10 h. ago Caso DGI: Condenan a dos personas y ordenan detención de exfuncionarios por blanqueo de capitales

Testimonios incluidos en el expediente indican que los exfuncionarios confiaban en que las operaciones no serían detectadas, ya que los pagos recibidos se manejaban a través de cuentas de terceros o familiares, para luego ser repartidos.

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29 h. ago 'La Parce' cumplirá condena en la cárcel por blanqueo de capitales, niegan trabajo comunitario

El Estado logró el decomiso de 3.3 millones de dólares en propiedades, incluyendo 12 apartamentos, una casa en Costa del Este valorada en un millón de dólares, 119 mil dólares en efectivo y 543 mil dólares en cuentas bancarias.

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29 h. ago 'La Parce' cumplirá condena en la cárcel por blanqueo de capitales, le revocan trabajo comunitario

El Estado logró el decomiso de 3.3 millones de dólares en propiedades, incluyendo 12 apartamentos, una casa en Costa del Este valorada en un millón de dólares, 119 mil dólares en efectivo y 543 mil dólares en cuentas bancarias.

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31 h. ago Fiscalía ordenó detención de dos personas por delitos contra libertad e integridad sexual

Dos ciudadanos fueron detenidos por delitos relacionados con libertad e integridad sexual en Panamá Oeste

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50 h. ago Caen seis personas por peculado y blanqueo de capitales en perjuicio de la DGI

El modus operandi del grupo, consistía en manipular la plataforma digital del sistema tributario de la DGI, favoreciendo a empresas que no cumplían requisitos.

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9 d. ago Trabajo comunitario para dueña de salones de belleza 'La Parce', pese a millonario caso de blanqueo

La audiencia de apelación quedó programada para el miércoles 10 de septiembre.

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1 week ago Dueña de 'Donde La Parce' recibe 5 años de prisión por blanqueo de capitales

La Operación Génesis incluyó 26 allanamientos, se recolectaron equipos electrónicos, documentos financieros y objetos de alto valor.

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1 week ago Residencias en Costa del Este y apartamentos de lujo entre los bienes comisados por blanqueo de capitales

El resultado de la Operación Génesis es parte del compromiso contra el blanqueo de capitales y el fortalecimiento de la seguridad jurídica en Panamá.

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1 week ago Dueña de cadena de salones de belleza fue aprehendida en Aeropuerto de Tocumen por presunto blanqueo de capitales

El pasado 27 de agosto se allanó la residencia de la empresaria, donde se decomisaron más de 119 mil dólares en efectivo. La operación también permitió la incautación de bienes y cuentas bancarias vinculadas al esquema financiero.

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2 w. ago Panamá usará fondos decomisados en EEUU para combatir el blanqueo de capitales

La Operación Speed Joyeros y Argento Vivo , un proceso judicial internacional de 1998 en la Zona Libre de Colón que derivó en el decomiso de bienes y dinero vinculados al blanqueo.

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2 w. ago Fondos de la Operación Speed Joyeros y Argento Vivo retornan a Panamá y refuerzan lucha contra el blanqueo de capitales

La Operación Speed Joyeros y Argento Vivo , un proceso judicial internacional de 1998 en la Zona Libre de Colón que derivó en el decomiso de bienes y dinero vinculados al blanqueo.

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2 w. ago Detención provisional para involucrados en esquema de blanqueo de capitales a través de salones de belleza

El caso está relacionado con una red de blanqueo de capitales que introducía dinero ilícito al sistema bancario, principalmente mediante operaciones vinculadas a una cadena de salones de belleza.

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2 w. ago Operación Génesis: Tres aprehendidos y miles de dólares decomisados en diligencias contra el blanqueo de capitales

El operativo dejó tres personas aprehendidas, más de 687 mil dólares retenidos y la incautación de bienes por un valor estimado de 2.8 millones de dólares.

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2 w. ago Operación Génesis: Tres aprehendidos y $2.8 millones en bienes decomisados en diligencias contra el blanqueo de capitales

El operativo dejó tres personas aprehendidas, más de 687 mil dólares retenidos y la incautación de bienes por un valor estimado de 2.8 millones de dólares.

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2 w. ago Operación Génesis: Tres aprehendidos y $2.8 millones en bienes decomisados, utilizaban salones de belleza para el blanqueo de capitales

El operativo dejó tres personas aprehendidas, más de 687 mil dólares retenidos y la incautación de bienes por un valor estimado de 2.8 millones de dólares.

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4 w. ago Operación Jericó: Jueza concede extender por 5 meses el plazo de investigación

Entre los imputados se encuentra Abraham Rico Pineda, hijo del diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Raúl Pineda. Rico Pineda fue capturado el 20 de agosto de 2024, frente a las oficinas del Primer Tribunal Superior de Justicia del Si

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