4 ч. назад ЦБ советует банкам проверять переводы физлиц на корпоративные карты для борьбы с дропами

ЦБ рекомендовал банкам анализировать переводы денег на корпоративные карты технических компаний с карт физических лиц и обратно, рекомендации опубликованы на сайте регулятора.Технические компании - это юрлица, на которые оформляются корпоративные карты, затем использующиеся теневым бизнесом (онлайн-казино, криптовалютные обменники, финансовые пирамиды, наркоторговцы и так далее) для расчетов.

Экономика

3 дн. назад Как изменится жизнь россиян с 1 июня 2025 года: пенсии, налоги на переводы, ограничения по наличным и SIM

В июне 2025 года в России произойдут важные изменения в законах. Они коснутся пенсий, контроля за переводом денег, использования иностранных мессенджеров, запретов на кредит. Подробнее читайте в материале от Life.ru.

Экономика

4 дн. назад «Подорвет доверие к государству»: эксперт раскрыл URA.RU опасность новых правил перевода на карту

Введение новых ограничений на переводы денежных средств не скажется на доверии к банкам в России. Об этом URA.RU сообщил президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян. По его словам, банки лишь исполняют предписания надзорных органов. В таком случае подобные решения могут подорвать лишь доверие к государству.

Общество

4 дн. назад Крипта может заместить безналичные переводы: эксперт рассказал URA.RU о новых правилах перевода денег

Обновленные правила осуществления денежных переводов могут увеличить риск того, что вместо безналичных операций люди станут массово использовать наличные средства или криптовалюту. Таким образом люди пытаются компенсировать избыточное регулирование в банковской сфере. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян, комментируя новые правила о введении лимита на переводы без открытия счета.

Общество

5 дн. назад В Тульской области начали действовать новые правила денежных переводов

С 30 мая 2025 года в России вступили в силу новые правила перевода денег без открытия банковского счета

Общество

8 дн. назад Остановить "серый" транзит: как изменятся правила денежных переводов в России

Правила перевода денег без открытия банковского счета изменятся с 30 мая 2025 года. Если раньше ограничений по сумме перевода для гражданина, предоставившего паспорт, не существовало, то теперь вводится лимит — максимум 100 тыс. рублей. Анонимно можно будет переводить, как и прежде, до 15 тыс. рублей. Нововведение призвано помочь государству в борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем. Стоит ли беспокоиться гражданам, часто использующим данный вид переводов, — в материале ТАСС

Разное

8 дн. назад Сотруднику "Почты России" дали 12 лет лишения свободы по обвинению в переводе денег ФБК и сотрудничестве с легионом "Свобода России"

Сотруднику "Почты России" дали 12 лет лишения свободы по обвинению в переводе денег ФБК и сотрудничестве с легионом "Свобода России"  Настоящее Время

Экономика

2 недель назад В МВД объяснили, как мошенники усыпляют бдительность россиян

Мошенники используют психологические уловки, чтобы заставить гражданина поверить в необходимость перевода денег на «безопасный счет», сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД Р

События

2 недель назад ЦАХАЛ ликвидировал одного из ключевых финансистов ХАМАС в Газе

С начала палестино-израильского конфликта Джассер Хусейн Али Шамия отвечал за переводы денег военному крылу ХАМАС.

Общество

2 недель назад Дропперы в России не смогут переводить больше 100 тысяч рублей

озможности дропперов для вывода и обналичивания денег ограничены в России - теперь они не смогут переводить себе и другим людям больше 100 тысяч рублей в месяц, соответствующая норма закона вступила в силу с 15 мая.

Экономика

3 недель назад Юрист Русяев рассказал, что лимиты по переводам денег затронут физических лиц

Физические лица будут ограничены в переводе денежных средств без идентификации. Об этом рассказал NEWS.ru юрист Илья Русяев.

Экономика

3 недель назад В мае во Владимирской области начнут действовать новые правила перевода денег

При упрощенной системе без открытия банковского счета люди смогут переводить не больше 100 000 рублей.

Общество

3 недель назад Калининградцам придётся доказывать законность заблокированного перевода денег

В последние годы с обострением онлайн-мошенничества банки ужесточили политику денежных переводов

Экономика

3 недель назад Пензенцам назвали причины, при которых банк может заблокировать перевод

Клиенты банков все чаще сталкиваются с проблемами при переводе денег с карты

Экономика

3 недель назад Россиянам рассказали о случаях, когда за перевод денег могут грозить штрафы и пени

В ряде случаев за регулярные переводы денежных средств между физическими лицами могут грозить штрафы и пени

Экономика

4 недель назад Россиянам перечислили фразы, которые при переводе денег могут привести к блокировке счета

Профессор Виноградов: Банки могут блокировать переводы денег из-за комментариев.

Экономика

4 недель назад В каких случаях перевод денег другу грозит серьезными последствиями: все нюансы

Россиянам перечислили условия, при которых грозят последствия за перевод денег.

Экономика

4 недель назад Эксперты посоветовали при переводе денег указывать назначение платежа в смс

Когда переводишь деньги в онлайн-банке, доступна опция написания сообщений

Общество