FCFA issus d’avoirs criminels, selon le Directeur général de l’Office national de recouvrement des avoirs criminels (Onrac), Mor Ndiaye. Dans un entretien exclusif avec L’Observateur, il détaille les résultats de l’Office, la dynamique enclenchée par le Pool judiciaire financier, les moyens mis en œuvre et les ambitions à venir. Voici ce qu’il faut retenir de cette guerre silencieuse mais efficace contre la criminalité économique. Créée en 2021 et rendue opérationnelle en 2022, l’Onrac est aujourd’hui incontournable dans l’architecture sénégalaise de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. « Notre montée en puissance repose sur une stratégie déployée dès les premiers mois, avec des tournées de vulgarisation et des séminaires de formation à travers tout le pays », confie Mor Ndiaye. Il évoque aussi l'appui technique de...

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2 w. ago Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme : Le Clab au départ

Dans un contexte caractérisé, d’une part, par la complexification des risques et d’autre part, par des exigences accrues e...

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