3 d. ago Apertura a juicio para imputados de estafa desmantelada con operación Gaviota

 Esta estructura criminal movilizó, con un esquema piramidal, más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones, afectando a 332 víctimas Acogiendo la solicitud de los fiscales de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, un tribunal del Distrito Nacional dispuso el envío a juicio de los integrantes de la red criminal desmantelada con la operación […] The post Apertura a juicio para imputados de estafa desmantelada con operación Gaviota appeared first on Hoy Digital.

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8 d. ago Caso Domo: jueza se reserva fallo sobre coerción por estafa millonaria a Netflix y Amazon

Santo Domingo.- La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Fátima Veloz, se reservó hasta este domingo a las 8:00 de la noche la decisión sobre si impondrá o no medida de coerción a los integrantes de la red criminal “Caso Domo”, imputados de estafar más de RD$282 millones a empresas internacionales, […] The post Caso Domo: jueza se reserva fallo sobre coerción por estafa millonaria a Netflix y Amazon appeared first on El Día.

Events

1 week ago Sextorsión transnacional: así funcionaba la red entre República Dominicana y Costa Rica

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desmanteló una red criminal dedicada a la extorsión sexual a través de plataformas digitales, según informó este martes el director de la institución, Randall Zúñiga. La operación se llevó a cabo en la comunidad de El Progreso de Puntarenas, donde las autoridades identificaron a una mujer y sus tres […] The post Sextorsión transnacional: así funcionaba la red entre República Dominicana y Costa Rica appeared first on Hoy Digital.

Politics

1 week ago “César El Abusador” sobornó a policías RD y funcionarios para evitar arresto

Santo Domingo.-El cabecilla de la red criminal de narcotráfico, César Emilio Peralta Adames (César El Abusador), utilizó parte de los millones de dólares obtenidos del tráfico de drogas para sobornar a miembros corruptos de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y a funcionarios civiles para evitar su arresto, procesos judiciales e incautaciones de narcóticos, según […] The post “César El Abusador” sobornó a policías RD y funcionarios para evitar arresto appeared first on El Día.

Events

2 w. ago Arrestan a Argenis Santana (Kodigo), supuesto cabecilla de red de narcotráfico y lavado de activos

SANTO DOMINGO. – Argenis Santana Herrera, conocido como (Argenis Kodigo), fue arrestado este viernes por ser el supuesto líder de una red criminal dedicada al narcotráfico y al lavado de activos, desmantelada esta semana durante un amplio operativo coordinado entre la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público. En esa misma […] The post Arrestan a Argenis Santana (Kodigo), supuesto cabecilla de red de narcotráfico y lavado de activos appeared first on El Día.

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2 w. ago Ronny, señalado como líder de presunta red criminal que cayó por policías en Santiago, enfrenta otro proceso  

El hombre que se entregó a las autoridades en Santiago de los Cabelleros, señalado como el líder de la presunta organización criminal que cayó a manos de la Policía Nacional en La Barranquita la semana pasada, habría sido el responsable de un asesinato en el año 2024. Según indicaron las autoridades, Ronny Abel Sánchez, conocido […] The post Ronny, señalado como líder de presunta red criminal que cayó por policías en Santiago, enfrenta otro proceso   appeared first on Hoy Digital.

Events

2 w. ago Impactantes imágenes de la última operación del MP y la DNCD: fotos y videos revelados  

El Ministerio Público, en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), ejecutó un amplio operativo simultáneo en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Baní, que resultó en el arresto de Alfredo Samboy Féliz (Burungo) y Suleica Herrera Geraldo, presuntos miembros de una red criminal dedicada al narcotráfico y lavado de activos. […] The post Impactantes imágenes de la última operación del MP y la DNCD: fotos y videos revelados   appeared first on Hoy Digital.

Culture

2 w. ago Ocuparon discotecas, villas y jetski en operativo contra red criminal

Santo Domingo.– El Ministerio Público, en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), puso en marcha un amplio operativo que dejó como resultado el arresto de dos personas vinculadas a una estructura criminal dedicada al narcotráfico y al lavado de activos. Los detenidos fueron identificados como Alfredo Samboy Féliz (alias Burungo) y […] The post Ocuparon discotecas, villas y jetski en operativo contra red criminal appeared first on El Día.

Events

2 w. ago Se entrega supuesto cabecilla de banda abatida por la PN en Santiago

República Dominicana.– Se entregó Ronny Abel Sánchez Morillo, alias «Mudita», señalado como supuesto cabecilla de una red criminal vinculada a los cinco abatidos por la Policía en Santiago. Su entrega se produjo la tarde de este miércoles a las autoridades,… Read more › La entrada Se entrega supuesto cabecilla de banda abatida por la PN en Santiago se publicó primero en Remolacha - Noticias Republica Dominicana.

Politics

2 w. ago Autoridades ponen en marcha operativo contra presunta estructura de narcos; ocupan discotecas Kodigo VIP y Flow Room

El Ministerio Público pone en marcha, junto a la DNCD, un amplio operativo contra una estructura de narcotráfico y lavado de activos Arrestan a dos personas y ocupan dos discotecas, casas, apartamentos, una villa, vehículos de alta gama y prendas El Ministerio Público puso en marcha, junto a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), […] The post Autoridades ponen en marcha operativo contra presunta estructura de narcos; ocupan discotecas Kodigo VIP y Flow Room appeared first on Hoy Digital.

Politics

2 w. ago Otro implicado en la red “Estafa de Abuelos” del caso Discovery 3.0 acepta extradición a EE.UU.

SANTO DOMINGO.- Gerardo Heriberto Núñez, implicado en la red criminal de la “Estafa de Abuelos”, aceptó ante los jueces de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) la solicitud de extradición presentada por las autoridades de Estados Unidos, donde deberá responder por los hechos que se le imputan en relación con el […] The post Otro implicado en la red “Estafa de Abuelos” del caso Discovery 3.0 acepta extradición a EE.UU. appeared first on El Día.

Politics

2 w. ago A Netanyahu le espera el mismo destino que a Hitler, según Erogan

Estambul. El presidente de Turquía, el islamista Recep Tayyip Erdogan, ha afirmado este martes que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha creado una red criminal y fascista que perjudica también a los judíos, y ha asegurado que le espera el mismo destino que al dictador nazi Adolf Hitler. “Los dirigentes de Israel, con su […] The post A Netanyahu le espera el mismo destino que a Hitler, según Erogan appeared first on El Día.

Events

3 w. ago Jueces SCJ conocerá este martes extradición a EE. UU. de implicado en red de "Estafa de Abuelos"

SANTO DOMINGO.- Los jueces de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) conocerán este martes la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos contra un implicado en la red criminal de la “Estafa de Abuelos”, correspondiente al caso Discovery 3.0, proceso que ha sido aplazado en varias ocasiones. En la audiencia anterior, […] The post Jueces SCJ conocerá este martes extradición a EE. UU. de implicado en red de "Estafa de Abuelos" appeared first on El Día.

Politics

3 w. ago Red criminal del caso Metal Blanco usaba empresa para camuflar drogas y lavar dinero en el sistema financiero

Santo Domingo.- Los implicados en la red de narcotráfico y lavado de activos desmantelada mediante la Operación Metal Blanco, en Barahona, utilizaban la empresa Recicladora de Plástico Compra y Venta de Metales del Sur como fachada para encubrir sus operaciones ilícitas y mover grandes sumas de dinero en el sistema financiero. De acuerdo con el […] The post Red criminal del caso Metal Blanco usaba empresa para camuflar drogas y lavar dinero en el sistema financiero appeared first on El Día.

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3 w. ago Caso Discovery 3.0: Juez aplaza conocer pedido de extradición contra implicado en red “Estafa de Abuelos”

El juez presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Francisco Jerez, ordenó al Ministerio Público notificar documentos al abogado de Gerardo Heriberto Núñez Núñez, solicitado en extradición por Estados Unidos por su presunta implicación en la red criminal de la “Estafa de Abuelos”, vinculada al caso Discovery 3.0. El magistrado […] The post Caso Discovery 3.0: Juez aplaza conocer pedido de extradición contra implicado en red “Estafa de Abuelos” appeared first on El Día.

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4 w. ago Suprema decidirá este martes extradición de acusado en red de "estafa a los abuelos"

SANTO DOMINGO.- Los jueces de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) conocerán este martes la solicitud de extradición presentada por las autoridades de los Estados Unidos contra Gerardo Heriberto Núñez Núñez, señalado como integrante de la red criminal de la “Estafa de los Abuelos” vinculada al caso Discovery 3.0. El imputado, […] The post Suprema decidirá este martes extradición de acusado en red de "estafa a los abuelos" appeared first on El Día.

Politics

last month Fraude de más de RD$11 millones afectó sistema digital de entidad bancaria en RD

SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público solicitó a un tribunal del Distrito Nacional la imposición de prisión preventiva, como medida de coerción, contra una mujer y un hombre arrestados por un fraude de más de once millones de pesos perpetrado por una estructura criminal que vulneró la red digital y financiera de una entidad bancaria. Los […] The post Fraude de más de RD$11 millones afectó sistema digital de entidad bancaria en RD appeared first on El Día.

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